PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

 

 Online en streaming

Día: 30 de marzo

Hora: 1:00-21:00

Docentes

Lorenzo de la Calle

Senior Manager AML Compliance

WESTERN UNIÓN

Jesús Santiago Fernández

Comandante de la Guardia Civil

Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

  • Conocer los conceptos básicos que implican financiación del terrorismo.
  • Comprender las diferencias y similitudes de la financiación del terrorismo respecto al blanqueo de capitales y examinar las diferentes fuentes de financiación del terrorismo.
  • Destacar la importancia de contar con sistemas de prevención de la financiación del terrorismos flexibles y adaptativos.
  • Analizar el impacto y las consecuencias derivadas de la pandemia respecto a este delito.
  • Estar atentos ante las nuevas tendencias de esta modalidad delictiva.

Estudiar potenciales indicadores para la detección de operativas relacionadas con la financiación del terrorismo, así como tipologías y sectores de riesgo.

 La evolución del fraude en los últimos 20 años

  • Evolución del fraude: desde el papel pelota hasta los ciberdelitos
  • Fraude interno, ¿cómo evitarlo/mitigarlo?
  • Mejores prácticas internacionales

 

Operativas de fraude 

  • Cuentas bancarias abiertas de forma no presencial con usurpación de identidad.
  • Fraude del CEO
  • Otros fraudes

Prevención de la FT (ideas y conceptos necesarios)

  •  Situación UE y España
  • Sistema preventivo BCyFT (estructura y operatividad)
  • La FT como fenómeno cambiante (adaptación, flexibilidad, proactividad, curiosidad…)

Investigaciones de FT. Extracción de enseñanzas a través de casos conocidos

  • Tipologías.
  • Actividades de mayor riesgo en relación a FT.
  • Indicadores y sectores de riesgo.

Se explicarán los conceptos básicos relacionados con la FT y sus analogías y diferencias respecto al Blanqueo de Capitales.

 

Se analizará la importancia de contar con sistemas de prevención de la FT flexibles y adaptativos, explicando las principales características que deben tener los mismos y la responsabilidad que asumen las entidades frente a la FT.

 

Se presentarán los nuevos escenarios en los que actualmente se desarrollan operativas relacionadas con la financiación de terrorismo, nuevas tendencias e influencia que ha tenido la pandemia en las actividades de FT.

 

Se mostrarán diversos indicadores que pueden servir para la implementación de reglas y alertas que permitan detectar potenciales actividades relacionadas con la FT.

 

Se comentarán diversos casos prácticos para probar los conocimientos adquiridos y potenciar la sensibilización de los asistentes en cuanto a la prevención de este delito.

 

 

 

Conforme a la política de precios sobre los seminarios impartidos por el

Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro
Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de seminarios
contratados por cada entidad dentro del mismo año.

Adicionalmente se aplica
un descuento por pronto pago a todas las inscripciones que se hayan
realizado antes del 15 de febrero

 

Nº seminarios  Coste unitario según nº de talleres  15% descuento  Total pagar tras descuento 15%
1 169 € 25 € 135 €
2 159 € 24 € 159 €
3 149 € 22 € 181 €
4 144 € 22 € 203 €
5 139 € 21 € 224 €
6 134 € 20 € 244 €
7 129 € 19 € 263 €
8 124 € 19 € 282 €
9 119 € 18 € 300 €
10 110 € 17 € 316 €
11 110 € 17 € 333 €
12 110 € 17 € 349 €

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples
seminarios, todas las inscripciones tienen que estar contratadas dentro del
mismo formulario de inscripción. En cualquier otro caso, las inscripciones
se considerarán como independientes (aunque las personas inscritas
pertenecen en la misma entidad) y en consecuencia el precio por seminario
será el correspondiente importe unitario indicado en la tabla de abajo.

A partir de 100€/sesión en función del número total de sesiones contratados.
Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN