PROGRAMACIÓN 2021

CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE LA PBC/FT

180 horas  -60 horas “presenciales” en streaming. Del 24 de septiembre al 10 de diciembre. 12 viernes de 16.00 a 21.00 horas.

El Curso se basa en la realización de ejercicios-próximos a situaciones reales-en grupos, dentro y fuera del tiempo de clase. Esta metodología permitirá adquirir práctica en la  diligencia debida y el análisis de las operaciones sospechosas,

Adicionalmente, se estudian los grandes temas de interés para la PBC/FT como son la normativa nacional, las recomendaciones del GAFI y las Directivas de la UE, fiscalidad, protección de datos, informe del experto externo…