WEBINAR GRATUITO: Combatiendo el Narcotráfico a través de la PBC/FT
Online en streaming
13 de junio 2024
Hora: 16:30-17:00
Director: Prof. Pedro Morón
Docente
Lorenzo de la Calle
Chief Compliance Officer
WESTERN UNION
WEBINAR GRATUITO:Combatiendo el Narcotráfico a través de la PBC/FT
- Problemática actual del narcotráfico y las sustancias precursoras
- Tendencias emergentes en el narcotráfico
- Cómo mitigar el riesgo del narcotráfico
Contexto
Las redes delictivas trafican con un gran número de diferentes drogas. La facilidad de cruce de fronteras internacionales ha facilitado el acceso y el abuso de las drogas a nivel mundial. Este negocio ilícito afecta a todos los países, socavando la estabilidad política y económica, y dañando a las comunidades. Además, el narcotráfico relaciona con otros delitos como el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o la corrupción.
Los delincuentes emplean ingeniosas tácticas para ocultar los flujos de capitales relacionados con este comercio ilícito, lo que dificulta cumplir con las obligaciones impuestas por los ordenamientos jurídicos. Además, la aparición constante de nuevas drogas sintéticas requiere que, tanto los servicios policiales como los sujetos obligados, estemos alerta sobre las tendencias y productos en el mercado.
El estudio de modos de prevenir el blanqueo derivado de estas operaciones constituye el objetivo fundamental del webinar.
Destinatarios
- Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
- Bancos
- Inmobiliarias
- Entidades de Pago
- Despachos
- Consultoras
- Aseguradoras
- Resto de sujetos obligados
- Fuerzas de seguridad del estado
- Empresas de seguridad
- Profesionales del área de riesgo.
- Profesionales del área de fraude.
- Otros.