Tecnologías al servicio de la PBC/FT

Online en streaming

11 de abril de 2024

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Eduardo Muñoz
Local FCP CoE-Financial Crime Prevention
BBVA-España

Profundizar en la arquitectura para la prevención de blanqueo de capitales explicando soluciones reales, de mercado e in house, de cada uno de los principales activos tecnológicos que posibilitan los procesos de AML.

El “Ecosystema” para la prevención del blanqueo de capitales

  • Procesos, datos y herramientas Una
  • Arquitectura para la prevención de blanqueo de capitales
  • Procesos y herramientas
  • Repositorios de información vs Big Data

Conocimiento del cliente y prevención

  • KYC – RBA
  • Diligenciamiento
  • Listas negras, listas propias y llistas blancas
  • Herramientas de Filtrado (online vs batch)
  •  DMO

Detección de Operativa Sospechosa

  • Monitorización de escenarios de riesgo
  • Flujo de análisis de operativa sospechosa
  • Bloqueos y cese de relación
  • Comunicación al supervisor

Data Driven AML

  • Big Data
  •  Cuadros de Mando
  • Grafos
  • Machine Learning para la mejora de los modelos de detección y la reducción de falsos positivos
  • Inteligencia Artificial generativa aplicada a la eficiencia de los procesos

A través de una visión sobre los procesos que forman parte del complejo entorno que es la prevención de blanqueo de capitales, se desgranan las principales herramientas que le dan soporte, así como los principales repositorios de datos esenciales para el desarrollo de la función. En la última parte se verán las nuevas tendencias en el enriquecimiento de las capacidades aportando la visión y herramientas de Prevención del Fraude, así como el Big Data y, especialmente, la Inteligencia Artificial como herramientas totales en la lucha contra el crimen financiero.

Una vez alcanzada la visión, se trabajará en algún caso práctico de diseño de una arquitectura de un sector concreto.

  • Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
    • Bancos
    • Inmobiliarias
    • Entidades de Pago
    • Aseguradoras
    • Despachos
    • Consultoras
    • Resto de sujetos obligados
  • Profesionales del área de riesgo.
  • Profesionales del área de fraude.
  • Otros.
MATRÍCULA

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados. 

 

 

TOTAL A PAGAR, 499 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados. 

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN