TALLERES:

En streaming, martes y jueves

Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

29 y 31 de marzo, 5 y 7 de abril. 16,30 a 18:30

• • • • • Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y

Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

16, 23 y 30 de Junio, de 16:00 a 20:00

• • • • • Miguel Angoitia. Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
        • Fernando Manada. Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

Análisis de operaciones sospechosas

20 y 27 de octubre, 3 y 10 de noviembre, de 16:00 a 20:00

• • • • • Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
        • Manuel Piris-Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
        • Francisco Córcoles, Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC

SEMINARIOS:

Un miércoles 16h-20h

Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.

9 de marzo 

• • • • • Isabel Payo. Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
        • Belén Rico. Head Compliance, BBVA

Prevención de la financiación del terrorismo.

30 de marzo 

• • • • • Lorenzo de la Calle. Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
        • Jesús Santiago Fernández. Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT

1 de junio

• • • • • Pablo Suárez Díaz. Compliance AML Manager, Banco Santander 
        • Carlos Serrano. Socio, E&Y
        • Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
        • Alfredo Arredondo. Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

Titularidad real y entramados societarios.

22 de junio

• • • • • María Valdés. Directora de Cumplimiento, SAREB

Sanciones financieras internacionales  

23 de noviembre

• • • • • Manuel Piris Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
        • Lourdes Pérez. TESORO PÚBLICO
        • Belén Rico. Head Compliance, BBVA

Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.

5 de octubre

• • • • • Alfredo Arredondo, Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
        • Jose Manuel Cerdeira, Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

Como preparar y atender una visita del SEPBLAC 

28 de septiembre 

• • • • • Mariano Ceriotti. SMALL WORLD
        • Francisco de Asis Porta. Socio, Deloitte. 

La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos

CURSO: Avanzado para profesionales de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

60 horas, en streaming 

Programación Anual de Actividades