CURSO PRESENCIAL.

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y

FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:

SU APLICACIÓN

 

Viernes, de 16 a 20,30 horas (24 y 31 de Mayo, 7, 14, 21 y 28 de Junio de 2019)

 

OBJETIVO:

 

Aprender a cómo realizar la tarea diaria en España los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Armonizar y consolidar los conocimientos teóricos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Comprender los conceptos básicos, siendo capaz de analizarlos y aplicarlos como base para desempeñar los cometidos derivados de su aplicación.

 

  • Estudiar, las diversas tareas a realizar los sujetos obligados y
  • Comprender el efecto de la
  • Aprender a elaborar mapas de riesgos
  • Compartir experiencias

 

 

PONENTES:

Pedro Morón Bécquer (Director del Curso)

Director C.A. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)

 

 

     María Dolores González Mesonero

Gerente de Operativa. Departamento de Cumplimiento.

     SAREB

 

 

        Javier González de las Heras

Executive Director | Audit Services / Financial Services,

        Ernst & Young, S.L.

 

 

       Gilberto Cárdenas Cárdenas

Profesor, Doctor, Dpto. de Economía y Hacienda Pública

       UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)     

 

 

          Vassileios KARAGIORGOS

Consultor-Socio, Delegado de Protección de Datos (DPO)

          DGE CONSULTIN GROUPE

 

 

METODOLOGÍA:

 

Curso presencial

Ponentes que trabajan en los temas relacionados con la PBC/FT con conocimientos punteros en los temas que tratan, experiencia y facilidad de comunicación

Ejercicios a realizar durante la semana.

 

PROGRAMA:

LA PBCFT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL

  • Concepto
  • Organismos internacionales
  • Organización en España

BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • Fases y formas de BC
  • La financiación del terrorismo
  • Principales instrumentos de prevención

IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

  • Inicio de relaciones
  • Identificación formal
  • Conocimiento del cliente

MEDIDAS DILIGENCIA DEBIDA

  • Aplicación de medidas y acreditación
  • Seguimiento continuo de la relación de negocio
  • Conservación de la documentación

CONOCIMIENTO DE LA OPERATIVA

  • Calificación de riesgo de la operación
  • Entendimiento de la operativa: estructuras complejas
  • Casos prácticos

ANÁLISIS ESPECIAL

  • Detección centralizada
  • Detección descentralizada
  • Acciones

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

  • Consultas: fuentes públicas y fuentes internas
  • Operativa de riesgos: entidades de crédito, entidades de pago, inmobiliarias, profesionales
  • Conclusiones y acciones

COMUNICACIÓN

  • Comunicación por indicio: F19, elaboración y tramitación.
  • Contestación requerimientos de información
  • Casos prácticos

IMPLICACIONES DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN MATERIA DE PBCFT

  • La nueva normativa de protección de datos en los procesos protección de datos en materia de PBCFT
  • La aplicación del deber de información y las bases de licitud de tratamiento de los datos en los procesos de PBCFT
  • Diversas fuentes de obtención de información y posibles implicaciones en materia de protección de datos.

MAPA DE RIESGOS

  • Razones para aplicar la gestión del riesgo a la PBC y FT
  • Análisis de riesgos adaptado al negocio de BC/FT
  • Elaboración del mapa de riesgos de BC/FT

INFORME DEL EXPERTO EXTERNO

  • Metodología para la elaboración del informe del experto externo
  • Incidencias habituales
  • Destino y utilidad del informe

 

DESTINATARIOS:

  • Profesionales  JUNIOR QUE TRABAJEN o QUIERAN TRABAJAR en Prevención de  Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, recomendado para graduados estudiantes de últimos cursos en Derecho, ADE, Económicas., criminalistas e interesados en la inteligencia económica.

 

FECHA: 24 , 31 de mayo, 7, 14, 21 y 28 de junio, viernes de 16 a 21 horas.

IMPARTICIÓN:  Centro de negocios IBERCENTER.(AZCA) Madrid

MATRÍCULA:  490 €

Descuento del 10% para el primer acompañante y del 15% para el resto

 

CONDICIONES GENERALES

https://www.prevencionblanqueo.com/wp-content/uploads/2018/01/Inscripcion-200x41.png

 

 

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CURSO 90 h. (30 h. presenciales):

PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:

                                              SU APLICACIÓN

 Viernes, de 16 a 21 horas (24 y 31 de Mayo, 7, 14, 21 y 28 de Junio de 2019)

 

OBJETIVO

Aprender a cómo realizar la tarea diaria en España los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Armonizar y consolidar los conocimientos teóricos en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Comprender los conceptos básicos, siendo capaz de analizarlos y aplicarlos como base para desempeñar los cometidos derivados de su aplicación.

 

METODOLOGÍA

Curso presencial

Ponentes que trabajan en los temas relacionados con la PBC/FT con conocimientos punteros en los temas  que tratan, experiencia y facilidad de comunicación

Exposición doctrinal con periodo de preguntas y aclaraciones

Ejercicios a realizar durante la semana

 

PONENTES:

Morón Bécquer, Pedro  (Director del Curso)

Director C. A. Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)

Cárdenas Cárdenas, Gilberto

Profesor, Doctor, Dpto. de Economía y Hacienda Pública

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM)  

Gómez, María Dolores

Gerente de Operativa. Departamento de Cumplimiento.

SAREB

González de las Heras, Javier

Executive Director | Audit Services / Financial Services,

Ernst & Young, S.L.   

Karagiorgos, Vassileios

Consultor-Socio, Delegado de Protección de Datos (DPO)

DGE CONSULTING GROUP

 

 

PROGRAMA:

LA PBC/FT: TRABAJO PROFESIONAL CON FUNCIÓN SOCIAL

  • Concepto
  • Organismos internacionales
  • Organización en España

BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

  • Fases y formas del blanqueo de capitales
  • La financiación del terrorismo
  • Principales instrumentos de prevención

IDENTIFICACIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CLIENTE

  • Inicio de relaciones
  • Identificación formal
  • Conocimiento del cliente

MEDIDAS DILIGENCIA DEBIDA

  • Aplicación de medidas y acreditación
  • Seguimiento continuo de la relación de negocio
  • Conservación de la documentación

CONOCIMIENTO DE LA OPERATIVA

  • Calificación de riesgo de la operación
  • Entendimiento de la operativa: estructuras complejas
  • Casos prácticos

ANÁLISIS ESPECIAL

  • Detección centralizada
  • Detección descentralizada
  • Acciones

PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS

  • Consultas: fuentes públicas y fuentes internas
  • Operativa de riesgos: entidades de crédito, entidades de pago, inmobiliarias, profesionales
  • Conclusiones y acciones

COMUNICACIÓN

  • Comunicación por indicio: F19, elaboración y tramitación.
  • Contestación requerimientos de información
  • Casos prácticos

IMPLICACIONES DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE DATOS EN MATERIA  PBCFT

  • La nueva normativa de protección de datos en los procesos protección de datos en materia de PBC/FT
  • La aplicación del deber de información y las bases de licitud de tratamiento de los datos en los procesos de PBC/FT
  • Diversas fuentes de obtención de información y posibles implicaciones en materia de protección de datos.

MAPA DE RIESGOS

  • Razones para aplicar la gestión del riesgo a la PBC y FT
  • Análisis de riesgos adaptado al negocio de BC/FT
  • Elaboración del mapa de riesgos de BC/FT
INFORME DEL EXPERTO EXTERNO
  • Metodología para la elaboración del informe del experto externo
  • Incidencias habituales
  • Destino y utilidad del informe

 

 

DESTINATARIOS:

  • Responsables y expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, compliance officers, y resto de profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:
  • Estudios recomendados para graduados y estudiantes de últimos cursos en derecho, ADE, Económicas., criminalistas e interesados en la inteligencia económica.

24 y 31  de mayo y 7, 14, 211 y 28 de junio -viernes- de 16 a 21 horas.

IMPARTICIÓN:   IBERCENTER(AZCA), Madrid

 

MATRÍCULA:  479 € 

INSCRIPCIONES

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En la Universidad Autónoma de Madrid, se imparte formación a todos los niveles para los profesionales del PBC/FT:

1ª CLASE Y TRABAJO ALUMNOS DE  1º DERECHO
CONFERENCIAS PARA ALUMNOS DE 3º DERECHO Y ADE
CURSO FUNDAMENTOS
CURSOS PARA PROFESIONALES
BOLSA DE EMPLEO
SEMINARIOS SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD
GRUPO DE ESTUDIO UAM-BANCOS

 Formado por responsables de PBCFT de bancos y profesores de Universidad.
Su objetivo es la formación permanente de directivos de PBCFT de bancos mediante aportaciones de autoridades y conocedores de los grandes temas de actualidad, así como por la comunicación entre los miembros del Grupo. Adicionalmente se realizan actividades diversas relacionadas con PBCFT.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Pedro Morón Bécquer, Director, Prof. Economía Aplicada, Universidad Autónoma Madrid (UAM).
Javier Salinas Jimenez, Director Dpto. Economía y Hacienda Pública, UAM.
Dolores Dizy Menendez, Profesora de Sistema Fiscal Español, UAM.
Silvina Bacigalupo, Catedrática de Derecho Penal, UAM.

BANCOS

BANCO CAMINOS
BANCO MADRID
BANCA MARCH
BANCO MARE NOSTRUM
BANCO POPULAR
BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ
BANKIA
BANKINTER
BARCLAYS BANK
BBVA
CAIXABANK
CATALUNYA BANK
CECA BANK
CREDIT SUISSE
DEUTSCHE BANK
ICO
ING
INVERSIS
NOMURA
RBC INVESTORS SERVICES ESPAÑA, S.A.U
RENTA 4
ROYAL BANK OF SCOTLAND
SANTANDER
SELF TRADE BANK
UBS

P1090793

Sesión 26 de noviembre de 2014 GRUPO Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo UAM – BANCOS.

A la sesión, dirigida por D. Jaime Herrero, Vicesecretario del Banco de España, siendo el tema “Una aproximación a la evolución de la prevención del blanqueo de capitales en la regulación española y su incidencia en el sistema financiero”, asistieron (por orden alfabético):

Araluce, José Manuel – SANTANDER–; Arribas Toribio, Marta – SELF TRADE BANK –; Atela, Gonzalo – RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA –; Bacigalupo, Silvina – UAM –; Cano, Javier – BANKINTER–; Carpio, Maximino – UAM –; del Campo, Antonio – BBVA –; del Pozo, M. Carmen – BANKINTER –; Dizy, Dolores – UAM –; Fernández Rodríguez, José Manuel – ICO –; Fernández, Rosa – NOMURA –; Gallego, Emilio – CREDIT SUISSE –; González-Espejo García, Alfonso – BANKIA –; Herrero, Jaime – BANCO DE ESPAÑA –; Lecona Laborda, Álvaro – CREDIT SUISSE –; León, María – DEUTSCHE BANK –; López, Carlos – CAIXABANK –; Merino Temboury, Javier – BMN –; Montes Martínez, José – ICO –; Morón Bécquer, Pedro – UAM –; Pérez Sierro, María Jesús – INVERSIS –; Piris Cabezas, Manuel – BARCLAYS –; Salas, Álvaro – UAM–; Serra, Enrique – BANCO CAMINOS –; Zapata, Javier – BANCO POPULAR –

 

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