Sanciones Financieras Internacionales

Online en streaming

28 noviembre 2024

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Belén Rico
Head of Compliance
BBVA-ESPAÑA

Lourdes Jiménez
Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales
TESORO PÚBLICO
MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Mauro González Martín
Offshore World Researcher
CENTRO DE FORMACIÓN PBC/FT
PROF. PEDRO MORÓN

  • Estudiar el marco normativo de las sanciones financieras a nivel internacional, europeo y nacional.
  • Analizar las Novedades de la COMISIÓN EUROPEA para impulsar el cumplimiento de las sanciones.
  • Revisar la especialidad de algunos regímenes de sanciones como las establecidas en el contexto del marco bélico Rusia- Ucrania.
  • Conocer el tratamiento específico del régimen de sanciones de Estados Unidos: OFAC Compliance framework.
  • Medidas para afrontar sanciones OFAC.
  • El reto de la extraterritorialidad.
  • Cómo abordar un programa de cumplimiento de sanciones en una entidad.

Las sanciones financieras internacionales:

  • Qué son y en qué medidas pueden consistir.
  • Qué se persigue con las sanciones.
  • Quién debe aplicar las sanciones y a quién se puede sancionar

Marco regulatorio de las sanciones financieras internacionales:

  • Marco regulatorio internacional: las recomendaciones del GAFI y las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
  • Los reglamentos de la Unión Europea y los últimos acuerdos de la Comisión Europea para garantizar el cumplimiento de las sanciones y hacer frente a posibles violaciones de su régimen.
  • Ley 10/ 2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de
    capitales y de la financiación del terrorismo.

El régimen de sanciones de EEUU:

  • OFAC Compliance framework
  • Medidas para afrontar sanciones OFAC
  • El reto de la extraterritorialidad

Como abordar un programa de sanciones financieras en las entidades de comercio exterior; la experiencia en el sector bancario:

  • políticas y procedimientos
  • sistemas de monitorización

  • Analizar de la normativa existente.
  • Estudiar de las diferentes sanciones derivadas de la guerra de Rusia.
  • Exposición de las medidas a tomar por las empresas importadoras en relación con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Estudiar la forma en que las entidades financieras deben de aplicar las sanciones.
  • Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
    • Bancos
    • Inmobiliarias
    • Entidades de Pago
    • Aseguradoras
    • Despachos
    • Consultoras
    • Resto de sujetos obligados
  • Empresas importadoras
  • Empresas exportadoras
  • Profesionales del área jurídica
  • Profesionales del área de riesgo.
  • Profesionales del área de fraude.
  • Personal del Ministerio de Asuntos Exteriores.
  • Otros
MATRÍCULA

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.  

 

TOTAL A PAGAR: 169 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados. 

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