PROGRAMACIÓN 2024

MARZO

Hugo Sánchez Paris
Senior Manager – Financial Crime Prevention
Unidad de Investigación de AML – Financial Crime Prevention Spain
BBVA-España

Joaquín Maroto Sifres
Jefe de la unidad de Análisis de Información
SEPBLAC

José Luis Hervás de Cela
Senior Analys – AML Relevant Transactions
BBVA-España

Roberto Bravo Rodríguez
Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
IBERCAJA BANCO

Maria Dolores González
Responsable de PBC/FT
SAREB