El titular real en los entramados societarios

Online en streaming

25 de abril 2024

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

María Valdés
Directora de cumplimiento
SAREB

Joaquín Maroto Sifres
Jefe de Unidad de Análisis de Información
SEPBLAC

  • Proporcionar una visión profunda y sistematizada de la normativa que regula el titular real, a la vez que ahondar en su aplicación práctica, concediendo una especial importancia a las últimas novedades que afectan a la materia.
  • Conocer las peculiaridades normativas de la figura del titular real.
  • Estudiar las diferencias entre titular real y el cliente, analizando las medidas de diligencia aplicables.
  • Obtener herramientas para poder identificar a los titulares reales en estructuras complejas.

La Identificación del Titular Real y su mportancia en la Prevención de Blanqueo de Capitales

  • Evolución normativa y tendencias actuales.
  • Identificación del titular real. Casos prácticos.
  • Registro Central de titulares reales y el Fichero de Titularidades Financieras.

La Elusión de las Formas de Identificación de la Titularidad Real

  • Métodos para eludir la identificación del verdadero titular real
  • Supuestos habituales de elusión de su identificación. Casos reales.
  • Análisis por parte de los sujetos obligados y las unidades de inteligencia.

 La Titularidad Real desde el Punto de Vista del Análisis en la Prevención del Blanqueo de Capitales

  • Antecedentes Operativos
  • Identificación del Titular Real. Accionistas vs Administradores.
  • Titular real del medio político y Titular real con riesgo reputacional.

 Supuestos Prácticos en Entramados Empresariales

  • Como identificar el titular real en fondos e inversores extranjeros.
  • Trust y fideicomisos.
  • Casos prácticos.
  • Se estudiarán los principales estándares y normativas internacionales y nacionales, y se expondrán diversos supuestos para facilitar su comprensión.
  • Se realizará una presentación didáctica y dinámica con ejemplos prácticos y resolución de dudas.
  • Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
    • Bancos
    • Inmobiliarias
    • Entidades de Pago
    • Despachos
    • Consultoras
    • Aseguradoras
    • Resto de sujetos obligados
  • Profesionales del área de riesgo.
  • Profesionales del área de fraude.
  • Otros.
MATRÍCULA

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados. 

 

 

TOTAL A PAGAR, 499 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados. 

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN