Fuentes de información al servicio del

análisis de operaciones sospechosas

Online en streaming

3 de octubre 2024

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón 

Docentes

Maria Dolores González
Responsable de PBC/FT
SAREB

Roberto Bravo Rodríguez
Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
IBERCAJA BANCO

Conocer las distintas fuentes de información, su disponibilidad y utilización, en función de la finalidad de la relación con el cliente y desde el punto de vista de diferentes sujetos obligados.

Estudiar cómo aplicar esas fuentes de información en los diferentes momentos de la relación con el cliente y su uso en el análisis de PBCFT.

Tipos de fuentes de información.

  • Fuentes internas
  • Fuentes grises y abiertas
  • Fiabilidad de la fuente y credibilidad de la información

Aplicación de las diferentes fuentes en cada momento de la relación con el cliente.

  • Confiabilidad de la fuente de información
  • Preámbulo, inicio y seguimiento de la relación del cliente.
  • Cambios en el riesgo del cliente.

Tipos de análisis de información.

  • Análisis estratégico y operativo
  • Análisis de operaciones
  • Análisis del cliente y de sus relaciones

Criterios en el uso de la información.

  • Momento de la obtención de la información.
  • Confiabilidad de la fuente de información.
  • Verificación de códigos, contraste con otras fuentes

Integración de la información en el análisis y desarrollo de hipótesis.

  • Información y conocimiento del cliente ampliado.
  • Coherencia de las relaciones de los intervinientes y las informaciones obtenidas.
  • Integración de la información en los posibles indicios de blanqueo de capitales.
  • Se realizará un estudio de las diferentes fuentes de información al servicio de los diferentes tipos de análisis y su correlación de uso en el ámbito del sector financiero y el ámbito del sector inmobiliario, desde la fase de colocación hasta la fase de integración.
  • A través de casos y ejercicios prácticos se irán observando, de manera alternativa, en qué momento se usarían las fuentes de información, cómo analizarlas y desarrollar hipótesis.
  • Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
    • Bancos
    • Inmobiliarias
    • Entidades de Pago
    • Aseguradoras
    • Despachos
    • Consultoras
    • Resto de sujetos obligados
  • Profesionales del área de riesgo.
  • Profesionales del área de fraude.
  • Otros.


MATRÍCULA

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.  

 

TOTAL A PAGAR: 169 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados. 

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN