FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES 2022

 Online en streaming

Octubre

05

Detección del FRAUDE y su relación con el blanqueo de capitales.

  • Alfredo Arredondo,
    Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
  • Jose Manuel Cerdeira,
    Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Octubre

07

CURSO: Avanzado para PROFESIONALES  de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

6O horas en streaming en viernes.  Resolución de casos de KYC y análisis  de operaciones   sospechosas todos los días. Profesores de máximo nivel con responsabilidades en el SEPBLAC. TESORO, BBVA, BANCO SANTANDER, AMERICAN EXPRESS, WESTERN UNION…

Posibilidad presencial: 1° y último día.  

 

CURSO

viernes
7 de octubre-2 de diciembre

Octubre

19

CRIPTOMONEDAS II . Medidas para prevenir su utilización para el blanqueo de capitales.

  • Joaquín Maroto Sifres.
    Jefe de Unidad de Análisis, SEPBLAC
  • Belén Rico.
    Head Compliance, BBVA ESPAÑA

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Octubre

20

ANÁLISIS de operaciones sospechosas.

  • Francisco Córcoles,
    Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
  • Oscar Fernández de Lis.
    Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
  • Manuel Piris-Cabezas.
    Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK

TALLER

4 jueves
20 y 27 de octubre,
3 y 10 de noviembre
16h-20h

Noviembre

09

La PBC/FT en el SECTOR INMOBIARIO: Controles e Instrumentos

  • Fráncisco Córcoles.
    Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
  • Vassileios karagiorgos.
    Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES
  • Manuel Hernández-Gil Mancha.
    Director del Centro Registral Antiblanqueo, COELGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
  • Francisco Martín Casares.
    Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo, ANTICIPA

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Noviembre

23

Como preparar y atender una visita del SEPBLAC

  • Francisco de Asis Porta.
    Socio, Deloitte.
  • Juan Luis Escribano Soto.
    Senior Compliance Specialist/MLRO, ING.

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

2022

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miércoles octubre 5
16:00 - 20:00 Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.
viernes octubre 7
09:00 - 18:00 CURSO: Avanzado para profesionales de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
miércoles octubre 19
16:00 - 20:00 CRIPTOMONEDAS II . Medidas para prevenir su utilización para el blanqueo de capitales.
jueves octubre 20
16:00 - 20:00 Análisis de operaciones sospechosas.
miércoles noviembre 9
04:00 - 20:00 La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos
miércoles noviembre 23
16:00 - 20:00 Como preparar y atender una visita del SEPBLAC

ACTIVIDADES IMPARTIDAS 2022

Marzo

09

Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.

  •  Isabel Payo.
    Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
  • Belén Rico.
    Head Compliance, BBVA ESPAÑA
  • Joao Augusto Teixeira.
    Jefe del departamento de Compliance, Bit2Me
  • Hugo Sánchez París.
    Cumplimiento, BBVA ESPAÑA

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Marzo

30

Prevención de la financiación del terrorismo.

  • Lorenzo de la Calle.
    Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
  • Jesús Santiago Fernández.
    Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Mayo

18

Análisis de riesgos y evaluación de impacto para el cumplimiento de la normativa en PROTECCIÓN DE DATOS por la PBC/FT

  • Vassileios Karagiorgos.
    CDPP – Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE BRUXELLES
  • David Santos Sánchez.
    Jefe del Gabinete Jurídico, Agencia de Protección de Datos
  • Luis de Salvador Carrasco.
    Director de Innovación Tecnológica, Agencia de Protección de Datos
  • Manuel Piris- Cabezas.
    Director de PBC, ANDBANK España

 

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Junio

22

TITULARIDAD REAL y entramados societarios.

  • María Valdés.
    Directora de Cumplimiento, SAREB
  • Joaquín Maroto Sifres.
    Jefe de Unidad de Análisis, SEPBLAC

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Junio

16

Conocimientos de FISCALIDAD  para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

  • Miguel Angoitia.
    Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Fernando Manada.
    Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

TALLER

3 jueves
16, 23 y 30 de junio
16h-20h

Junio

29

SANCIONES  financieras internacionales

  • Lourdes Jiménez Ramos.
    TESORO PÚBLICO
  • Manuel Piris Cabezas.
    Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Junio

30

NUEVAS TECNOLOGÍAS: Oportunidades y Limitaciones de su aplicación a la PBC/FT.  

  • Pablo Suárez Díaz.
    Compliance AML Manager, Banco Santander
  • Carlos Serrano.
    Socio, E&Y
  • Víctor Hernández Estévez.
    Senior Manager – Consulting FSO, E&Y
  • Alfredo Arredondo.
    Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

    SEMINARIO

    1 miércoles
    16h-20h