PREVENCIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

 

 Online en streaming

30 de marzo

Hora: 16:00-20:00

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Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Lorenzo de la Calle

Senior Manager AML Compliance

WESTERN UNIÓN

Jesús Santiago Fernández

Comandante de la Guardia Civil

UIGC – SEPBLAC

  • Destacar la importancia de contar con sistemas de prevención de la financiación del terrorismos flexibles y adaptativos.
  • Analizar el impacto y las consecuencias derivadas de la pandemia respecto a este delito.
  • Analizar el impacto y las consecuencias derivadas de la guerra con Rusia. 
  • Estudiar potenciales indicadores para la detección de operativas relacionadas con la financiación del terrorismo, así como tipologías y sectores de riesgo.
  • Reflexionar sobre como estar atentos ante las nuevas tendencias de esta modalidad delictiva.

 

Prevención de la FT (ideas y conceptos necesarios):

  •  Situación UE y España.
  • Sistema preventivo PBC y FT (estructura y operatividad).
  • La FT como fenómeno cambiante (adaptación, flexibilidad, proactividad, curiosidad…)

-Investigaciones de FT. Extracción de enseñanzas a través de casos conocidos:

  • Tipologías.
  • Actividades de mayor riesgo en relación a FT.
  • Indicadores y sectores de riesgo.

 –La prevención de la FT como elemento esencial para las empresas financieras:

  • Tipos de movimientos de fondos para la FT
  • Identificación y prevención: pilares básicos
  • Situación global del terrorismo en la actualidad: Nuevas tendencias

-Enfoque práctico para la Prevención de la financiación del Terrorismo:

  • Retos para la detección de la financiación del terrorismo
  • Uso de herramientas informáticas para la prevención de la FT (IA)
  • Ejemplos de alertas a utilizar para la detección de la FT

Se explicarán los conceptos básicos relacionados con la FT y sus analogías y diferencias respecto al Blanqueo de Capitales.

Se analizará la importancia de contar con sistemas de prevención de la FT flexibles y adaptativos, explicando las principales características que deben tener los mismos y la responsabilidad que asumen las entidades frente a la FT.

Se presentarán los nuevos escenarios en los que actualmente se desarrollan operativas relacionadas con la financiación de terrorismo, nuevas tendencias e influencia que ha tenido la pandemia en las actividades de FT.

Se mostrarán diversos indicadores que pueden servir para la implementación de reglas y alertas que permitan detectar potenciales actividades relacionadas con la FT.

Se comentarán diversos casos prácticos para probar los conocimientos adquiridos y potenciar la sensibilización de los asistentes en cuanto a la prevención de este delito.

 

Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

  • Bancos.
  • Inmobiliarias.
  • Entidades de pago.
  • Establecimientos financieros de crédito.
  • Entidades sin ánimo de lucro.
  • Otros.

Compliance officers.

Departamentos de riesgo

Departamentos de fraude..

Consultoras.

Profesores e investigadores.

 

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. 

Costes, según número de matrículas:

Nº Seminarios Coste del último Seminario contratado Total a Contratar Ahorro por Nº de seminarios
1 169 €

169€

0 €
2 159 € 328 € 10 €
3 149 € 477 € 30 €
4 144 € 621 € 55 €
5 139 € 760 € 85 €
6 134 € 894 € 120 €
7 129 € 1.023 € 160 €
8 1.24 € 1.147 € 205 €
9 1.19 € 1.266 € 255 €
10 1.10 € 1.376 € 314 €
11 1.10 € 1.486 € 373 €
12 110 € 1.596 € 432 €
13 110 € 1.706 € 491 €

TOTAL A CONTRATAR, (el precio normal sería de 169 € x nº seminarios contratados) la columna recoge el PRECIO NORMAL menos los DESCUENTOS por nº de seminarios contratados.

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, todas las inscripciones tienen que estar contratadas dentro del mismo formulario de inscripción. Caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

A partir de 100€/sesión en función del número total de sesiones contratados.
Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

 

 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

 

 

Gestión de riesgos y elaboración PIA en materia de Protección de Datos

18 de mayo

  • Vassileios Karagiorgos.
    CDPP - Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE Bruxelles.

  • David Santos Sánchez.
    Jefe del Gabinete Jurídico AEPD

  • Luis de Salvador Carrasco.
    Director de Innovación Tecnológica, AEPD

  • Manuel Piris-Cabezas.
    Director de PBC, Andbank España

Oportunidades y Desafíos en la Aplicación de nuevas tecnologías PBC/FT

1 de junio

  • Pablo Suárez Díaz.
    Compliance AML Manager, Banco Santander

  • Carlos Serrano.
    Socio, E&Y

  • Oscar Fernández de Lis.
    Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y

  • Alfredo Arredondo.
    Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

El Titular Real en los Entramados Empresariales

22 de junio

  • María Valdés.
    Directora de Cumplimiento, SAREB

  • Jose Manuel Cerdeira.
    Head of Compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

 

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