Criptoactivos: situación en el 2025,
impacto del MICA en la AML

Regulación europea y nacional en el 2024: Especial atención al Reglamento MiCA y su relación con la PBC.

• Reglamento MiCa: Emisiones reguladas y régimen jurídico de los proveedores de servicios de criptoactivos.
• Impacto de la regulación en el análisis de operaciones sospechosas.
• Nuevas declaraciones informativas en España y su relevancia en el conocimiento del cliente.
• El uso de la información fiscal sobre criptoactivos en el conocimiento del cliente.

Principales riesgos en materia de AML en el entorno de los criptoactivos.

• Análisis de riesgo desde la óptica de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
• Su utilización como medio para el desvío de fondos.
• Monitoreo de clientes que operan con criptoactivos.

KYC de los clientes que prestan servicios relacionados con criptoactivos, cumplimiento de las obligaciones MICA

• Identificación de los principales riesgos AML.
• Impacto regulatorio del Reglamento MiCa para los proveedores de servicios de criptoactivos.
• Admisión, seguimiento y marco de control de acuerdo al Reglamento MiCa.

Casos de clientes que operan con criptoactivos o que prestan servicios relacionados con criptoactivos.

• Identificación de operaciones inusuales en el ámbito de los criptoactivos.
• ¿Cómo enfrentarse ante un análisis de un cliente que opera u ofrece servicios con criptoactivos?
• Análisis de operativas sospechosas por los sujetos obligados. Propuesta de indicios de operativa sospechosa.

• Se presentarán los múltiples argumentos que utilizan los defensores de la inversión en activos virtuales, fundamentalmente las criptomonedas.

• Se analizará el funcionamiento de sus mercados y la normativa internacional que los regula.

• Se estudiarán las medidas de prevención de blanqueo de capitales siguiendo las orientaciones del GAFI, las directivas de la UE y la normativa española.

• Inversores en activos virtuales.
• Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
• • Bancos
  • Inmobiliarias
  • Entidades de Pago
  • Aseguradoras
  • Despachos
  • Consultoras
  • Resto de sujetos obligados
• Profesionales del área de riesgo.
• Profesionales del área de fraude.
• Otros.

TOTAL A PAGAR, 169 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados. 

Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN