Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

• Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y

Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

• Miguel Angoitia. Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
• Fernando Manada. Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

Análisis de operaciones sospechosas

• Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
• Manuel Piris-Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
• Francisco Córcoles. Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC

Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.

• Isabel Payo. Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
• Belén Rico. Head Compliance, BBVA

Prevención de la financiación del terrorismo.

• Lorenzo de la Calle. Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
• Jesús Santiago Fernández. Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT

• Pablo Suárez Díaz. Compliance AML Manager, Banco Santander
• Carlos Serrano. Socio, E&Y
• Oscar Fernández de Lis. Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
• Alfredo Arredondo. Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

Titularidad real y entramados societarios.

• María Valdés. Directora de Cumplimiento, SAREB

Sanciones financieras internacionales 

• Manuel Piris Cabezas. Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
• Lourdes Pérez. TESORO PÚBLICO
• Belén Rico. Head Compliance, BBVA

Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.

• Alfredo Arredondo, Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
• Jose Manuel Cerdeira, Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

Como preparar y atender una visita del SEPBLAC

• Mariano Ceriotti. SMALL WORLD
• Francisco de Asis Porta. Socio, Deloitte.

La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos

Avanzado para profesionales de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.