Colaboran:
CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 2024
OBJETIVO
Perfeccionar los conocimientos de profesionales de PBC/FT, para que los sujetos obligados cumplan eficazmente las tareas que se les tiene encomendadas. Se dará formación en metodologías prácticas desarrolladas por profesionales de gran experiencia en PBC/FT, al tiempo que se estudiarán y analizarán las regulaciones internacionales para ofrecerle a los alumnos herramientas punteras para tener mayor eficacia en PFC/FT.
METODOLOGÍA
Durante las clases, relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBCFT, se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo.
En la clase se entregarán ejercicios próximos a situaciones reales, que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana.
El curso se impartirá online en streaming. Se facilitarán los medios para que los alumnos puedan trabajar en grupo con un tutor con experiencia en empresas sujetos obligados.
Las sesiones primera y última se ofrecerán de modo presencial y on line, de modo que el alumno podrá elegir la forma que le resulte más adecuada. En la primera sesión se facilitará que los alumnos se puedan conocerse personalmente. En la última sesión asistirán al almuerzo ponentes del Curso junto con otras autoridades en la materia.
Se concederá un premio al mejor trabajo presentado, el premio consistirá en la entrega de un diploma individual de reconocimiento de la UAM junto con una beca para el Grupo de 1.000 € para la realización de formación en el CENTRO DE FORMACIÓN EN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN.
Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja.
PREMIO
Gracias al acuerdo de colaboración entre la FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID con el CENTRO DE FORMACIÓN DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO Pedro Morón, se concederá al equipo que presente el mejor trabajo final
El jurado estará formado por ponentes del Curso y premiará al Grupo que presente el mejor trabajo con un DIPLOMA de reconocimiento de su EXCELENCIA ACADEMICA y una beca de 1.500 € para la realización de estudios en el referido Centro.
Morón, Pedro
Profesor dpto. Economía y Hacienda Pública, UAM
Codirector Aula UAM-Colegio de Registradores de España
Codirector Aula UAM-AEMPA
Salas, Álvaro
Profesor dpto. Economía y Hacienda Pública, UAM
Codirector Aula UAM-Colegio de Registradores de España
Codirector Aula UAM-AEMPA
Cita
Docencia presencial: 60hrs.
Total: 150hrs.
Reconocimiento de 6 ECTS
Inicio: Viernes 27 de septiembre
Finalización: Viernes 29 de noviembre
Horario: 16:00 a 21:00 h
Modalidad
On line en streaming, con apoyo del Campus virtual UAM
Destinatarios
- Responsables y profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT en los sujetos obligados:
– Bancos
– Inmobiliarias
– Entidades de pago
– Establecimientos financieros de crédito
– Entidades sin ánimo de lucro
– Otros sujetos obligados
.Compliance officers, en especial de empresas exportadoras.
Personal de los departamentos de riesgo, fraude
Directores de asesoría jurídica - Directores de auditoría interna
- Despachos de abogados
- Consultoras
- Profesores e investigadores
- ….
Programa
- El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
- La corrupción, efectos económicos y sociales.
- El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
- La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
- Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
- El conocimiento del cliente.
- Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
- Taller de diligencia debida.
- Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
Taller de Análisis de operaciones sospechosas. - El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
- El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
- Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.
- Nuevas tecnologías aplicadas a la PBC/FT.
- Complience-PBC/FT.
- Sistema de represión del blanqueo de capitales.
- Experiencias internacionales en la PBC/FT.
- Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.
