Taller: Análisis de operaciones sospechosas de fraude y blanqueo de capitales II
11, 18 y 25 de junio 2025
Hora: 17:00-20:00
Director: Prof. Alvaro Salas
Docentes
Francisco Córcoles
Responsable Área de análisis estratégico
SEPBLAC
Manuel Piris Cabezas
Global Head Cumplimiento Normativo –
Prevención Blanqueo Capitales
ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA S.A.U.
Los procesos de digitalización, autogestión de los productos por parte de los clientes, identificación y relación telemática, etc., han modificado notablemente el escenario en el que las entidades desarrollan las medidas de control y, especialmente, las de prevención. Los nuevos escenarios, surgidos a partir de 2020, potencian determinados procesos y procedimientos, que son especialmente utilizados por los delincuentes para la comisión de estafas masivas, generando un problema de solución compleja, al que las entidades deben destinar muchos recursos.
Actualizar los procesos de detección de operaciones sospechosas, y ampliar las herramientas utilizadas en el examen especial de esas operaciones, resulta esencial en las nuevas circunstancias, especialmente cuando aparecen riesgos reputacionales y, también, de sanción y asunción de responsabilidades económicas.
Este taller se plantea con la finalidad de cubrir los siguientes objetivos:
- Mejorar las técnicas de identificación de los delitos subyacentes y optimizar los efectos de las medidas preventivas
- Incrementar las capacidades de los analistas en la identificación correcta de los escenarios criminales relacionados con las operaciones, mejorando los procesos de elección de las fuentes de información y de tratamiento de los datos
- Optimizar los resultados y agilizar los tiempos de respuesta, proceso especialmente sensible en las operaciones y operativas relacionadas con fraudes y estafas
- Delitos económicos: estafas y delitos contra la hacienda publica
- Delincuencia organizada: tráficos ilícitos, prostitución, tráfico de seres humanos
- Corrupción nacional e internacional
- Financiación del terrorismo
Formatos y elementos distintivos:
- Intervinientes
- Operaciones y operativas
- Productos y bienes
La elección de las alertas idóneas.
El proceso de examen especial:
- Las fuentes de información
- Los recursos técnicos
- Los perfiles de analista
La comunicación de las operaciones:
- Adecuación a los objetivos de la entidad
- Requisitos y formalidades legales
Mediante el análisis, estudio, y discusión de los casos prácticos se mejorarán las habilidades de los asistentes, para la detección, valoración, y análisis de las operaciones sospechosas, y la explotación individual y agregada de los resultados.
Se estudiarán casos relacionados con:
- El proceso de aceptación de clientes. Identificación, conocimiento y análisis previo a su admisión. Las fuentes de información al servicio de las entidades.
- La monitorización y revisión periódica de la relación de negocio.
- El examen y valoración de las alertas generadas (operativa de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, sanciones y fraude y corrupción).
- La valoración de los riesgos inherentes a los diferentes productos e instrumentos implicados en el desarrollo de las operaciones y operativas sensibles al blanqueo de capitales.
- Estudio de las características que identifican las diferentes operativas y tipologías, y las probables actividades criminales subyacentes, con especial atención a las principales manifestaciones: crimen organizado, delincuencia económica y fiscal, corrupción, y financiación del terrorismo.
- Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
- Entidades financieras.
- Inmobiliarias.
- Entidades de pago.
- Entidades sin ánimo de lucro.
- Resto de sujetos obligados
- Compliance officers.
- Departamento jurídico.
- Personal de otros departamentos: riesgo activo, fraude….
- Despachos.
- Consultoras.
- Profesores e investigadores.
Precios y descuentos.
- Precio por inscripción individual: 420 €
Descuentos por múltiples inscripciones (solo aplicables dentro del mismo taller).
Si desea inscribir a varias personas en este mismo taller, aplicamos los siguientes descuentos sobre las segundas y sucesivas inscripciones:
| Nº de inscripciones en el mismo taller | Precio de la última inscripción (€) | Total a pagar (€) | Ahorro total (€) |
| 1 | 420 € | 420 € | 0 € |
| 2 | 335 € | 755 € | -85 € |
| 3 | 325 € | 1.080 € | -180 € |
| 4 | 325 € | 1.405 € | -275 € |
| 5 | 325 € | 1.730 € | -370 € |
Nota importante: Los descuentos solo aplican cuando se realizan varias inscripciones para el mismo taller.
Si contrata talleres diferentes (por ejemplo, Taller A y Taller B), cada uno tendrá el precio base de 420 € por inscripción (o, lo que corresponda según caso), sin descuentos por combinar talleres distintos.
Condiciones para aplicar el descuento
- Las inscripciones múltiples deben realizarse de forma conjunta en el mismo formulario de matrícula.
- Las contrataciones posteriores se gestionarán de forma independiente, sin aplicar el descuento acumulado.
Cómo realizar la matrícula
Para inscribirse, acceda al formulario disponible en esta ficha de curso. El sistema le permitirá seleccionar el número de plazas deseadas y aplicará automáticamente los descuentos correspondientes.
** El cliente reserva el derecho de modificar los asistentes inscritos en los talleres contratados con un previo aviso de 48 horas mínimo antes de la fecha de inicio de la primera sesión del taller.
INSCRIPCIONES:
Para realizar la matrícula debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
NOTA: Las ideas expresadas en la actividad formativa del Instituto son responsabilidad de sus autores, sin que reflejen necesariamente planteamientos y experiencias de la entidad en la que trabajan.