Belén Rico analiza los cambios del nuevo Real Decreto que modifica el Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales. Un repaso exhaustivo desde el uso del DNI digital hasta los innovadores protocolos para gestionar empresas «indirectamente sancionadas».
Las sanciones internacionales viven semanas de intensa actividad con la reimposición del paquete económico contra Irán, nuevos avances en la transposición española de la Directiva europea sobre delitos de sanciones, medidas nacionales vinculadas al conflicto en Gaza y recientes designaciones de la OFAC que afectan al presidente colombiano. Además, la UE ha aprobado su 19º paquete de sanciones contra Rusia y Bielorrusia. Un repaso actualizado a los principales cambios y su impacto para empresas y programas de cumplimiento.
La EBA advierte en su 5ª Opinión (2025) que la banca europea enfrenta nuevos riesgos de BC/FT ligados a FinTech, RegTech, criptoactivos, fraude/cibercrimen y sanciones, acentuados por la digitalización y la geopolítica; urge a reforzar controles, gobernanza y cultura de cumplimiento para adaptarse a los próximos estándares AML de la UE.
El artículo presenta las claves de la normativa de UE aprobada recientemente en materia de PBC, vigente desde 2027.
El articulo recoge las claves de la nueva directiva de la UE en materia e insiste en la revisión y adaptación de los programas de cumplimiento de los sujetos obligados.
El articulo analiza las decisiones tomadas en la UE para reforzar e impulsar la efectividad en la aplicación del régimen de sanciones.
El pasado 18 de octubre el Gobierno de EE.UU., a través de la OFAC, ha levantado temporalmente las sanciones económicas que pesaban sobre Venezuela en relación al petróleo, el gas y el oro venezolano.
