PROGRAMACIÓN Y CALENDARIO 2022
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Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.
SEMINARIO
(Un miércoles 16h-20h)
- Isabel Payo.
Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO - Belén Rico.
Head Compliance, BBVA
9 de marzo
Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
TALLER
(En streaming, jueves)
- Oscar Fernández de Lis.
Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
29 y 31 de marzo,
5 y 7 de abril.
16:30 a 18:30
Prevención de la financiación del terrorismo.
SEMINARIO
(Un miércoles 16h-20h)
- Lorenzo de la Calle.
Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN - Jesús Santiago Fernández.
Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC
30 de marzo
Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT
SEMINARIO
(Un miércoles 16h-20h)
- Pablo Suárez Díaz.
Compliance AML Manager, Banco Santander - Carlos Serrano.
Socio, E&Y - Oscar Fernández de Lis.
Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y - Alfredo Arredondo.
Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL
1 de junio
Titularidad real y entramados societarios.
Análisis de operaciones sospechosas
TALLER
(En streaming, jueves)
- Oscar Fernández de Lis.
Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y - Manuel Piris-Cabezas.
Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK - Francisco Córcoles.
Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
15, 22 y 29 de septiembre,
16:00 a 20:00
Como preparar y atender una visita del SEPBLAC
SEMINARIO
(Un miércoles 16h-20h)
- Mariano Ceriotti.
SMALL WORLD - Francisco de Asis Porta.
Socio, Deloitte.
28 de septiembre
Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.
SEMINARIO
(Un miércoles 16h-20h)
- Alfredo Arredondo,
Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL - Jose Manuel Cerdeira,
Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS
5 de octubre
Sanciones financieras internacionales
SEMINARIO
(Un miércoles 16h-20h)
- Manuel Piris Cabezas.
Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA - Lourdes Pérez.
TESORO PÚBLICO - Belén Rico.
Head Compliance, BBVA
23 de noviembre
Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.
TALLER
(En streaming, jueves)
- Miguel Angoitia.
Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID - Fernando Manada.
Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA
Jueves, 16:00 a 20:00
