Corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas: su lucha mediante la PBC

Online en streaming

20 de junio 2024

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón

Docentes

Tomás  Herránz
Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA

Lorenzo de la Calle
Chief Compliance Officer
WESTERN UNION  

Daniel Vázquez Llorens
Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal
(UDEF) POLICIA NACIONAL

  • Formar y sensibilizar a los profesionales de PBC/PFT sobre este tipo de delitos que conllevan elevados riesgos para las entidades consideradas como sujetos obligados, para sus directivos y administradores. 
  • Proporcionar información sobre posibles alertas para detectar este tipo de actividades delictivas y orientación para realizar comunicaciones por indicio sobre las mismas al SEPBLAC.
  • Estudiar  los patrones de blanqueo que surgen al aplicar las nuevas tecnología.
  • Al finalizar el curso, el alumno habrá adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención de estos delitos ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja.

 La prevención del Blanqueo de capitales, utilidad (o instrumento) en la lucha contra la corrupción.

  • Corrupción, concepto y alcance social
  • Prevención del Blanqueo y detección de corruptos
  • Prevención de Blanqueo e investigación de la corrupción

El Blanqueo de Capitales relacionado con el crimen organizado

  • Blanqueo en el narcotráfico.
  • Blanqueo en la trata de personas.
  • Blanqueo en el trafico de armas.

Corrupción política y uso de las entidades financieras.

  • Prevención de la corrupción.
  • Relación entre la corrupción y las sanciones financieras internacionales
  • Señales de alerta para detectar y prevenir el delito de corrupción

Narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas: los delitos más comunes y lucrativos en España.

  • Las nuevas tecnologías y la trata de personas. Indicadores y señales de alerta.
  • El narcotráfico. en Europa. Señales de alerta y estudio de caso
  • El riesgo del tráfico de armas. Señales de alerta y estudio de caso

  • Se facilitarán los conocimientos teóricos y se transmitirá la experiencia para que los alumnos puedan aplicarlos en su puesto de trabajo.
  • Se concederá especial  atención a las diversas formas de realizar estos delitos en España y las formas concretas de limitarlos a través de la PBC/FT.
  • Se realizarán ejemplos prácticos para comprender cómo aplicar las medidas de prevención de estos delitos. por los sujetos obligados.
  • Se proporcionarán guías orientativas para la detección de estas actividades delictivas y para la confección de alertas específicas, así como ejemplos prácticos para comprender cómo afectan a las entidades financieras.
  • Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
    • Bancos
    • Inmobiliarias
    • Entidades de Pago
    • Despachos
    • Consultoras
    • Aseguradoras
    • Resto de sujetos obligados
  • Profesionales del área de riesgo.
  • Profesionales del área de fraude.
  • Fuerzas de seguridad del estado
  • Empresas de seguridad
  • Otros.

MATRÍCULA

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.  

 

 

TOTAL A PAGAR: 169 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados. 

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN