PROGRAMACIÓN 2021

Presencial u optativo (según elección del asistente) 25 de noviembre del 2021

Ponentes de máxima responsabilidad en lo relacionado con la PBC/ft  del SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, BBVA,… analizarán los grandes retos de la PBC/FT:  6 º Directiva, ciptomonedas, fraude, financiación del terrorismo, comercio exterior, compliance…

 

PROGRAMACIÓN 2022

SEMINARIOS.

1 tarde de 17h a 21h, presencial u online.

 

CRIPTOMONEDAS

SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES