CRIPTOMONEDAS (ACTIVOS VIRTUALES). PREVENCIÓN ANTE SU POSIBLE UTILIZACIÓN PARA BLANQUEAR DINERO

 Online en streaming

Día: 28/4/2021

Hora: 17:00-21:00

Docentes

Gallardo, Fernando

Universidad Autónoma de Madrid

Payo, Isabel, 

Tesoro Público

Augusto, Jorge

M.Sc.  Lead Consultant PS, EMEA • FICO TONBELLER

  • Describir los diversos tipos de activos virtuales prestando especial atención a las criptomonedas.
  • Conocer cuáles son sus ventajas y su funcionamiento en relación a otros tipos de dinero.
  • Analizar cómo los activos virtuales son utilizados para el blanqueo de capitales.
  • Estudiar qué medidas tomar para prevenir la utilización de los activos virtuales como instrumento para el blanqueo de dinero.

1.- El lado oscuro del mundo crypto:

  •  Qué sabemos.
  •  Métricas y alertas.
  •  Qué se espera de los sujetos obligados.

2.- Cripto activos o activos virtuales:

  • Por qué son importantes las normas sobre estos activos y sobre quienes proveen sus servicios.
  • Marco internacional y marco europeo.
  • Qué pasa en España.

3.- El por qué del éxito de las criptomonedas:

  • La revolución del blockchain y la llegada de las criptomonedas.
  • Criptomonedas y dinero digital. ¿Es lo mismo?
  • ¿Son todas las Criptomonedas iguales?
  • El futuro de las criptomonedas.

2.- El ámbito del Fintech:

  • La relación entre Finanzas y Tecnología.
  • Actividades relacionadas con el Fintech.
  • Empresas proveedoras de productos y servicios Fintech.

4.- Criptomonedas:

  • Aspectos esenciales de las criptomonedas y su comparación con el dinero oficial.
  • Panorama de las criptomonedas: número de criptomonedas, volumen de negociación y capitalización.
  • Utilización de las criptomonedas en el sistema financiero y como medio de pago.
  • Riesgos de las criptomonedas en relación con el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

Se presentarán los múltiples argumentos que utilizan los defensores de la inversión en activos virtuales, fundamentalmente las criptomonedas.

Se profundizará en las características de las criptomonedas como inversión, depósito de valor, medio de cambio e instrumento para el blanqueo de dinero.

Se analizará el funcionamiento de sus mercados y la normativa internacional que los regula.

Se estudiarán las medidas de prevención de blanqueo de capitales siguiendo las orientaciones del GAFI, las directivas de la UE y la normativa española.

A través de CASOS PRÁCTICOS, se profundizará en cómo prevenir su utilización para blanquear dinero.

Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

  • Bancos.
  • Inmobiliarias.
  • Entidades de pago.
  • Establecimientos financieros de crédito.
  • Entidades sin ánimo de lucro.
  • Otros.

Analistas.

Compliance officers.

Personal de los departamentos de riesgo con otros objetivos: riesgo de activo, fraude….

Consultoras.

Profesores e investigadores.

 

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales, Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según número de sesiones contratadas por cada entidad dentro del mismo año. Recordamos que la contratación de seminarios tipo ‘Taller’ (por ejemplo, el Taller de Análisis de Operaciones Sospechosas) requiere la compra de dos sesiones. Nuestro esquema de descuentos para el año 2021 se encuentra en la siguiente tabla:

 

Nº sesiones Última Sesión Total
1 145€ 145€
2 135€ 280€
3 125€ 405€
4 120€ 525€
5 110€ 635€
6 110€ 745€
7 110€ 855€
8 110€ 965€
9 110€ 1075€
10 110€ 1185€
11 100€ 1285€
12 100€ 1385€
(+10) 100€

El importe total (columna 2) se calcula en función del número total de sesiones (tardes) contratadas,
de modo que  cuantos más seminarios se contraten, menor será el coste de la última sesión (columna 1)

A partir de 100€/sesión en función del número total de sesiones contratadas.
Para realizar la matrícula del seminario debe cumplimentar el formulario adjunto que le llevará al espacio web de gestión de nuestra formación. Por favor, pinche el siguiente enlace:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

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