PROGRAMACIÓN
[MEC id="23458"]
MARZO
- Lucha contra la corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas mediante la PBC (20-mar)
- Lorenzo de la Calle, Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
- Daniel Vázquez Llorens, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, (UDEF) POLICIA NACIONAL
- Taller: Conocimientos de contabilidad para el análisis avanzado de operaciones en materia de PBC/FT (26-mar, 02 y 09-abr)
- Laura de la Iglesia, Unidad de análisis Agencia Tributaria, SEPBLAC
- Cristina Perez Espe, Profesora Dpto. Contabilidad, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
MARZO
- Lucha contra la corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas mediante la PBC (20-mar)
- Lorenzo de la Calle, Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
- Daniel Vázquez Llorens, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, (UDEF) POLICIA NACIONAL
- Taller: Conocimientos de contabilidad para el análisis avanzado de operaciones en materia de PBC/FT (26-mar, 02 y 09-abr)
- Laura de la Iglesia, Unidad de análisis Agencia Tributaria, SEPBLAC
- Cristina Perez Espe, Profesora Dpto. Contabilidad, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
ABRIL
- Criptomonedas I: prevención ante su uso para el blanqueo de capitales (03-abr)
- Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA. Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- Ana Carolina Oliveira, Chief Compliance Officer, VENGA-STARTUP
MAYO
- Registro Central de Titularidades Reales y la Titularidad Real en los entramados societarios (22-may)
- Antonio Fuentes Paniagua, Subdirector General del Notariado y de los Registros, MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, JUSTICIA Y RELACIONES CON LAS CORTES
- María Valdés, Directora de cumplimiento, SAREB
JUNIO
- Taller: Análisis avanzado de operaciones sospechosas de fraude y blanqueo de capitales (04, 11 y 18-jun)
- Francisco Córcoles, Responsable Área de análisis estratégico, SEPBLAC
- Manuel Piris Cabezas, Global Head Cumplimiento Normativo – Prevención Blanqueo Capitales, ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA S.A.U.
- Diseño y estructura organizativa de departamentos de PBC/FT (19-jun)
- José Manuel Cerdeira, Asesor Experto en Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
- Belén Rico. Head of Compliance, BBVA ESPAÑA
- Inteligencia artificial aplicada a la PBC/FT (26-jun)
- José Manuel Cerdeira, Asesor Experto en Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
- Carlos Serrano Barceló. Financial Crime Consulting, EY ESPAÑA
SEPTIEMBRE
- Fuentes de información al servicio del análisis de operaciones sospechosas (18-sep)
- María Dolores González, Responsable de PBC/FT, SAREB
- Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO
- Taller: Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT (24-sep, 01 y 08-oct)
- Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA. Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- Curso avanzado para profesionales de la PBC/FT (26-sep)
- José Manuel Cerdeira, Asesor Experto en Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
- Francisco Córcoles, Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC
- Lorenzo de la Calle, Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
- Bernardo Feijoo, Catedrático de Derecho Penal, UAM
- Óscar Fernández de Lis, Director de Compliance FIU-EMEA, AMERICAN EXPRESS
- Tomás Herranz, Fiscal Anticorrupción, MINISTERIO DE JUSTICIA
- Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA. Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- José Miguel Tabarés, Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
- Vassileios Karagiorgos, Gerente DGE BRUXELLES, Experto externo SEPBLAC
- Ana Carolina Oliveira, Chief Compliance Officer, VENGA-STARTUP
- Manuel Piris Cabezas, Global Head Cumplimiento Normativo – Prevención Blanqueo Capitales, ANDBANK ESPAÑA BANCA PRIVADA S.A.U.
- Belén Rico, Head of Compliance, BBVA ESPAÑA
- Beatriz Sánchez, Profesora ayudante doctora, UAM
- María Valdés, Directora de Cumplimiento, SAREB
- Felipe Vergara, Jefe de la sección, COMISARÍA GENERAL DE INFORMACIÓN DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
OCTUBRE
- Guías de la EBA en materia de PBC/FT: expectativas regulatorias en España (02-oct)
- África Pinillos Lorenzana, Directora Governance, risk and compliance (AML/CFT), PwC
- Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales (23-oct)
- Francisco Córcoles, Responsable Área de análisis estratégico, SEPBLAC
- Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO
NOVIEMBRE
- Taller Avanzado de PBC/FT para el Sector Inmobiliario: Gestión del Riesgo y Operativa Técnica desde la Unidad de Cumplimiento (18 y 25-nov)
- Vassileios Karagiorgos, Gerente DGE BRUXELLES, Experto externo SEPBLAC
- Francisco Córcoles, Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC
- Francisco Martín Casares, Director de Prevención del Blanqueo y FT, ANTICIPA REAL STATE
- Sanciones financieras internacionales (20-nov)
- Belén Rico, Head of Compliance, BBVA-ESPAÑA
- Mauro González Martín, Offshore World Researcher, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN