Tecnologías al servicio de la PBC/FT

Online en streaming

11 de abril 2024

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón

Docentes

Eduardo Muñoz
Local FCP CoE-Financial Crime Prevention
BBVA-España

Aprender los conceptos fundamentales necesarios para desarrollar la PBC/FT en un mundo en el que cada vez es más importante la tecnología

 Conocer la arquitectura para la prevención de blanqueo de capitales explicando soluciones reales, de mercado e in house, de cada uno de los principales activos tecnológicos que posibilitan los procesos de AML.

El “Ecosystema” para la prevención del blanqueo de capitales

  • Procesos, datos y herramientas
  • Una Arquitectura para la prevención de blanqueo de capitales
  • Procesos y herramientas
  • Repositorios de información vs Big Data

Conocimiento del cliente y prevención

  • KYC – RBA
  • Listas negras, listas propias y listas blancas
  • Herramientas de Filtrado (online vs batch)

Detección de Operativa Sospechosa

  • Monitorización de escenarios de riesgo
  • Bloqueos y cese de relación
  • Comunicación al supervisor

Nuevas tendencias y tecnologías

  • Big Data operativa
  • Inteligencia artificial aplicada a la prevención y a la operación

A través de pequeñas píldoras introductorias y de contexto, el seminario irá mostrando una arquitectura completa de herramientas y soluciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales. Para cada bloque del temario y utilizando ofimática, los asistentes deberán realizar ejercicios prácticos sobre ordenador donde se recrearán problemas comunes que deberán resolver, para dar paso finalmente a la demostración de herramientas o tendencias que se están utilizando en grandes empresas mediante la tecnología actual del mercado.

  • Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
    • Bancos
    • Inmobiliarias
    • Entidades de Pago
    • Aseguradoras
    • Despachos
    • Consultoras
    • Resto de sujetos obligados
  • Profesionales del área de riesgo.
  • Profesionales del área de fraude.
  • Otros.
MATRÍCULA

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados. 

 

TOTAL A PAGAR, 169 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados. 

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN