PROGRAMACIÓN 2024
MARZO
- Criptoactivos: situación en el 2024 (14-03-2024)
Hugo Sánchez Paris
Senior Manager – Financial Crime Prevention
Unidad de Investigación de AML – Financial Crime Prevention Spain
BBVA-España
Joaquín Maroto Sifres
Jefe de la unidad de Análisis de Información
SEPBLAC
José Luis Hervás de Cela
Senior Analys – AML Relevant Transactions
BBVA-España
- Fundamentos de análisis de operaciones sospechosas (20 y 21-03-2024)
Roberto Bravo Rodríguez
Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
IBERCAJA BANCO
Maria Dolores González
Responsable de PBC/FT
SAREB
MARZO
- Criptoactivos: situación en el 2024 (14-03-2024)
- Fundamentos de análisis de operaciones sospechosas
(20 y 21-03-2024)
ABRIL
- Tecnologías al servicio de la PBC/FT.
(11-04-2024) - El titular real en los entramados societarios.
(25-04-2024)
MAYO
SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE
- Nueva normativa europea: su implementación por las empresas
(7-11-2024) - Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT
(13, 20 y 27 de noviembre 2024) - Sanciones financieras internacionales.
(28-11-2024)