Nueva normativa europea:
su implementación por las empresas

Online en streaming

7 de noviembre 2024

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón

Docentes

Belén Alvarez Valero
Inspectora en el Área de Supervisión
SEPBLAC

  • Conocer las principales novedades introducidas la nueva normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales

  • Descripción de la nueva autoridad europea en materia de prevención de blanqueo de capitales (AMLA)

  • Adquirir conocimientos sobre la supervisión y demás funciones que le corresponden a AMLA

  • Analizar las posibles implicaciones para los sujetos obligados.

Nuevo paquete legislativo de prevención de blanqueo

  • Antecedentes
  • Descripciones generales de los textos
  • Entrada en vigor e implicaciones

Novedades introducidas

  • Principales novedades
  • AMLA: antecedentes y principales características
  • AMLA: papel en la supervisión de prevención de blanqueo de capitales

 

Se ofrecerá una visión del nuevo paquete legislativo de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y sus repercusiones en los distintos sectores a los que afecta.

Se detallará el nuevo Reglamento sobre blanqueo de capitales, su génesis, las medidas mitigadoras que promueve para abordar los riesgos de blanqueo de capitales/financiación del terrorismo/proliferación de la financiación/elusión o incumplimiento de las sanciones financieras internacionales, y el intercambio de información en el marco de acuerdos público-privados.

Se abordarán las disposiciones y el impacto de la 6ª Directiva AML y el Reglamento de la Autoridad AML de la UE, así como la revisión del Reglamento de 2015 sobre transferencia de fondos.

  • Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
    • Bancos
    • Inmobiliarias
    • Entidades de Pago
    • Aseguradoras
    • Despachos
    • Consultoras
    • Resto de sujetos obligados
  • Profesionales del área jurídica
  • Otros
    • Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas que deseen actualizar sus conocimientos en esta materia.
    • Responsables y expertos de riesgo.
    • Personas procedentes del ámbito legal o jurídico y funcionarios que desean profundizar en la materia.
    • Profesores e investigadores.
    • Resto de sujetos obligados
    • Otros.
MATRÍCULA

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados. 

 

TOTAL A PAGAR, 169 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados. 

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN