Detección del fraude y su relación con

el blanqueo de capitales

Online en streaming

19 de septiembre 2024

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Marta Villén Sotomayor
Secretaría General
Asoación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF)

Francisco Córcoles 
Responsable Area de análisis estratégico
SEPBLAC

El fraude es el origen de la mayoría de los delitos económicos vinculados al blanqueo de capitales. La imaginación del delincuente es muy prolija y por ello se debe disponer de un amplio abanico de conocimientos para poder abordar su identificación y prevención, tales conocimientos deben de actualizarse continuamente dada la rapidez con que se “crean” nuevas formas de defraudar.

El objetivo de este seminario es el desarrollo de capacidades para identificar cuando una operativa sospechosa está relacionada con una actividad criminal constitutiva de estafa, separando otros comportamientos propios de la estafa procesal, delitos societarios, contra la hacienda pública, etc., proporcionar una descripción sobre las tendencias actuales del fraude, con un enfoque específico sobre cómo estos delitos son perpetrados. Presentar algunas de los métodos y estrategias efectivas para identificar, prevenir y combatir el fraude, asegurando así la integridad y seguridad de las empresas.

El Fraude

  1. Presentación de las formas más comunes del fraude y su detección.
  2. Estrategias de respuesta y marco regulatorio:
  3. Mejores prácticas para la respuesta al fraude y adaptación a las normativas vigentes: gestión de riesgos, cultura organizacional y la cooperación interinstitucional.

Operativas de fraude

  1. Cuentas bancarias abiertas de forma no presencial con usurpación de identidad.
  2. Fraude del CEO.
  3. Otros fraudes.

Fraude Financiero

  1. Que afectan a la entidad.
  2. Que afectan al particular cliente.
  3. De carácter internacional.

 

Descripción y tratamiento de los elementos más frecuentes en relación con los intervinientes (autores), las víctimas, los medios o instrumentos (documentos, productos bancarios, etc.), y el desarrollo (tipologías y formatos de fraude)

  • Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
    • Bancos
    • Inmobiliarias
    • Entidades de Pago
    • Aseguradoras
    • Despachos
    • Consultoras
    • Resto de sujetos obligados
  • Profesionales del área jurídica
  • Profesionales del área de riesgo.
  • Profesionales del área de fraude.
  • Otros.
MATRÍCULA

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados. 

 

TOTAL A PAGAR, 499 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados. 

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN