Como es sobradamente conocido, la legislación española en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del...
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Blog de Prevención y Blanqueo de Capitales
En nuestro blog encontraras artículos de interés con información reciente y útil en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Compartir Datos en un Sistema Común ¿Es viable esta solución en PBCFT?
El pasado 29 de septiembre se publica la nueva Ley de creación y crecimiento de empresas (Ley 18/2022) que, entre otras, modifica la Ley...
Gestión de Riesgos y Evaluacion de impacto en Materia de Protección de datos
Desde el 25 de mayo de 2018 que entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, se ha puesto de manifiesto un importante...
Sanciones como Respuesta a la Agresión Militar
Desde mediados de febrero asistimos a un goteo continuo de sanciones impuestas por la Unión Europea a través de modificaciones del...
Listas, listas, ¿Demasiadas Listas?
“Irak sale de la lista de la UE de blanqueo de capitales” era el titular de un artículo que hace unas fechas publicaba FORBES llamándome...
La Comunicación por Indicio del Empleado de un Sujeto Obligado
Antes de entrar en el fondo del asunto, no está de más abordar unas líneas explicativas del proceso previo seguido hasta llegar a la...
A vueltas con Panamá como paraíso fiscal y su compromiso con el GAFILAT
Semanas atrás publiqué un comentario en LinkedIn en relación con una noticia del GAFILAT [1] en la que se señalaba que “con el objetivo de...
Protección de Datos vs Prevención de Blanqueo de Capitales
Bajo el contexto en el que se encuentra nuestra sociedad actual parece que hay principios que a priori están llamados a actuar de un modo...
¿Cuando dejamos de llamarles “paraísos fiscales”?
La primera lista de paraísos fiscales que vio su luz en España fue publicada a través del Real Decreto 1080/1991, de 5 de Julio, siendo...
La Compraventa de Obras de Arte en el blanqueo de capitales en España
La expresión “lavado de dinero” se remonta a los tiempos de Al Capone y la Ley Seca, cuando las mafias se repartían el pastel de las...
Malta: En el permanente “ojo del huracán” del Blanqueo de Capitales
Malta ha venido siendo considerado un paraíso fiscal desde los primeros informes elaborados por organizaciones internacionales como el FMI...
AENPA: Autogestión del riesgo de BC/FT de las Entidades de Pago
La Asociación Española de Entidades de Pago (AENPA) es, sin duda, un referente e interlocutor de las entidades de pago reconocida por las...