CALENDARIO

2023

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viernes septiembre 29
16:00 - 21:00 Curso Avanzado para Profesionales de la PBC/FT 2023
miércoles octubre 4
16:00 - 20:00 Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT
jueves octubre 19
16:00 - 20:00 Fuentes de información al servicio de la prevención del blanqueo
jueves octubre 26
16:00 - 20:00 La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos
jueves noviembre 16
04:00 - 20:00 Sanciones financieras internacionales
jueves noviembre 30
16:00 - 20:00 Visita del SEPBLAC: prepararla y atenderla
INSCRIPCIONES

Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

  • Miguel Angoitia.
    Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Joaquín Maroto Sifres,
    Jefe de Unidad de Análsis, SEPBLAC.

Octubre

4

TALLER

(3) miércoles
04, 11 y 18 de octubre

Fuentes de información al servicio del análisis de operaciones sospechosas

  • Maria Dolores González
    Responsable de PBC/FT, SAREB
  • Roberto Bravo Rodriguez
    Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO

Octubre

19

SEMINARIO

(1) jueves
16h-20h

La PBC/FT en la actividad inmobiliaria: controles e instrumentos

  •  Francisco Córcoles
    Responsable del Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC
  •  Vassileios Karagiorgos                                                                                                                                         Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES
  • José Miguel Tabarés                                                                                                                                              Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
  • Francisco Martín Casares                                                                                                                         Director de Prevención del Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo, ANTICIPA

 

Octubre

26

SEMINARIO

(1) jueves
16h-20h

Curso Avanzado para profesionales de la PBC/FT

 Septiembre 29 – Noviembre 24 

CURSO AVANZADO

(10) viernes
16h-21h

Sanciones financieras internacionales

  • Lourdes Jimenez Ramos
    Subdirectora general de inspección y control de movimientos de capitales, TESORO PÚBLICO
  • Belén Rico.
    Head Compliance, BBVA-ESPAÑA
  • Manuel Piris Cabezas.
    Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA

 

Noviembre

16

SEMINARIO

(1) jueves
16h-20h

Visita del SEPBLAC: prepararla y atenderla

  • Juan Luis Escribano
    Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS
  • Francisco de Asis Porta
    Socio, DELOITTE

Noviembre

30

SEMINARIO

(1) jueves
16h-20h

  • On line, de 16 a 20 horas
    Seminarios: 1 jueves
    Talleres: 3-4  miércoles

INSCRIPCIONES
Impartidos 2023
Impartidos 2022