FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES 2022
Online en streaming
Mayo
18
Análisis de riesgos y evaluación de impacto para el cumplimiento de la normativa en PROTECCIÓN DE DATOS por la PBC/FT
- Vassileios Karagiorgos.
CDPP – Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE BRUXELLES - David Santos Sánchez.
Jefe del Gabinete Jurídico, Agencia de Protección de Datos - Luis de Salvador Carrasco.
Director de Innovación Tecnológica, Agencia de Protección de Datos - Manuel Piris- Cabezas.
Director de PBC, ANDBANK España
SEMINARIO
1 miércoles
16h-20h
Junio
16
Conocimientos de FISCALIDAD para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.
- Miguel Angoitia.
Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID - Fernando Manada.
Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA
TALLER
3 jueves
16, 23 y 30 de junio
16h-20h
Junio
22
TITULARIDAD REAL y entramados societarios.
- María Valdés.
Directora de Cumplimiento, SAREB - Joaquín Maroto Sifres.
Jefe de Unidad de Análisis, SEPBLAC
SEMINARIO
1 miércoles
16h-20h
Junio
29
SANCIONES financieras internacionales
- Lourdes Jiménez Ramos.
TESORO PÚBLICO - Manuel Piris Cabezas.
Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA - Belén Rico.
Head Compliance, BBVA
SEMINARIO
1 miércoles
16h-20h
Junio
30
NUEVAS TECNOLOGÍAS: Oportunidades y Limitaciones de su aplicación a la PBC/FT.
- Pablo Suárez Díaz.
Compliance AML Manager, Banco Santander - Carlos Serrano.
Socio, E&Y - Víctor Hernández Estévez.
Senior Manager – Consulting FSO, E&Y - Alfredo Arredondo.
Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL
SEMINARIO
1 miércoles
16h-20h
Septiembre
28
Como preparar y atender una visita del SEPBLAC
- Francisco de Asis Porta.
Socio, Deloitte. - Mariano Ceriotti.
SMALL WORLD
SEMINARIO
1 miércoles
16h-20h
Octubre
05
Detección del FRAUDE y su relación con el blanqueo de capitales.
- Alfredo Arredondo,
Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL - Jose Manuel Cerdeira,
Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS
SEMINARIO
1 miércoles
16h-20h
Octubre
07
CURSO: Avanzado para PROFESIONALES de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
6O horas en streaming en viernes. Resolución de casos de KYC y análisis de operaciones sospechosas todos los días. Profesores de máximo nivel con responsabilidades en el SEPBLAC. TESORO, BBVA, BANCO SANTANDER, AMERICAN EXPRESS, WESTERN UNION…
Posibilidad presencial: 1° y último día.
CURSO
viernes
7 de octubre-2 de diciembre
Octubre
19
CRIPTOMONEDAS II . Medidas para prevenir su utilización para el blanqueo de capitales.
- Joaquín Maroto Sifres.
Jefe de Unidad de Análisis, SEPBLAC
SEMINARIO
1 miércoles
16h-20h
Octubre
20
ANÁLISIS de operaciones sospechosas.
- Francisco Córcoles,
Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC - Oscar Fernández de Lis.
Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y - Manuel Piris-Cabezas.
Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
TALLER
4 jueves
20 y 27 de octubre,
3 y 10 de noviembre
16h-20h
Noviembre
09
La PBC/FT en el SECTOR INMOBIARIO: Controles e Instrumentos
- Fráncisco Córcoles.
Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC - Vassileios karagiorgos.
Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES - Manuel Hernández-Gil Mancha.
Director del Centro Registral Antiblanqueo, COELGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA - Francisco Martín Casares.
Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo, ANTICIPA
SEMINARIO
1 miércoles
16h-20h
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miércoles mayo 18
jueves junio 16
miércoles junio 22
16:00 - 20:00 Titularidad real y entramados societarios.
miércoles junio 29
16:00 - 20:00 Sanciones financieras internacionales
jueves junio 30
jueves septiembre 15
16:00 - 20:00 Análisis de operaciones sospechosas.
miércoles septiembre 28
16:00 - 20:00 Como preparar y atender una visita del SEPBLAC
miércoles octubre 5
viernes octubre 7
miércoles octubre 19
jueves octubre 20
16:00 - 20:00 Análisis de operaciones sospechosas.
miércoles noviembre 9
ACTIVIDADES IMPARTIDAS 2022
Marzo
09
Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.
- Isabel Payo.
Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO - Belén Rico.
Head Compliance, BBVA ESPAÑA - Joao Augusto Teixeira.
Jefe del departamento de Compliance, Bit2Me - Hugo Sánchez París.
Cumplimiento, BBVA ESPAÑA
SEMINARIO
1 miércoles
16h-20h
Marzo
30
Prevención de la financiación del terrorismo.
- Lorenzo de la Calle.
Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN - Jesús Santiago Fernández.
Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC
SEMINARIO
1 miércoles
16h-20h
