Malta: En el permanente “ojo del huracán” del Blanqueo de Capitales
Malta ha venido siendo considerado un paraíso fiscal desde los primeros informes elaborados por organizaciones internacionales como el FMI (1999) y la OCDE (2000), así como por diversas ONG y, en especial, por Tax Justice Network (2005) y OXFAM (2017). Tan solo no fue...
AENPA: Autogestión del riesgo de BC/FT de las Entidades de Pago
La Asociación Española de Entidades de Pago (AENPA) es, sin duda, un referente e interlocutor de las entidades de pago reconocida por las Autoridades e Instituciones Públicas que regulan y supervisan tanto los servicios de pago como la prevención del blanqueo de...
Remisión a Jueces y Fiscales de información recabada por Sujetos Obligados
La Ley 10/2010, de 28 de abril, y su Reglamento de desarrollo, Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, establecen para los sujetos obligados una serie obligaciones que, pivotando sobre el concepto de “diligencia debida”, imponen a estos la responsabilidad de tomar las...
Criptomonedas Pseudoanónonimas: Privacidad y Legalidad en materia de PBC/FT
Tanto en España como en el resto del mundo, el mercado de las criptomonedas ha crecido exponencialmente en los últimos años. En enero de 2021, el mercado mundial de criptomonedas ha alcanzado un nuevo hito, llegando a un volumen de operaciones de unos 68.000 millones...
Documento Recopilativo sobre la Normativa Básica en Materia de PBC/FT
Los profesionales que desarrollan su actividad en las áreas de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, normalmente integradas en las Unidades de Cumplimiento, requieren para llevar a cabo su función, entre otras herramientas, la de...