TALLER DE PREPARACIÓN PARA SER PROFESIONAL DE
LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Online en streaming
Hora: de 16:00 a 18:00
Director: Prof. Pedro Morón
Docentes
Oscar Fernández De Lis Alonso
Director Compliance FIU-EMEA
AMERICAN EXPRESS
- Facilitar los conocimientos necesarios para iniciarse en el mundo de los profesionales de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
La prevención del blanqueo de capitales se fundamenta en el estudio de los hechos y de la documentación económica: operaciones con bancos, bienes inmuebles, seguros, transmisión de dinero a través de entidades de pagos, comercio exterior…
La prevención del blanqueo de capitales contribuye a la lucha contra una amplia tipología de delitos (corrupción, terrorismo, drogas, fraude fiscal, trata de seres humanos y de órganos…).
Los alumnos deberán de realizar una evaluación para obtener el diploma de fundamentos de la profesión de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Cuando así lo indiquen los interesados se facilitarán los resultados obtenidos junto con un breve cv a las empresas colaboradoras del Centro.
Los profesores expondrán, apoyándose en casos prácticos próximos a la realidad, los diversos medios que utilizan los delincuentes para blanquear dinero.
Asimismo, explicarán las mejores prácticas de los sujetos obligados en las dos principales áreas con mayores oportunidades laborales para iniciarse y desarrollarse profesionalmente en la PBC/FT:
REQUISITOS:
Conocimientos de inglés medio-alto.
Estudios de grado o estudiantes de último año de ciencias sociales.
Visión global y casos prácticos de:
- Identificación de clientes personas físicas y jurídicas.
- Titulares reales y estructuras societarias complejas.
- Documentación económica/actividad para clientes retail, banca privada y corporate.
- Plataformas de gestión del ciclo de vida del KYC.
- Casos prácticos.
- Tipologías y escenarios de operaciones sospechosas.
- Herramientas y procedimientos de investigación.
- Elaboración de comunicaciones al SEPBLAC (formularios F19).
Casos prácticos.
- Quienes se quieran incorporar profesionalmente a la PBC/FT.
- Juniors de PBC/FT.
- Otros profesionales que se relacionen directa o indirectamente con la PBC/FT (relacionados con los bancos, bienes inmuebles, notarios, registradores, consultoras, despacho)s.
- Estudiantes de últimos cursos de cualquier universidad iberoamericana.
Pendiente de determinar en función del número de alumnos inscritos.
Previamente a la inscripción es preciso que se admita su solicitud a través del FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
Optativamente, pueden facilitar sus datos curriculares cumplimentando SER PROFESIONALES DE LA PBC/FT
Link: https://docs.google.com/forms/d/1AMiZhOgore3wAPHmCm_ddIjwRQhNH3kc431vxL71Iyg/edit
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Curso AVANZADO para PROFESIONALES de la prevencion del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
7 de octubre al 2 de diciembre
- Salas, Álvaro, Co-Director UAM
- Morón, Pedro, Co-Director UAM
-
Cárdenas, Giberto, UAM
-
Cerdeira, José M, AMERICAN EXPRESS
-
Córcoles, Francisco. SEPBLAC
-
De la calle, Lorenzo, WESTERN UNION
-
Dizy, Dolores, UAM
-
Feijoo, Bernardo, UAM
-
Gallardo, Fernando, UAM
-
González, Javier, ERNST & YOUNG, S.L.
-
Hernández, Manuel, COLEGIO DE REGISTRADORES
-
Herranz, Tomás, FISCAL ANTI-CORRUPCIÓN
-
Karagiorgos, Vassileios, DGE BRUXELLES
-
Manada, Fernando, AEAT
-
Valdes, María, SAREB
-
Pinedo, Luis, FCC Corporate Area
-
Pinilla, Álvaro, SEPBLAC
-
Piris-Cabezas, Manuel, ANDBANK
Gestión de riesgos y elaboración PIA en materia de Protección de Datos
18 de mayo
-
Vassileios Karagiorgos.
CDPP - Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE Bruxelles. -
David Santos Sánchez.
Jefe del Gabinete Jurídico AEPD -
Luis de Salvador Carrasco.
Director de Innovación Tecnológica, AEPD -
Manuel Piris-Cabezas.
Director de PBC, Andbank España
Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT
16, 23 y 30 de junio
16:00 – 20:00
-
Miguel Angoitia.
Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID -
Fernando Manada.
Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA
Nuevas Tecnologías: Oportunidades y Limitaciones de su Aplicación a la PBC/FT
1 de junio
-
Pablo Suárez Díaz.
Compliance AML Manager, Banco Santander -
Carlos Serrano.
Socio, E&Y -
Víctor Hernández Estévez.
Senior Manager – Consulting FSO, E&Y -
Alfredo Arredondo.
Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL