Claves del Informe de GAFI sobre Explotación Sexual Infantil on line
El artículo presenta las claves del informe de GAFI sobre la Explotación Sexual Infantil en Línea y el uso de la Inteligencia Financiera para la Protección de Niños.
Guerra en Ucrania: Consecuencias sobre el Tráfico de Armas en Europa
El artículo examina el impacto del fin de la guerra en Ucrania sobre el tráfico de armas en Europa y plantea escenarios y medidas para mitigar riesgos de desvío.
Contabilidad: herramienta en la lucha contra el Blanqueo de Capitales
La contabilidad y la auditoría son clave en la prevención del blanqueo de capitales, asegurando transparencia y seguridad financiera
Los riesgos de blanquear dinero con premios de lotería
Comprar o vender un décimo de lotería premiado, puede llegarse a considerarse un delito de blanqueo de capitales, con penas hasta de 6 años de prisión. Las entidades financieras y sujetos obligados deben reforzar sus controles para detectar esta operativa sospechosa.
¡Ya está aquí el paquete legislativo de la UE! (1).
El artículo presenta las claves de la normativa de UE aprobada recientemente en materia de PBC, vigente desde 2027.
Nueva Directiva comunitaria refuerza sanciones: crucial para programas de compliance
El articulo recoge las claves de la nueva directiva de la UE en materia e insiste en la revisión y adaptación de los programas de cumplimiento de los sujetos obligados.
Vulnerar medidas restrictivas de UE: infracción sancionada penalmente
El articulo analiza las decisiones tomadas en la UE para reforzar e impulsar la efectividad en la aplicación del régimen de sanciones.
Fraude IVA en comercio de hidrocarburos y papel de sujetos obligados
El articulo describe las claves del fraude de IVA en el sector del comercio de hidrocarburos y el papel primordial de los sujetos obligados su detección temprana
Nuevas listas de países y territorios de riesgo
El articulo destaca la necesidad de los sujetos obligados de realizar análisis de autoevaluación contando con listas actualizadas de territorios y países de riesgo.
Revocación del NIF: importancia en la lucha contra el blanqueo de capitales
La revocación del NIF y sus consecuencias en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales.