PROGRAMACIÓN Y CALENDARIO 2022

TALLER (en streaming, jueves)

Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

29 y 31 de marzo, 5 y 7 de abril. 16:30 a 18:30

  • Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y

TALLER (en streaming, jueves)

Análisis de operaciones sospechosas

15, 22 y 29 de septiembre, 16:00 a 20:00

  • Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
  • Manuel Piris-Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
  • Francisco Córcoles. Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC

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Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y  

Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y

    TALLER (en streaming, jueves)

    Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

    Jueves, 16:00 a 20:00

    • Miguel Angoitia. Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
    • Fernando Manada. Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

    SEMINARIOS (un miércoles 16h-20h)

    Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.

    9 de marzo

    • Isabel Payo. Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
    • Belén Rico. Head Compliance, BBVA

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    Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

    29 y 31 de marzo,

    5 y 7 de abril.

    16:30 a 18:30

    • Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y

    SEMINARIOS
    (Un miércoles 16h-20h)

    Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.

    • Isabel Payo. Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
    • Belén Rico. Head Compliance, BBVA

    9 de marzo

    Prevención de la financiación del terrorismo.

    • Lorenzo de la Calle. Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
    • Jesús Santiago Fernández. Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

    30 de marzo

    Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT

    • Pablo Suárez Díaz. Compliance AML Manager, Banco Santander
    • Carlos Serrano. Socio, E&Y
    • Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
    • Alfredo Arredondo. Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

    1 de junio

    Titularidad real y entramados societarios.

    • María Valdés. Directora de Cumplimiento, SAREB

    22 de junio

    Sanciones financieras internacionales 

    • Manuel Piris Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
    • Lourdes Pérez. TESORO PÚBLICO
    • Belén Rico. Head Compliance, BBVA

    23 de noviembre

    Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.

    • Alfredo Arredondo, Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
    • Jose Manuel Cerdeira, Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

    5 de octubre

    Como preparar y atender una visita del SEPBLAC

    • Mariano Ceriotti. SMALL WORLD
    • Francisco de Asis Porta. Socio, Deloitte.

    28 de septiembre

    La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos

    CURSOS
    (60 horas, en streaming)

    Avanzado para profesionales de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

    Programación Anual de Actividades

    agsdi-calendar

    09 de marzo

    Seminario Criptomonedas (activos virtuales).
    Prevencion ante su posible utilizacion para blanquear dinero
    agsdi-calendar

    29, 31 de marzo

    +

    05, 07 de abril

    Preparacion para ser profesional de Ia PBC/FT
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    30 de marzo

    Prevencion de Ia financiacion del terrorismo
    agsdi-calendar

    01 de junio

    Oportunidades y limitaciones de Ia aplicacion de las nuevas tecnologias a Ia PBC/FT
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    22 de junio

    Titularidad real y entramados societarios
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    03 de junio

    +

    29 de julio

    Curso avanzado para profesionales de la PBC/FT
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    15, 22, 29 de septiembre

    +

    06 de octubre

    Analisis de operaciones sospechosas
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    28 de septiembre

    Como preparar y atender una visita del SEPBLAC
    agsdi-calendar

    05 de octubre

    Deteccion del fraude y su relacion con el blanqueo de capitales
    agsdi-calendar

    23 de noviembre

    Sanciones financieras internacionales