PROGRAMACIÓN
[MEC id="18204"]
ENERO
- XConocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT
(2do. grupo: 22, 29 de enero y 5 de febrero, 2025 – Matrícula abierta)
- Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA. Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- XCriptomonedas I: prevención ante su uso para el blanqueo de capitales
- Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA. Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- Ana Carolina Oliveira, Chief Compliance Officer, VENGA-STARTUP
- Criptoactivos: situación en el 2025, impacto del MICA en la AML
- Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA. Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- XDiseño y estructura organizativa de departamentos de PBC/FT
- José Manuel Cerdeira, Asesor Experto en Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
- Belén Rico. Head of Compliance, BBVA ESPAÑA
- XInteligencia artificial aplicada a la PBC/FT
- José Manuel Cerdeira, Asesor Experto en Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
- Carlos Serrano Barceló. Financial Crime Consulting, EY ESPAÑA
- Fundamentos de análisis de operaciones sospechosas
- María Dolores González, Responsable de PBC/FT, SAREB
- Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO
- Registro único y titularidad real en entramados societarios
- XRegistro Central de Titularidades Reales y la Titularidad Real en los entramados societarios
- Antonio Fuentes Paniagua, Subdirector General del Notariado y de los Registros, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES
- María Valdés, Directora de cumplimiento, SAREB
- XConocimiento del cliente y seguimiento en la relación del negocio
- Manuel Piris Cabezas, Global Head Cumplimiento Normativo – Prevención Blanqueo Capitales, ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA S.A.U.
- Belén Alvarez Valero, Inspectora en el Área de Supervisión, SEPBLAC
- Prevención de la financiación del terrorismo
- Lorenzo de la Calle, Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
- Isabel Trasobares, Responsable de la Unidad de PBC/FT, Compliance Department, ARESBANK
- Jesús Santiago Fernández García, Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC
- XTaller: Análisis avanzado de operaciones sospechosas de fraude y blanqueo de capitales
- Francisco Córcoles, Responsable Área de análisis estratégico, SEPBLAC
- Manuel Piris Cabezas, Global Head Cumplimiento Normativo – Prevención Blanqueo Capitales, ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA S.A.U.
- XLucha contra la corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas mediante la PBC
- Lorenzo de la Calle, Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
- Daniel Vázquez Llorens, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, (UDEF) POLICIA NACIONAL
- XDetección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales
- Francisco Córcoles, Responsable Área de análisis estratégico, SEPBLAC
- Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO
- XCurso avanzado para profesionales de la PBC/FT
- José Manuel Cerdeira, Asesor Experto en Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
- Francisco Córcoles, Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC
- Lorenzo de la Calle, Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
- Bernardo Feijoo, Catedrático de Derecho Penal, UAM
- Óscar Fernández de Lis, Director de Compliance FIU-EMEA, AMERICAN EXPRESS
- Tomás Herranz, Fiscal Anticorrupción, MINISTERIO DE JUSTICIA
- Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA. Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- José Miguel Tabarés, Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
- Vassileios Karagiorgos, Gerente. Experto externo SEPBLAC, DGE BRUXELLES
- Ana Carolina Oliveira, Chief Compliance Officer, VENGA-STARTUP
- Manuel Piris Cabezas, Global Head Cumplimiento Normativo – Prevención Blanqueo Capitales, ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA S.A.U.
- Belén Rico, Head of Compliance, BBVA ESPAÑA
- Beatriz Sánchez, Profesora ayudante doctora, UAM
-
María Valdés, Directora de Cumplimiento, SAREB
-
Felipe Vergara, Jefe de la sección, COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
- XFuentes de información al servicio del análisis de operaciones sospechosas
- María Dolores González, Responsable de PBC/FT, SAREB
- Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO
- Nueva normativa europea: su implementación por las empresas
- Belén Alvarez Valero, Inspectora en el Área de Supervisión, SEPBLAC
- XGuías de la EBA en materia de PBC/FT: expectativas regulatorias en España
- África Pinillos Lorenzana, Directora Governance, risk and compliance (AML/CFT), PwC
- XTaller Avanzado de PBC/FT para el Sector Inmobiliario: Gestión del Riesgo y Operativa Técnica desde la Unidad de Cumplimiento
- Vassileios Karagiorgos, Socio Gerente, DGE BRUXELLES
- Francisco Córcoles, Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC
- Francisco Martín Casares, Director de Prevención del Blanqueo y FT, ANTICIPA REAL STATE
- XTaller: Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT
- Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA. Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- XSanciones financieras internacionales
- Belén Rico, Head of Compliance, BBVA-ESPAÑA
- Mauro González Martín, Offshore World Researcher, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN
- La vida del expediente sancionador
- Tomás Herranz, Fiscal Anticorrupción, MINISTERIO DE JUSTICIA
- XTaller: Conocimientos de contabilidad para el análisis avanzado de operaciones en materia de PBC/FT
- Laura de la Iglesia, Unidad de análisis Agencia Tributaria, SEPBLAC
- Cristina Perez Espe, Profesora Dpto. Contabilidad, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID