PROGRAMACIÓN Y CALENDARIO 2022
TALLER (en streaming, jueves)
|
|
Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. |
29 y 31 de marzo, 5 y 7 de abril. 16:30 a 18:30
- Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
TALLER (en streaming, jueves)
|
|
Análisis de operaciones sospechosas |
15, 22 y 29 de septiembre, 16:00 a 20:00
- Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
- Manuel Piris-Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
- Francisco Córcoles. Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
TALLER (en streaming, jueves)
|
|
Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT. |
Jueves, 16:00 a 20:00
- Miguel Angoitia. Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
- Fernando Manada. Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA
SEMINARIOS (un miércoles 16h-20h)
|
|
Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero. |
9 de marzo
- Isabel Payo. Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
- Belén Rico. Head Compliance, BBVA
blank
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
 |
29 y 31 de marzo,5 y 7 de abril.16:30 a 18:30 |
- Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
SEMINARIOS
(Un miércoles 16h-20h)
Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.
- Isabel Payo. Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
- Belén Rico. Head Compliance, BBVA
9 de marzo
Prevención de la financiación del terrorismo.
- Lorenzo de la Calle. Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
- Jesús Santiago Fernández. Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC
30 de marzo
Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT
- Pablo Suárez Díaz. Compliance AML Manager, Banco Santander
- Carlos Serrano. Socio, E&Y
- Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
- Alfredo Arredondo. Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL
1 de junio
Titularidad real y entramados societarios.
- María Valdés. Directora de Cumplimiento, SAREB
22 de junio
Sanciones financieras internacionales
- Manuel Piris Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
- Lourdes Pérez. TESORO PÚBLICO
- Belén Rico. Head Compliance, BBVA
23 de noviembre
Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.
- Alfredo Arredondo, Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
- Jose Manuel Cerdeira, Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS
5 de octubre
Como preparar y atender una visita del SEPBLAC
- Mariano Ceriotti. SMALL WORLD
- Francisco de Asis Porta. Socio, Deloitte.
28 de septiembre
La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos
CURSOS
(60 horas, en streaming)
