CONOCIMIENTOS DE FISCALIDAD PARA EL ANÁLISIS DE OPERACIONES EN MATERIA DE PBC/FT

Online en streaming

Días: 4, 11 y 18 de junio

Hora: 16:30-20:00

Docentes

Angoitia, Miguel,

Universidad Autónoma de Madrid

Manada, Fernando,

AEAT

Facilitar los conocimientos fiscales necesarios para comprender la documentación fiscal (fundamentalmente liquidaciones) a los que se tiene acceso al realizar la diligencia debida y el análisis de operaciones sospechosas.

Estudiar cómo encontrar indicios de fraude fiscal y blanqueo de capitales en los diferentes conceptos de las liquidaciones presentadas, viendo las posibles incoherencias entre los diversos conceptos dentro de la misma liquidación y en comparación con el resto de la documentación presentada.

SESIÓN  1. EL IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

1.- Conceptos fundamentales: Naturaleza, elementos y esquema básico de funcionamiento.

2.- Gestión del impuesto: declaraciones y pagos a cuenta.

3.- Casos prácticos y elementos de análisis PBC/FT.

SESIÓN 2. IVA e IRPF

1.- Conceptos fundamentales: Naturaleza, elementos y esquema básico de funcionamiento de ambas figuras.

2.- Gestión, declaraciones y aspectos formales.

3.- Casos prácticos y elementos de análisis PBC/FT.

SESION 3. Impuestos sobre sucesiones y donaciones y el Impuesto de patrimonio

1.- Conceptos fundamentales.

2.- Gestión, declaraciones y aspectos formales.

2.- Casos prácticos y elementos de análisis PBC/FT.

Para cada figura impositiva se estudiarán los conceptos necesarios para realizar el análisis de las operaciones, para posteriormente ver ejemplos de liquidaciones y posibles formas de contrastar su veracidad mediante su comparación con el resto de información disponible.

Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

  • Bancos.
  • Inmobiliarias.
  • Entidades de pago.
  • Establecimientos financieros de crédito.
  • Entidades sin ánimo de lucro.
  • Otros.

Analistas.

Compliance officers.

Personal de los departamentos de riesgo con otros objetivos: riesgo de activo, fraude….

Consultoras.

Profesores e investigadores.

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. Recordamos que la contratación de seminarios tipo ‘Taller’ (por ejemplo, el Taller de Análisis de Operaciones Sospechosas)  requiere la compra de dos sesiones. Nuestro esquema de descuentos para el año 2021 se encuentra en la siguiente tabla:

 

Nº sesiones contratadas Coste unitario  sesión, € Total a pagar, € Ahorro sobre coste base, €
1 185 185 0
2 165 350 -20
3 145 495 -60
4 125 620 -120
5 110 730 -195
6 100 830 -280
7 100 930 -365
8 100 1030 -450
9 100 1130 -535
10 100 1230 -620
11 90 1320 -715
12 90 1410 -810
13 90 1500 -905
90€ para cada curso adicional

 

 

Desde 300€/taller en función del número total de seminarios contratados.                                                                                 
Para realizar la matrícula, debe cumplimentar el siguiente formulario: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Otros seminarios disponibles