El Instituto de Formación en PBC/FT Prof. Pedro Morón presenta el Taller “Análisis y Gestión de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el Sector Inmobiliario”, una propuesta formativa con un enfoque totalmente operativo y aplicado.
A diferencia de los seminarios tradicionales, este taller traslada la teoría a la práctica a través del estudio de casos reales, inspirados en operativas verificadas por autoridades y sujetos obligados del sector.
Del manual a la realidad: cómo aplicar las MDD en operaciones complejas
Durante las sesiones se examinarán situaciones reales de compraventa, financiación y amortización hipotecaria, que han exigido decisiones críticas en materia de cumplimiento: desde operaciones con inversores internacionales y fondos procedentes de jurisdicciones opacas, hasta compraventas vinculadas a personas políticamente expuestas, estructuras societarias complejas o intermediarios en paraísos fiscales.
Entre los casos que se analizarán destacan:
- “Puente aéreo Teherán–Barcelona (escala en Bélgica)”, un ejemplo de cómo la desconexión del sistema SWIFT en determinados países puede dificultar la trazabilidad del origen de fondos y exigir la aplicación de medidas reforzadas.
- “El rechazado persistente”, que ilustra intentos reiterados de reintroducir en el mercado inmobiliario español capitales vinculados a los Papeles de Pandora mediante la creación sucesiva de sociedades pantalla.
- “PRP’s y urbanismo”, donde se examina la relación entre operaciones inmobiliarias, vínculos familiares con cargos públicos y posibles tratos de favor en procesos urbanísticos.
- “Sociedades prestamistas mexicanas”, centrado en la endogamia mercantil y el uso de sociedades sin sustancia económica real para justificar fondos en operaciones de compraventa.
- “PRP del Este como prestamista”, que plantea cómo gestionar operaciones con personas relacionadas con listas internacionales de sanciones y estructuras opacas transfronterizas.
Metodología: razonamiento, debate y decisión
Cada caso se abordará en formato de trabajo colaborativo, en el que los participantes deberán:
- Identificar señales de alerta.
- Aplicar medidas de diligencia debida.
- Evaluar la consistencia del origen de fondos y la titularidad real.
- Tomar una decisión: ejecutar, abstenerse o comunicar al SEPBLAC.
Tras el debate, se realizará un análisis técnico dirigido por expertos para contrastar enfoques, revisar la calidad del razonamiento y vincular las conclusiones con las exigencias del enfoque basado en el riesgo.
Ponentes invitados y moderación
El taller contará con la participación de:
- Francisco Córcoles, Responsable del Área de Análisis Estratégico del SEPBLAC.
- Francisco Martín Casares, Director de PBC/FT en Anticipa Real Estate.
La moderación correrá a cargo de Vassileios Karagiorgos, Socio Gerente de DGE Bruxelles.
Fechas y formato
El taller se celebrará en formato online en streaming los días 18 y 25 de noviembre de 2025, de 17:00 a 20:00 (CET).
Durante las seis horas de formación intensiva, los asistentes trabajarán con documentación real, esquemas de análisis de riesgo y plantillas de toma de decisiones operativas, replicando el trabajo de una Unidad de Cumplimiento.
Dirigido a:
Profesionales que desarrollan funciones operativas o de cumplimiento en:
- Promotoras, patrimonialistas, gestoras y fondos inmobiliarios.
- Entidades financieras, servicers y consultoras del sector.
- Oficinas de cumplimiento o asesorías jurídicas implicadas en PBC/FT.
Inscripción:
El programa completo e inscripción están disponibles en:
- Taller avanzado de PBC/FT para el sector inmobiliario – Gestión del riesgo y operativa técnica desde la Unidad de Cumplimiento
- o bien, inscríbase directamente a través del Formulario de inscripción DGE.
Vassileios Karagiorgos
Director Operaciones Instituto Formación PBCFT, Prof. Pedro Morón
Socio Gerente DGE Bruxelles Consulting Group
Consultor – Experto Externo en PBCFT