FECHA DE INICIO DE ACTIVIDADES 2022

 Online en streaming

Noviembre

16

La PBC/FT en el SECTOR INMOBILIARIO: Controles e Instrumentos

  • Fráncisco Córcoles.
    Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
  • Vassileios karagiorgos.
    Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES
  • José Miguel Tabarés.
    Colegio de Registradores de España, Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB)
  • Francisco Martín Casares.
    Director de Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo, ANTICIPA

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Noviembre

23

Como preparar y atender una visita del SEPBLAC

  • Francisco de Asis Porta.
    Socio, Deloitte.
  • Juan Luis Escribano Soto.
    Senior Compliance Specialist/MLRO, ING.

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

2022

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viernes octubre 7

ACTIVIDADES IMPARTIDAS 2022

Marzo

09

Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.

  •  Isabel Payo.
    Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
  • Belén Rico.
    Head Compliance, BBVA ESPAÑA
  • Joao Augusto Teixeira.
    Jefe del departamento de Compliance, Bit2Me
  • Hugo Sánchez París.
    Cumplimiento, BBVA ESPAÑA

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Marzo

30

Prevención de la financiación del terrorismo.

  • Lorenzo de la Calle.
    Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
  • Jesús Santiago Fernández.
    Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Mayo

18

Análisis de riesgos y evaluación de impacto para el cumplimiento de la normativa en PROTECCIÓN DE DATOS por la PBC/FT

  • Vassileios Karagiorgos.
    CDPP – Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE BRUXELLES
  • David Santos Sánchez.
    Jefe del Gabinete Jurídico, Agencia de Protección de Datos
  • Luis de Salvador Carrasco.
    Director de Innovación Tecnológica, Agencia de Protección de Datos
  • Manuel Piris- Cabezas.
    Director de PBC, ANDBANK España

 

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Junio

22

TITULARIDAD REAL y entramados societarios.

  • María Valdés.
    Directora de Cumplimiento, SAREB
  • Joaquín Maroto Sifres.
    Jefe de Unidad de Análisis, SEPBLAC

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Junio

16

Conocimientos de FISCALIDAD  para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

  • Miguel Angoitia.
    Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Fernando Manada.
    Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

TALLER

3 jueves
16, 23 y 30 de junio
16h-20h

Junio

29

SANCIONES  financieras internacionales

  • Lourdes Jiménez Ramos.
    TESORO PÚBLICO
  • Manuel Piris Cabezas.
    Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA

SEMINARIO

1 miércoles
16h-20h

Junio

30

NUEVAS TECNOLOGÍAS: Oportunidades y Limitaciones de su aplicación a la PBC/FT.  

  • Pablo Suárez Díaz.
    Compliance AML Manager, Banco Santander
  • Carlos Serrano.
    Socio, E&Y
  • Víctor Hernández Estévez.
    Senior Manager – Consulting FSO, E&Y
  • Alfredo Arredondo.
    Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

    SEMINARIO

    1 miércoles
    16h-20h

    Octubre

    05

    Detección del FRAUDE y su relación con el blanqueo de capitales.

    • Jose Manuel Cerdeira,
      Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS
    • Daniel Vázquez,
      Inspector-Jefe, POLICÍA NACIONAL

    SEMINARIO

    1 miércoles
    16h-20h

    Octubre

    07

    CURSO: Avanzado para PROFESIONALES  de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

    6O horas en streaming en viernes.  Resolución de casos de KYC y análisis  de operaciones   sospechosas todos los días. Profesores de máximo nivel con responsabilidades en el SEPBLAC. TESORO, BBVA, BANCO SANTANDER, AMERICAN EXPRESS, WESTERN UNION…

    Posibilidad presencial: 1° y último día.  

     

    CURSO

    viernes
    7 de octubre-2 de diciembre

    Octubre

    13

    Webinar GRATUITO tendencias actuales de la PBC/FT.

    • Oscar Fernández de Lis.,
      Director Compliance, FIU-EMEA AMERICAN EXPRESS

    WEBINAR

    jueves 13
    de octubre,
    16:30h

    Octubre

    19

    CRIPTOMONEDAS II . Medidas para prevenir su utilización para el blanqueo de capitales.

    • Joaquín Maroto Sifres.
      Jefe de Unidad de Análisis, SEPBLAC
    • Belén Rico.
      Head Compliance, BBVA ESPAÑA

    SEMINARIO

    1 miércoles
    16h-20h

    Octubre

    20

    ANÁLISIS de operaciones sospechosas.

    • Francisco Córcoles,
      Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
    • Oscar Fernández de Lis.
      Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
    • Manuel Piris-Cabezas.
      Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK

    TALLER

    4 jueves
    20 y 27 de octubre,
    3 y 10 de noviembre
    16h-20h