PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Los seminarios sobre prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo son nuestra especialidad. Ofrecemos cursos, talleres y conferencias presenciales y virtuales dictados por expertos de primer nivel internacional en cumplimiento normativo antilavado. Nuestros reconocidos ponentes provienen de importantes instituciones que garantizan la excelencia en cada seminario.

Contamos con un extenso catálogo de seminarios enfocados en la capacitación integral sobre prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Desde programas introductorios ideales para quienes se inician en la materia, hasta cursos avanzados para profundizar conocimientos en áreas especializadas.

Los seminarios son dictados por ponentes de renombre, consultores de alto nivel y oficiales de cumplimiento de primer nivel con amplia trayectoria en bancos e instituciones líderes en el sector financiero y de prevención de blanqueo de capitales. El expertise y prestigio de cada expositor se refleja en la calidad y nivel profesional de cada seminario.

Los programas abarcan los temas más indispensables y actualizados en materia de prevención de lavado de dinero, como análisis de operaciones sospechosas, regulaciones vigentes, gestión de riesgos, investigación y conocimiento del cliente, nuevas tipologías de lavado de activos, digitalización de procesos y muchos otros tópicos relevantes.

Independientemente del enfoque o especialización que busques, en nuestro catálogo de seminarios encontrarás opciones presenciales y virtuales para potenciar tus conocimientos y progresar en tu carrera en el campo de la prevención del blanqueo de capitales y el cumplimiento normativo.

Explora la agenda de próximos seminarios y encuentra la capacitación ideal en prevención de blanqueo de capitales que se ajuste a tus necesidades. ¡Te esperamos!

¿Quiénes somos?

Somos el único Centro de Formación que exclusivamente impartimos docencia sobre PBC/FT para los profesionales que trabajan en relacion con la prevención de blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en Iberoamérica.

En colaboración con la FUNDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID y en continua comunicación con los agentes sociales, ofrecemos una formación que permite a los profesionales de la PBC/FT estar en un continuo proceso de aprendizaje requerido para responder a la continua evolución de las formas de blanqueo y la forma de como prevenirlas.

¿Cómo y qué actividades desarrolla el Centro?

Las actividades formativas se desarrollan en streaming.

Fundamentalmente se organizan semanarios de una tarde, 16 a 20 hrs. y talleres, 3-4 tardes, 16 a 20 hrs.

Webinars gratuitos.

El blog del Prof. Álvaro Salas facilita información sobre los temas de gran interés.

El blog está organizado en las secciones:

  • L AW &AML, directora Belén Rico, Head of Complience, BBVA-ESPAÑA
  • FISCALIDAD-PBC/FT,  director Joaquín Maroto Sifres, Jefe de Unidad de Análsis SEPBLAC.
  • PARAISOS FISCALES, director Mauro González Martín, Offshore World Researcher
  • CENTRO DE FORMACIÓN PBC/FT, Prof. Pedro Morón.
  • PROTECCIÓN DE DATOS, director Vassileios Karagiorgos Gerente. Experto externo SEPBLAC DGE BRUXELLES.
  • NOVEDADES PBC/FT director Oscar Fernández de Lis Director Compliance FIU-EMEA AMERICAN EXPRESS.

 

¿Quiénes componen el Claustro Docente?

El Claustro está formado por ponentes con máximo nivel de conocimientos y experiencia que trabajan en las Administraciones Públicas (SEPBLAC, TESORO PÚBLICO, AGENCIA TRIBUTARIA… ), en empresas privadas (BANCO SANTANDER, BBVA, AMERICAN EXPRESS)…

El blog del Prof. Álvaro Salas facilita información sobre los temas de gran interés.

El blog está organizado en las secciones:

  • L AW &AML, directora Belén Rico, Head of Complience, BBVA-ESPAÑA
  • FISCALIDAD-PBC/FT,  director Joaquín Maroto Sifres, Jefe de Unidad de Análsis SEPBLAC.
  • PARAISOS FISCALES, director Mauro González Martín, Offshore World Researcher
  • CENTRO DE FORMACIÓN PBC/FT, Prof. Pedro Morón.
  • PROTECCIÓN DE DATOS, director Vassileios Karagiorgos Gerente. Experto externo SEPBLAC DGE BRUXELLES.
  • NOVEDADES PBC/FT director Oscar Fernández de Lis Director Compliance FIU-EMEA AMERICAN EXPRESS.

¿La formación del Centro es valorada para cumplimiento de formación anual que tienen que cumplir las empresas?

La formación que ofrece el Centro es altamente valorada por las empresas, ya que el programa, los ponentes y la metodología de enseñanza, que incluye casos cercanos a la realidad y la colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, contribuyen significativamente a mejorar los sólidos conocimientos de los profesionales.

Nuestra docencia se destaca por su excelencia y alcanza un nivel máximo, tanto por parte de los ponentes como de los participantes. Esta calidad es evaluada de manera muy positiva en cuanto al cumplimiento de las normativas en materia de formación. Al finalizar el año, proporcionamos a las empresas un informe detallado sobre la formación recibida por sus profesionales.

¿Cuál es el horario y la duración de las actividades formativas?

Cada seminario se imparte en una tarde (16 a 20 hrs.), siendo independientes de modo que cada alumno puede matricularse en el número de seminarios que considere adecuado.

Los talleres se imparten en 3-4 tardes de 16 a 20 hrs. En los talleres, los alumnos deberán de realizar trabajos en grupo fuera de las horas de clase que se analizarán durante las clases en streaming.

¿Qué reconocimiento obtienen los participantes al finalizar el curso?

Los alumnos reciben, por cada actividad, un DIPLOMA de reconocimiento.
Las empresas reciben un informe detallado  anual de las acciones formativas realizadas por sus profesionales en el Centro.

¿Cuál es su precio?

En el 2023 un seminario podía costar  117 €, y un taller 339 €, dependiendo del número de actividades contratadas.

¿Se pueden obtener descuentos?

El Centro ofrece descuentos en función del número de seminarios contratados.

SEMINARIOS Y TALLERES