SEMINARIOS 2022

1 miércoles, de 16 a 20 horas en estreaming

Visita del SEPBLAC: Prepararla y Atenderla

28 de septiembre

  • Juan Luis Escribano Soto.
    Senior Compliance Specialist/MLRO, ING.

  • Francisco de Asis Porta.
    Socio, Deloitte.

Detección del Fraude y su Relación con el Blanqueo de Capitales

5 de octubre

  • Alfredo Arredondo,
    Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL

  • Jose Manuel Cerdeira,
    Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

Criptomonedas II. Medidas para prevenir su utilización para el blanqueo de capitales.

19 de octubre

  • Joaquín Maroto Sifres.
    Jefe de Unidad de Análisis, SEPBLAC.
  • Belén Rico.
    Head Compliance, BBVA España.

La PBC/FT en el Sector Inmobiliario. Controles e Instrumentos

9 de noviembre

  • Vassileios Karagiorgos
    Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional (CDPP) y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE Bruxelles

  • Manuel Hernández-Gil Mancha
    Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), Colegio de Registradores de España

  • Fráncisco Córcoles
    Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC

  • Francisco Martín Casares
    Director de Prevenció del Blanqueo y Financiación del Terrorismo, ANTICIPA

TALLERES 2022

3-4 jueves, de 16 a 20 horas en estreaming

Análisis de operaciones sospechosas

20 y 27 de octubre,
3 y 10 de noviembre
16:00 – 20:00

  • Oscar Fernández de Lis.
    Director Compliance FIU-EMEA, AMERICAN EXPRESS
  • Manuel Piris-Cabezas.
    Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
  • Francisco Córcoles,
    Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC

CURSO 2022

60 horas en streaming

Curso AVANZADO para PROFESIONALES de la prevencion del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo

7 de octubre al 2 de diciembre

  • Salas, Álvaro, Co-Director UAM
  • Morón, Pedro, Co-Director UAM
  • Cárdenas, Giberto, UAM

  • Cerdeira, José M, AMERICAN EXPRESS

  • Córcoles, Francisco. SEPBLAC

  • De la calle, Lorenzo, WESTERN UNION

  • Dizy, Dolores, UAM

  • Feijoo, Bernardo, UAM

  • Gallardo, Fernando, UAM

  • González, Javier, ERNST & YOUNG, S.L.

  • Hernández, Manuel, COLEGIO DE REGISTRADORES

  • Herranz, Tomás, FISCAL ANTI-CORRUPCIÓN

  • Karagiorgos, Vassileios, DGE BRUXELLES

  • Manada, Fernando, AEAT

  • Valdes, María, SAREB

  • Pinedo, Luis, FCC Corporate Area

  • Pinilla, Álvaro, SEPBLAC

  • Piris-Cabezas, Manuel, ANDBANK

ACTIVIDADES IMPARTIDAS 2022

Criptomonedas (Activos Virtuales). Prevención Posible Utilización para Blanquear Dinero

9 de marzo
16:30 a 18:30

  • Isabel Payo.
    Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO.

  • Belén Rico.
    Head Compliance, BBVA España

  • Joao Augusto Teixeira.
    Jefe del departamento de compliance, Bit2Me

  • Hugo Sánchez París.
    Cumplimiento, BBVA España

Prevención de la financiación del terrorismo

30 de marzo

  • Lorenzo de la Calle.
    Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN

  • Jesús Santiago Fernández.
    Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

Protección de Datos, Gestión de riesgos y elaboración en materia de PIA

18 de mayo

  • Vassileios Karagiorgos.
    CDPP - Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE Bruxelles.

  • David Santos Sánchez.
    Jefe del Gabinete Jurídico AEPD

  • Luis de Salvador Carrasco.
    Director de Innovación Tecnológica, AEPD

  • Manuel Piris-Cabezas.
    Director de PBC, Andbank España

El Titular Real en los Entramados Empresariales

22 de junio

  • María Valdés.
    Directora de Cumplimiento, SAREB

  • Joaquín Maroto Sifres.
    Jefe de Unidad de Análisis, SEPBLAC

Sanciones Financieras Internacionales

29 de junio

  • Manuel Piris Cabezas.
    Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA

  • Lourdes Jiménez Ramos.
    TESORO PÚBLICO

Nuevas Tecnologías: Oportunidades y Limitaciones de su Aplicación a la PBC/FT

30 de junio

  • Pablo Suárez Díaz.
    Compliance AML Manager, Banco Santander

  • Carlos Serrano.
    Socio, E&Y

  • Víctor Hernández Estévez.
    Senior Manager – Consulting FSO, E&Y

  • Alfredo Arredondo.
    Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT

16, 23 y 30 de junio
16:00 – 20:00

  • Miguel Angoitia.
    Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

  • Fernando Manada.
    Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

SEMINARIOS 2021