EL TITULAR REAL EN LOS ENTRAMADOS EMPRESARIALES

Online en streaming

Día: 22 de junio

  • Hora: 16:00-20:00
Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

María Valdés

Directora de cumplimiento

SAREB

Joaquín Maroto Sifres

Jefe de Unidad de Análisis de Información

SEPBLAC

  • Estudiar las múltiples formas que pueden tomar los entramados societarios y los instrumentos disponibles para conocer a sus propietarios reales.
  • Analizar como la posible nueva normativa y los instrumentos propuestos van a incidir en el análisis del reconocimiento del titular real.

-La identificación del titular real y su importancia en la prevención del blanqueo de capitales:

  • Evolución normativa y tendencias actuales.

  • Identificación del titular real. Casos prácticos.

  • Registro Central de titulares reales y el Fichero de Titularidades Financieras.

  • -La elusión de las formas de identificación de la titularidad real:
  • Métodos para eludir la identificación del verdadero titular real

  • Supuestos habituales de elusión de su identificación. Casos reales.

  • Análisis por parte de los sujetos obligados y las unidades de inteligencia.

-Supuestos prácticos de entramados empresariales:

  • Como identificar el titular real en fondos e inversores extranjeros.
  • Trust y fideicomisos.
  • Casos prácticos.

La titularidad real desde el punto de vista del análisis en la prevención del blanqueo de capitales:

  • Estructura de la propiedad o control.
  • Accionistas vs Administradores.
  • Titular real del medio político.
  • Titular real con riesgo reputacional.

El seminario se impartirá online utilizando la plataforma TEAMS.

Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

  • Bancos.
  • Inmobiliarias.
  • Entidades de pago.
  • Establecimientos financieros de crédito.
  • Entidades sin ánimo de lucro.
  • Otros.

Compliance officers.

Departamentos de riesgo

Departamentos de fraude..

Consultoras.

Profesores e investigadores.

 

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. 

Costes, según número de matrículas y descuento por pronta inscripción:

Nº Seminarios Coste del último Seminario contratado Total a Contratar Ahorro por Nº de seminario
1 169 €

169 

0 €
2 159 € 328 € 10 €
3 149 € 477 € 30 €
4 144 € 621 € 55 €
5 139 € 760 € 85 €
6 134 € 894 € 120 €
7 129 € 1.023 € 160 €
8 1.24 € 1.147 € 205 €
9 1.19 € 1.266 € 255 €
10 1.10 € 1.376 € 314 €
11 1.10 € 1.486 € 373 €
12 110 € 1.596 € 432 €
13 110 € 1.706 € 491 €

TOTAL A CONTRATAR, (el precio normal sería de 169 € x nº seminarios contratados) la columna recoge el PRECIO NORMAL menos los DESCUENTOS por nº de seminarios contratados.

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, todas las inscripciones tienen que estar contratadas dentro del mismo formulario de inscripción. Caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

A partir de 100€/sesión en función del número total de sesiones contratadas.
Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Sanciones Financieras Internacionales

29 de junio

  • Manuel Piris Cabezas.
    Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA

  • Lourdes Jiménez Ramos.
    TESORO PÚBLICO

  • Belén Rico.
    Head Compliance, BBVA

Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT

16, 23 y 30 de junio
16:00 – 20:00

  • Miguel Angoitia.
    Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

  • Fernando Manada.
    Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

Nuevas Tecnologías: Oportunidades y Limitaciones de su Aplicación a la PBC/FT

30 de junio

  • Pablo Suárez Díaz.
    Compliance AML Manager, Banco Santander

  • Carlos Serrano.
    Socio, E&Y

  • Víctor Hernández Estévez.
    Senior Manager – Consulting FSO, E&Y

  • Alfredo Arredondo.
    Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

Curso AVANZADO para PROFESIONALES de la prevencion del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

7 de octubre al 2 de diciembre

  • Salas, Álvaro, Co-Director UAM
  • Morón, Pedro, Co-Director UAM
  • Cárdenas, Giberto, UAM

  • Cerdeira, José M, AMERICAN EXPRESS

  • Córcoles, Francisco. SEPBLAC

  • De la calle, Lorenzo, WESTERN UNION

  • Dizy, Dolores, UAM

  • Feijoo, Bernardo, UAM

  • Gallardo, Fernando, UAM

  • González, Javier, ERNST & YOUNG, S.L.

  • Hernández, Manuel, COLEGIO DE REGISTRADORES

  • Herranz, Tomás, FISCAL ANTI-CORRUPCIÓN

  • Karagiorgos, Vassileios, DGE BRUXELLES

  • Manada, Fernando, AEAT

  • Valdes, María, SAREB

  • Pinedo, Luis, FCC Corporate Area

  • Pinilla, Álvaro, SEPBLAC

  • Piris-Cabezas, Manuel, ANDBANK