CALENDARIO
2023
septiembre
- LU
- MA
- MI
- JU
- VI
- SA
- DO
viernes
septiembre 29
16:00 - 21:00
Curso Avanzado para Profesionales de la PBC/FT 2023
miércoles
octubre 4
jueves
octubre 19
jueves
octubre 26
jueves
noviembre 16
04:00 - 20:00
Sanciones financieras internacionales
jueves
noviembre 30
16:00 - 20:00
Visita del SEPBLAC: prepararla y atenderla
Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.
- Miguel Angoitia.
Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID - Joaquín Maroto Sifres,
Jefe de Unidad de Análsis, SEPBLAC.
Octubre
4
TALLER
(3) miércoles
04, 11 y 18 de octubre
Fuentes de información al servicio del análisis de operaciones sospechosas
- Maria Dolores González
Responsable de PBC/FT, SAREB - Roberto Bravo Rodriguez
Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO
Octubre
19
SEMINARIO
(1) jueves
16h-20h
La PBC/FT en la actividad inmobiliaria: controles e instrumentos
- Francisco Córcoles
Responsable del Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC - Vassileios Karagiorgos Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES
- José Miguel Tabarés Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
- Francisco Martín Casares Director de Prevención del Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo, ANTICIPA
Octubre
26
SEMINARIO
(1) jueves
16h-20h
Curso Avanzado para profesionales de la PBC/FT
Septiembre 29 – Noviembre 24
CURSO AVANZADO
(10) viernes
16h-21h
Sanciones financieras internacionales
- Lourdes Jimenez Ramos
Subdirectora general de inspección y control de movimientos de capitales, TESORO PÚBLICO - Belén Rico.
Head Compliance, BBVA-ESPAÑA - Manuel Piris Cabezas.
Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
Noviembre
16
SEMINARIO
(1) jueves
16h-20h
Visita del SEPBLAC: prepararla y atenderla
- Juan Luis Escribano
Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS - Francisco de Asis Porta
Socio, DELOITTE
Noviembre
30
SEMINARIO
(1) jueves
16h-20h
- On line, de 16 a 20 horas
Seminarios: 1 jueves
Talleres: 3-4 miércoles