Criptoactivos: situación en el 2024

Online en streaming

14 de marzo 2024

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Joaquin Maroto Sifres
Jefe de la unidad de Análisis de Información  
SEPBLAC

Hugo Sánchez Paris
Senior Manager – Financial Crime Prevention

Unidad de Investigación de AML – Financial Crime Prevention Spain

BBVA-España

José Luis Hervás de Cela
Senior Analys – AML Relevant Transactions
BBVA-España

  • Entender las particularidades tecnológicas, económicas y legales que presentan los criptoactivos.

  • Conocer las distintas regulaciones que serán de aplicación a los diferentes agentes económicos que participan en estos mercados.

  • Conocer el funcionamiento  y las dificultades normativas actuales de las criptomonedas en España.

  • Identificar los principales riesgos de las criptomonedas en materia de prevención de blanqueo de capitales.

  • Estudiar qué medidas tomar para prevenir la utilización de los activos virtuales como instrumento para el blanqueo de capitales.

  • Identificar y analizar operativa inusual relacionada con criptoactivos.

Principales riesgos en materia de AML en el entorno de los criptoactivos.

  • Análisis de riesgo desde la óptica de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Su utilización como medio para el desvío de fondos.
  • Monitoreo de clientes que operan con criptoactivos.

KYC de los clientes que prestan servicios relacionados con criptoactivos.

  • Identificación de los principales riesgos AML.
  • Admisión, seguimiento y marco de control.
  • Monitoreo de clientes prestadores de servicios de criptoactivos.

Casos de clientes que operan con criptoactivos o que prestan servicios relacionados con criptoactivos.

  • Identificación de operaciones inusuales en el ámbito de los criptoactivos.
  • ¿Cómo enfrentarse ante un análisis de un cliente que opera u ofrece servicios con criptoactivos?
  • Análisis de operativas sospechosas por los sujetos obligados. Propuesta de indicios de operativa sospechosa.

El uso de la información fiscal sobre criptoactivos en el conocimiento del cliente.

  • La tributación de los criptoactivos: ¿Cómo saber si mis clientes declaran adecuadamente sus operaciones?
  • Las nuevas declaraciones informativas sobre criptoactivos. Uso de la información fiscal en el conocimiento del cliente.
  • Cómo utilizar la información fiscal sobre criptoactivos en el análisis de operaciones sospechosas.

  • Se presentarán los múltiples argumentos que utilizan los defensores de la inversión en activos virtuales, fundamentalmente las criptomonedas.

  • Se analizará el funcionamiento de sus mercados y la normativa internacional que los regula.

  • Se estudiarán las medidas de prevención de blanqueo de capitales siguiendo las orientaciones del GAFI, las directivas de la UE y la normativa española.

  • Inversores en activos virtuales.
  • Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
    • Bancos
    • Inmobiliarias
    • Entidades de Pago
    • Aseguradoras
    • Despachos
    • Consultoras
    • Resto de sujetos obligados
  • Profesionales del área de riesgo.
  • Profesionales del área de fraude.
  • Otros.
MATRÍCULA

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados. 

 

TOTAL A PAGAR, 499 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados. 

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN