PROGRAMACIÓN

Y

CALENDARIO

2022

TALLERES:

En streaming, martes y jueves

Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

29 y 31 de marzo, 5 y 7 de abril. 16,30 a 18:30

- - - - Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y

Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

16, 23 y 30 de Junio, de 16:00 a 20:00

- - - - Miguel Angoitia. Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
      - Fernando Manada. Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

Análisis de operaciones sospechosas

20 y 27 de octubre, 3 y 10 de noviembre, de 16:00 a 20:00

- - - - Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
      - Manuel Piris-Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
      - Francisco Córcoles, Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC

SEMINARIOS:

Un miércoles 16h-20h

Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.

9 de marzo

- - - - Isabel Payo. Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
      - Belén Rico. Head Compliance, BBVA

Prevención de la financiación del terrorismo.

30 de marzo

- - - - Lorenzo de la Calle. Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
      - Jesús Santiago Fernández. Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT

1 de junio

- - - - Pablo Suárez Díaz. Compliance AML Manager, Banco Santander
      - Carlos Serrano. Socio, E&Y
      - Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
      - Alfredo Arredondo. Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

Titularidad real y entramados societarios.

22 de junio

- - - - María Valdés. Directora de Cumplimiento, SAREB

Sanciones financieras internacionales

23 de noviembre

- - - - Manuel Piris Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
      - Lourdes Pérez. TESORO PÚBLICO
      - Belén Rico. Head Compliance, BBVA

Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.

5 de octubre

- - - - Alfredo Arredondo, Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
      - Jose Manuel Cerdeira, Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

Como preparar y atender una visita del SEPBLAC

28 de septiembre

- - - - Mariano Ceriotti. SMALL WORLD
      - Francisco de Asis Porta. Socio, Deloitte.

La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos

CURSO: Avanzado para profesionales de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.