Documento Recopilativo sobre la Normativa Básica en Materia de PBC/FT

Escrito por José Mauro

May 19, 2021

Investigador UAM

19 mayo 2021

Los profesionales que desarrollan su actividad en las áreas de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, normalmente integradas en las Unidades de Cumplimiento, requieren para llevar a cabo su función, entre otras herramientas, la de disponer de manera asequible de la normativa vigente en cada momento sobre esta materia.

Una herramienta valiosa para realizar consultas rápidas a las dos normas básicas, la Ley y el Reglamento, lo conforma este documento en el que, de una forma consolidada y estructurada, se pueden consultar ambas y, a la vez, conocer cómo se han visto afectadas, es decir las modificaciones producidas con la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico de las últimas directivas de la Unión Europea en esta materia.

Los textos de la Ley y del Reglamento están actualizados al 27 de abril de 2021 y, en la última columna del documento se han incorporado las modificaciones introducidas por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril (BOE del 28 de abril), de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores, con entrada en vigor el 29 de abril de 2021, a
excepción de determinados preceptos que, en el caso de la prevención del blanqueo de capitales lo harán cuando se apruebe su desarrollo reglamentario para el que se ha previsto un plazo de seis meses.

El Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, estará en funcionamiento en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real decreto-ley.

En definitiva, este documento nació con la finalidad de servir de apoyo a los profesionales del mundo de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, como una herramienta para consultas de forma rápida y sencilla y, desde esa perspectiva, confiamos que os sea de utilidad. 

Descargar Documento

José Mauro González Martín

Doctor en Economía y Empresa por la Universidad Autónoma de Madrid.
Ex-Director de Prevención del Blanqueo de Capitales para Europa del Grupo BBVA.

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