PROGRAMACIÓN
Y
CALENDARIO
2022
TALLERES:
En streaming, martes y jueves
Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
29 y 31 de marzo, 5 y 7 de abril. 16,30 a 18:30
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- Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
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Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.
16, 23 y 30 de Junio, de 16:00 a 20:00
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- Miguel Angoitia. Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- Fernando Manada. Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA
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Análisis de operaciones sospechosas
20 y 27 de octubre, 3 y 10 de noviembre, de 16:00 a 20:00
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- Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
- Manuel Piris-Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
- Francisco Córcoles, Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
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SEMINARIOS:
Un miércoles 16h-20h
Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.
9 de marzo
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- Isabel Payo. Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
- Belén Rico. Head Compliance, BBVA
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Prevención de la financiación del terrorismo.
30 de marzo
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- Lorenzo de la Calle. Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
- Jesús Santiago Fernández. Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC
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Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT
1 de junio
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- Pablo Suárez Díaz. Compliance AML Manager, Banco Santander
- Carlos Serrano. Socio, E&Y
- Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
- Alfredo Arredondo. Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL
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Titularidad real y entramados societarios.
22 de junio
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- María Valdés. Directora de Cumplimiento, SAREB
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Sanciones financieras internacionales
23 de noviembre
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- Manuel Piris Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
- Lourdes Pérez. TESORO PÚBLICO
- Belén Rico. Head Compliance, BBVA
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Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.
5 de octubre
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- Alfredo Arredondo, Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
- Jose Manuel Cerdeira, Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS
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Como preparar y atender una visita del SEPBLAC
28 de septiembre
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- Mariano Ceriotti. SMALL WORLD
- Francisco de Asis Porta. Socio, Deloitte.
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La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos
CURSO: Avanzado para profesionales de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
60 horas, en streaming
Programación Anual de Actividades
