-Normativa nacional y europea aplicable al sector: 

• Primeros pasos hacía una normativa trasnacional, las recomendaciones del GAFI.
• Normativa europea: MiCA y mejoras en la trazabilidad de los criptoactivos.
• Registro de proveedores de servicios español. Regulación y perspectivas.

-Las criptomonedas y su uso como medio de blanqueo:

• Su utilización como medio para el desvío de fondos.           
• Chiringuitos financieros y estafas. Otros usos.
• Análisis de operativas sospechosas por los sujetos obligados. Propuesta de indicios de operativa sospechosa específicamente aplicables a exchanges.

Para alcanzar los objetivos de este curso se estudiará en primer lugar la normativa en el sector en continuo proceso de cambio, especialmente las recomendaciones del GAFI, y normativa europea y nacional.

La principal actividad del curso será el análisis del uso de las criptomonedas en operativas de blanqueo, y la conexión de estas con el sistema financiero tradicional.

Se analizarán diversos supuestos que pueden encontrarse los sujetos obligados tradicionales y los VASP (nuevos sujetos obligados) y que constituyen un riesgo a efectos de BC/FT.

• Bancos.
• Inmobiliarias.
• Entidades de pago.
• Establecimientos financieros de crédito.
• Entidades sin ánimo de lucro.
• Otros.

Analistas.

Compliance officers.

Personal de los departamentos de riesgo con otros objetivos: riesgo de activo, fraude….

Consultoras.

Profesores e investigadores.