-La identificación del titular real y su importancia en la prevención del blanqueo de capitales:

• Evolución normativa y tendencias actuales.

• Identificación del titular real. Casos prácticos.

• Registro Central de titulares reales y el Fichero de Titularidades Financieras.

• -La elusión de las formas de identificación de la titularidad real:

• Métodos para eludir la identificación del verdadero titular real

• Supuestos habituales de elusión de su identificación. Casos reales.

• Análisis por parte de los sujetos obligados y las unidades de inteligencia.

-Supuestos prácticos de entramados empresariales:

• Como identificar el titular real en fondos e inversores extranjeros.
• Trust y fideicomisos.
• Casos prácticos.

–La titularidad real desde el punto de vista del análisis en la prevención del blanqueo de capitales:

• Estructura de la propiedad o control.
• Accionistas vs Administradores.
• Titular real del medio político.
• Titular real con riesgo reputacional.

El seminario se impartirá online utilizando la plataforma TEAMS.

Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

• Bancos.
• Inmobiliarias.
• Entidades de pago.
• Establecimientos financieros de crédito.
• Entidades sin ánimo de lucro.
• Otros.

Compliance officers.

Departamentos de riesgo

Departamentos de fraude..

Consultoras.

Profesores e investigadores.