FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES 2022

 Online en streaming

Mayo

18

Análisis de riesgos y evaluación de impacto para el cumplimiento de la normativa en PROTECCIÓN DE DATOS por la PBC/FT

  • Vassileios Karagiorgos.
    CDPP – Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE BRUXELLES
  • David Santos Sánchez.
    Jefe del Gabinete Jurídico, Agencia de Protección de Datos
  • Luis de Salvador Carrasco.
    Director de Innovación Tecnológica, Agencia de Protección de Datos
  • Manuel Piris- Cabezas.
    Director de PBC, ANDBANK España

 

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Junio

16

Conocimientos de FISCALIDAD  para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

  • Miguel Angoitia.
    Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Fernando Manada.
    Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

TALLER

3 jueves
16, 23 y 30 de junio
16h-20h

Junio

22

TITULARIDAD REAL y entramados societarios.

  • María Valdés.
    Directora de Cumplimiento, SAREB
  • Joaquín Maroto Sifres.
    Jefe de Unidad de Análisis, SEPBLAC

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Junio

29

SANCIONES  financieras internacionales

  • Lourdes Jiménez Ramos.
    TESORO PÚBLICO
  • Manuel Piris Cabezas.
    Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
  • Belén Rico. 
    Head Compliance, BBVA

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Junio

30

NUEVAS TECNOLOGÍAS: Oportunidades y Limitaciones de su aplicación a la PBC/FT.  

  • Pablo Suárez Díaz.
    Compliance AML Manager, Banco Santander
  • Carlos Serrano.
    Socio, E&Y
  • Víctor Hernández Estévez.
    Senior Manager – Consulting FSO, E&Y
  • Alfredo Arredondo.
    Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

    SEMINARIO

    1 miércoles
    16h-20h

    Septiembre

    28

    Como preparar y atender una visita del SEPBLAC

    • Francisco de Asis Porta.
      Socio, Deloitte.
    • Mariano Ceriotti.
      SMALL WORLD

    SEMINARIO

    1 miércoles
    16h-20h

    Octubre

    05

    Detección del FRAUDE y su relación con el blanqueo de capitales.

    • Alfredo Arredondo,
      Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
    • Jose Manuel Cerdeira,
      Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

    SEMINARIO

    1 miércoles
    16h-20h

    Octubre

    07

    CURSO: Avanzado para PROFESIONALES  de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

    6O horas en streaming en viernes.  Resolución de casos de KYC y análisis  de operaciones   sospechosas todos los días. Profesores de máximo nivel con responsabilidades en el SEPBLAC. TESORO, BBVA, BANCO SANTANDER, AMERICAN EXPRESS, WESTERN UNION…

    Posibilidad presencial: 1° y último día.  

     

    CURSO

    viernes
    7 de octubre-2 de diciembre

    Octubre

    19

    CRIPTOMONEDAS II . Medidas para prevenir su utilización para el blanqueo de capitales.

    • Joaquín Maroto Sifres.
      Jefe de Unidad de Análisis, SEPBLAC

    SEMINARIO

    1 miércoles
    16h-20h

    Octubre

    20

    ANÁLISIS de operaciones sospechosas.

    • Francisco Córcoles,
      Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
    • Oscar Fernández de Lis.
      Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
    • Manuel Piris-Cabezas.
      Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK

    TALLER

    4 jueves
    20 y 27 de octubre,
    3 y 10 de noviembre
    16h-20h

    Noviembre

    09

    La PBC/FT en el SECTOR INMOBIARIO: Controles e Instrumentos

    • Fráncisco Córcoles.
      Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
    • Vassileios karagiorgos.
      Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES
    • Manuel Hernández-Gil Mancha.
      Director del Centro Registral Antiblanqueo, COELGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
    • Francisco Martín Casares.
      Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo, ANTICIPA

    SEMINARIO

    1 miércoles
    16h-20h

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    jueves junio 16
    miércoles junio 22
    miércoles junio 29
    jueves junio 30
    jueves septiembre 15
    miércoles septiembre 28
    miércoles octubre 5
    viernes octubre 7
    miércoles octubre 19
    jueves octubre 20
    miércoles noviembre 9

    ACTIVIDADES IMPARTIDAS 2022

    Marzo

    09

    Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.

    •  Isabel Payo.
      Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
    • Belén Rico.
      Head Compliance, BBVA ESPAÑA
    • Joao Augusto Teixeira.
      Jefe del departamento de Compliance, Bit2Me
    • Hugo Sánchez París.
      Cumplimiento, BBVA ESPAÑA

    SEMINARIO

    1 miércoles
    16h-20h

    Marzo

    30

    Prevención de la financiación del terrorismo.

    • Lorenzo de la Calle.
      Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
    • Jesús Santiago Fernández.
      Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

    SEMINARIO

    1 miércoles
    16h-20h