PROGRAMACIÓN Y CALENDARIO 2022
TALLERES
(En streaming, jueves)
04
sep.
Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.
- Miguel Angoitia. Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- Fernando Manada. Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA
Jueves,
16:00 a 20:00
Análisis de operaciones sospechosas
- Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
- Manuel Piris-Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
- Francisco Córcoles. Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
15, 22 y 29 de septiembre,
16:00 a 20:00
SEMINARIOS
(Un miércoles 16h-20h)
Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.
- Isabel Payo. Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
- Belén Rico. Head Compliance, BBVA
9 de marzo
Prevención de la financiación del terrorismo.
- Lorenzo de la Calle. Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
- Jesús Santiago Fernández. Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC
30 de marzo
Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT
- Pablo Suárez Díaz. Compliance AML Manager, Banco Santander
- Carlos Serrano. Socio, E&Y
- Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
- Alfredo Arredondo. Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL
1 de junio
Titularidad real y entramados societarios.
- María Valdés. Directora de Cumplimiento, SAREB
22 de junio
Sanciones financieras internacionales
- Manuel Piris Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
- Lourdes Pérez. TESORO PÚBLICO
- Belén Rico. Head Compliance, BBVA
23 de noviembre
Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.
- Alfredo Arredondo, Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
- Jose Manuel Cerdeira, Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS
5 de octubre
Como preparar y atender una visita del SEPBLAC
- Mariano Ceriotti. SMALL WORLD
- Francisco de Asis Porta. Socio, Deloitte.
28 de septiembre
La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos
CURSOS
(60 horas, en streaming)
