PROGRAMACIÓN

Y

CALENDARIO

2022

TALLERES:

En streaming, jueves de 16:00 a 20:00

Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

29 y 31 de marzo, 5 y 7 de abril. 

          • Profesor Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y

Conocimientos de fiscalidad para el analisis de operaciones en materia de PBC/FT.

Jueves 19 y 26 de mayo y 2 de junio

          • Miguel Angoitia. Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
          • Fernando Manada. Inspector de Hacienda del Estado, AGENCIA TRIBUTARIA

Análisis de operaciones sospehosas

15 de septiembre 

          • Profesor Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
          • Manuel Piris-Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK
          • Francisco Córcoles, Responsable Area de análisis estratégico, SEPBLAC

SEMINARIOS:

Un miércoles 16h-20h

Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.

9 de marzo 

          • Isabel Payo. Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
          • Belén Rico. Head Compliance, BBVA

Prevención de la financiación del terrorismo.

30 de marzo 

          • Lorenzo de la Calle. Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
          • Jesús Santiago Fernández. Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT

1 de junio

          • Pablo Suárez Díaz. Compliance AML Manager, Banco Santander 
          • Carlos Serrano. Socio, E&Y
          • Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
          • Alfredo Arredondo. Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

Titularidad real y entramados societarios.

22 de junio

          • María Valdés. Directora de Cumplimiento, SAREB

Sanciones financieras internacionales  

23 de noviembre

          • Manuel Piris Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
          • Lourdes Pérez. TESORO PÚBLICO
          • Belén Rico. Head Compliance, BBVA

Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.

5 de octubre

          • Alfredo Arredondo, Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
          • Jose Manuel Cerdeira, Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

Como preparar y atender una visita del SEPBLAC 

28 de septiembre 

          • Mariano Ceriotti. SMALL WORLD
          • Francisco de Asis Porta. Socio, Deloitte. 

La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos

 

CURSO: Avanzado para profesionales de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

60 horas, en streaming