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PROGRAMACIÓN 2021

CURSO: LA PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO:
CÓMO APLICARLA

5 miércoles: 27 de octubre y 3, 10, 17 y 24 de noviembre, de 17.00 a 20.30 horas.

El Curso se basa en la realización de ejercicios prácticos, próximos a situaciones reales. Todas las semanas hay que realizar trabajos en grupo sobre diligencia debida y análisis de las operaciones sospechosas.

El curso es impartido por responsables del SEPBLAC, SAREB, E&Y, DGE BRUXELLES junto con profesores universitarios.

CURSO AVANZADO PARA PROFESIONALES DE LA PBC/FT

180 horas  -60 horas “presenciales” en streaming. Octubre/noviembre.

El Curso se basa en la realización de ejercicios-próximos a situaciones reales-en grupos, dentro y fuera del tiempo de clase. Esta metodología permitirá adquirir práctica en la  diligencia debida y el análisis de las operaciones sospechosas,

Adicionalmente, se estudian los grandes temas de interés para la PBC/FT como son la normativa nacional, las recomendaciones del GAFI y las Directivas de la UE, fiscalidad, protección de datos, informe del experto externo…

ACTIVIDADES YA IMPARTIDAS DURANTE EL AÑO 2021

  • CRIPTOMONEDAS (ACTIVOS VIRTUALES). PREVENCIÓN ANTE SU POSIBLE UTILIZACIÓN PARA BLANQUEAR DINERO.
  • TALLER DE ANÁLISIS DE OPRACIONES SOSPECHOSAS.