EL TITULAR REAL EN LOS ENTRAMADOS EMPRESARIALES

Online en streaming

Día: 19/5/2021

Hora: 17:00-21:00

Docentes

Valdés, María,

SAREB

Garrido, Javier,

AEAT

Estudiar las múltiples formas que pueden tomar los entramados societarios y los instrumentos disponibles para conocer a sus propietarios reales.

Analizar como la posible nueva normativa y los instrumentos propuestos van a incidir en el análisis del reconocimiento del titular real.

El seminario se impartirá online utilizando la plataforma TEAMS.

1. Identificación del titular real como medida normal de diligencia debida. 

  • Precedentes y evolución: Directivas UE y Recomendaciones del GAFI.
  • Personas jurídicas y otros instrumentos que administren fondos.
  • Concepto legal de titularidad real, estructura de la propiedad o control y administradores.
  • Titularidad real del grupo fiscal y otros tipos de grupo.

2. Registro central de titulares reales (Unified Beneficial Ownership – UBO).

  • Características.
  • Acceso a la base de datos de titularidad real.
  • Quinta Directiva de la Unión Europea y últimas modificaciones en la Ley 10/2010.

3. Supuestos prácticos de entramados empresariales.

  • Como identificar el titular real en fondos e inversores extranjeros.
  • Trust y fideicomisos.
  • Casos prácticos

4. La titularidad real desde el punto de vista del análisis en la prevención del blanqueo de capitales.

  • Estructura de la propiedad o control.
  • Accionistas vs Administradores.
  • Titular real del medio político.
  • Titular real con riesgo reputacional.

Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

  • Bancos.
  • Inmobiliarias.
  • Entidades de pago.
  • Establecimientos financieros de crédito.
  • Entidades sin ánimo de lucro.
  • Otros.

Compliance officers.

Departamentos de riesgo

Departamentos de fraude..

Consultoras.

Profesores e investigadores.

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. Recordamos que la contratación de seminarios tipo ‘Taller’ (por ejemplo, el Taller de Análisis de Operaciones Sospechosas) requiere la compra de dos sesiones. Nuestro esquema de descuentos para el año 2021 se encuentra en la siguiente tabla:

 

Nº sesiones Última Sesión Total
1 145€ 145€
2 135€ 280€
3 125€ 405€
4 120€ 525€
5 110€ 635€
6 110€ 745€
7 110€ 855€
8 110€ 965€
9 110€ 1075€
10 110€ 1185€
11 100€ 1285€
12 100€ 1385€
(+10) 100€

El importe total (columna 2) se calcula en función del número total de sesiones (tardes) contratadas,
de modo que  cuantos más seminarios se contraten, menor será el coste de la ùltiima sesión (columna 1)

A partir de 100€/sesión en función del número total de sesiones contratados.
Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Otros seminarios y talleres disponibles