NUESTROS PONENTES
Angoitia, Miguel
Dr. Dpto. Economía y Hacienda Pública
UAM
Cárdenas, Gilberto
Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
UAM
Cavalcante Texeira, Joao Augusto
Chief Compliance Officer and MLRO en Bit2Me
Cerdeira, José Manuel
Chief compliance officer
AMERICAN EXPRESS
Córcoles, Francisco
Responsable Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC
De la Calle, Lorenzo
Chief Compliance Officer
WESTERN UNION
Feijoo, Bernardo
Catedrático de Derecho Penal
UAM
Fernández de Lis, Oscar
Director Compliance
FIU-EMEA
AMERICAN EXPRESS
Herranz, Tomás
Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA
Karagiorgos, Vassileios
Gerente. Experto externo SEPBLAC
DGE BRUXELLES
Maroto Sifres, Joaquín
Jefe de Unidad de Análsis, SEPBLAC
Pinillos, África
Directora Governance, risk and compliance (AML/CFT)
PwC
Piris-Cabezas, Manuel
Director Cumplimiento Normativo y PBC
ANDBANK ESPAÑA
Rico, Belén
Head of Compliance
BBVA ESPAÑA
Sánchez, Beatriz
Profesora ayudante doctora
UAM
Serrano Barcelo, Carlos
Innovation Team Building
Partner at EY
Tobares, José Miguel
Director
Centro Registral de Antiblanqueo
Valdés, María
Directora Cumplimiento
SAREB
NUESTROS ALUMNOS TRABAJAN EN:
MATRÍCULA
Importe Total: 1.390 €
Para antiguos alumnos: 1.190 €
Se puede pagar en 2 plazos.
PASO A PASO PARA REALIZAR LA MATRÍCULA:
DOCUMENTACIÓN A CUMPLIMENTAR:
Remita una fotografía a prevención.blanqueo@uam.es
¿Quiénes somos?
La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) desarrolla formación especializada en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo desde el año 2012. Esta actividad comenzó con el Curso Avanzado para Profesionales en PBC/FT, del que actualmente se está impartiendo la 17.ª edición. A lo largo de estos años, la Universidad ha consolidado una amplia trayectoria en este ámbito mediante la organización de diversas jornadas especializadas en este ámbito.
Asimismo, el Aula UAM–Colegio de Registradores sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo ha desarrollado una intensa actividad investigadora y de difusión del conocimiento, materializada en la publicación de las obras Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España (2023), Ingeniería internacional del blanqueo (2024) y Nuevas fronteras en la lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (2025).
La UAM cuenta, además, con un grupo de investigación especializado en prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, que desarrolla proyectos de investigación y actividades de transferencia de conocimiento en esta materia.
¿Qué reconocimiento obtienen los participantes al finalizar el curso?
Diploma de la Universidad Autónoma de Madrid.
¿El curso es valioso para las empresas de cara al cumplimiento de formación anual que tienen que cumplir las empresas?
Sí. Este curso aporta un gran valor a las empresas, tanto por la calidad y actualidad de su programa como por el prestigio de sus ponentes y su marcado enfoque práctico. Además, cuenta con el respaldo académico de la Universidad Autónoma de Madrid, lo que constituye una garantía adicional de calidad y rigor.
¿Cuál es la duración y el horario del curso?
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El curso se desarrollará todos los viernes, desde el 25 de septiembre de 2026 hasta el 15 de enero de 2027.
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El horario habitual será de 16:30 a 20:30 horas. Además, en dos viernes del programa se celebrarán sesiones presenciales de carácter opcional en el campus de la Universidad Autónoma de Madrid.
¿Se conceden premios a los mejores trabajos?
Un tribunal formado por miembros del claustro concede un premio al mejor trabajo al trabajo realizado por un grupo, dotado con diploma de reconocimiento de la UAM y una beca de 1.000 € para la realización de estudios en el Instituto de Formación PBC/FT prof Pedro Morón.
¿Puedo pagar el curso de modo fraccionado?
Se puede pagar en dos plazos.
¿El Instituto imparte formación adicional de corta duración?
La FUAM tiene firmado un convenio de colaboración con DGE- Aula/Instituto de Formación en PBC/FT Prof. Pedro Morón.
El Instituto de Formación PBC/FT prof. Pedro Morón ofrece seminarios de 1 tarde en los que se profundiza en temas concretos impartiéndolos ponentes con máximo nivel de conocimiento y experiencia que trabajan en las Administraciones Públicas (SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, AGENCIA TRIBUTARIA… ) y en empresas privadas (BANCO DE SANTANDER, BBVA, ING. WESTERUNION, AMERICAN EXPRESS).