Webinar gratuito tendencias actuales de la PBC/FT

Online en streaming

13 de octubre

Hora: 16:30

Director: Prof. Pedro Morón 

Docente

Oscar Fernández de Lis.
Director Compliance FIU-EMEA
AMERICAN EXPRESS

  • Profesionales relacionados con el ámbito de la economía y la administración de empresas que deseen actualizar sus conocimientos en esta materia.
  • Responsables y expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, compliance officers y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT: bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro, entidades aseguradoras, casinos y gestores de juegos de azar, despachos de abogados.
  • Responsables y expertos de riesgo.
  • Personas procedentes del ámbito legal ó jurídico y funcionarios que desean profundizar en la materia.
  • Profesores e investigadores.
  • Otros.

 

GRATIS

Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Criptomonedas II. Medidas para prevenir su utilización para el blanqueo de capitales.

  • Joaquín Maroto Sifres.
    Jefe de Unidad de Análisis, SEPBLAC.

  • Belén Rico.
    Head Compliance, BBVA España.

    19 de octubre

Análisis de operaciones sospechosas

  • Oscar Fernández de Lis.
    Director Compliance, FIU-EMEA AMERICAN EXPRESS.

  • Manuel Piris-Cabezas.
    Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK.

  • Francisco Córcoles.
    Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC.

    20 y 27 de octubre,
    3 y 10 de noviembre
    16:00 – 20:00

La PBC/FT en el Sector Inmobiliario. Controles e Instrumentos

  • Vassileios Karagiorgos.
    Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional (CDPP) y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE Bruxelles.

  • Manuel Hernández-Gil Mancha.
    Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), Colegio de Registradores de España.

  • Fráncisco Córcoles.
    Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC.

  • Francisco Martín Casares.
    Director de Prevenció del Blanqueo y Financiación del Terrorismo, ANTICIPA.

    16 de noviembre