Fundamentos de análisis de

operaciones sospechosas

Online en streaming

20 y 21 de marzo 2024

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Maria Dolores González
Responsable de PBC/FT
SAREB

Roberto Bravo Rodríguez
Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
IBERCAJA BANCO

  • Aprender cómo deben de realizar la tarea diaria los profesionales de la PBCFT en España.

  • Comprender los conceptos básicos, siendo capaz de analizarlos y aplicarlos como base para desempeñar los cometidos derivados de su aplicación.

  • Armonizar y consolidar los conocimientos teóricos en materia de PBCFT y ponerlos al servicio de un adecuado y provechoso análisis de operaciones.

  • Estudiar las diversas tareas a realizar, la definición de alertas y su tratamiento.

Antecedentes

  • Prevención y represión
  • Esquema del sistema español de PBCFT
  • Tipos de sujetos obligados

 Diligencia debida

  • Identificación y conocimiento del cliente
  • Calificación de riesgo
  • Aplicación de medidas de diligencia debida

 Seguimiento continuo de la relación

  • Operativa
  • Cliente
  • Tipo de producto

 Detección y análisis de operaciones

  • Detección centrada y descentralizada
  • Análisis de operaciones de riesgo
  • Conclusiones y acciones

 

  • Curso presencial a través de plataforma teams web.
  • Ponentes con conocimientos y experiencia acreditada en los ámbitos que trabajan relacionados con la PBC/FT.
  • Participación de experiencias promoviendo la comunicación
  • Exposiciones impartidas con ejemplos y casos prácticos relacionados con casos reales.
  • Recientemente incorporados a la actividad de PBC/FT.

  • Quienes desean   incorporarse a la profesión de PBC/FT

  • Profesionales cuyas tareas estén relacionadas con la PBC/FT, aunque no trabajen en los departamentos especializados.

MATRÍCULA

Conforme a la política de precios sobre los seminarios impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios de fundamentos contratados, siendo el importe:

  1. 1er inscrito: 265,00 €, exento de IVA,
  2. 2º inscrito: 212,00 €, exento de IVA
  3. 3º inscrito y posteriores:  205,00 €, exento de IVA

DESCUENTO 30% A PARADOS Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS:

El precio total de estudiantes universitarios y parados se obtiene restando del TOTAL A PAGAR NOMAL el 30%.

Para obtener el descuento deberá de remitirse el justificante a Ahyleen Sandoval Tovar, Email: desarrollo_negocio@dge.es, 697 565 108

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados.

La inscripción requiere que se cumplimente el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación.