FEBRERO

• Microcredencial UAM: Análisis de Operaciones Sospechosas para la Prevención del Blanqueo de Capitales (2ª edición)

MARZO

• Seminario de «Estrategias de PBC/FT en 2026 contra el narcotráfico, la corrupción y el tráfico de armas» (12 de Marzo / 17:00-20:00)

   

  • Lorenzo de la Calle, Co-Chair de ACAMS Spanish Charter
  • Daniel Vázquez Llorens, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, (UDEF) POLICIA NACIONAL

• Taller: “Estados Financieros bajo sospecha: Claves contables para identificar Operaciones de Riesgo en PBC/FT” (11, 18, 25 de Marzo / 17:00-20:00)

   

  • Laura de la Iglesia, Unidad de análisis Agencia Tributaria, SEPBLAC
  • Cristina Perez Espe, Profesora Dpto. Contabilidad, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

ABRIL

• Seminario de “Cripto-activos bajo radar regulatorio: MiCA, CARF y nuevos retos en la Prevención del Blanqueo y Financiación del Terrorismo” (16 de Abril / 17:00-20:00)
  • Joaquín Maroto Sifres, Inspector de Hacienda, Subdirector Adjunto de Técnica Tributaria (AEAT), MINISTERIO DE HACIENDA. Profesor del Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
  • Manuel Alarcón, SEPBLAC

• Taller: «Análisis de operaciones sospechosas de fraude y blanqueo de capitales»  (22, 29 de abril y 6 de Mayo / 17:00-20:00)

  María Dolores González,  SAREB

  Roberto Bravo Rodríguez, IBERCAJA BANCO

MAYO

Seminario de «Novedades de AMLA y expectativas regulatorias en España para 2026» (7 de mayo / 17:00 – 20:00)

• África Pinillos Lorenzana, Directora Governance, risk and compliance (AML/CFT), PwC
• Belén Álvarez Valero, Inspectora en el Área de Supervisión, SEPBLAC 

Seminario de «Registro Central de Titularidades Reales y la Titularidad Real en los entramados societarios» (21 de Mayo / 17:00-20:00)

• Subdirector General del Notariado y de los Registros

• María Valdés,  SAREB

• Laura de la Iglesia, SEPBLAC

• Seminario de «Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales: Novedades 2026» (28 de Mayo / 17:00-20:00)

  Francisco Córcoles, Responsable Área de análisis estratégico, SEPBLAC

  Roberto Bravo Rodríguez, Jefe de la Unidad de Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, IBERCAJA BANCO

   

JUNIO

Taller «De la Arquitectura Organizativa a la Eficacia Operativa: Retos para los equipos PBC/FT en el nuevo marco europeo» (17 y 24 de Junio / 17:00-19:00)

• Belén Rico. Head of Compliance, BBVA ESPAÑA – UAM 
• José Manuel Cerdeira, Experto en Prevención y Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo y Miembro del Consejo Asesor, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN

• Seminario de ‘Procesos de adecuación del sector inmobiliario al nuevo marco europeo PBC/FT: claves prácticas hacia el Reglamento único 2027»  (11 de Junio / 17:00-20:00)

  Vassileios Karagiorgos, Gerente, DGE BRUXELLES, Socio Gerente de DGE Bruxelles y Consultor–Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

  SEPBLAC

  Francisco Martín Casares, Director de Prevención del Blanqueo y FT, ANTICIPA REAL STATE

   

• • Seminario de «Inteligencia artificial aplicada a la PBC/FT» (18 de Junio / 17:00-19:00)

    Carlos Serrano Barceló, Financial Crime Consulting, EY ESPAÑA

    Daniel Vázquez Llorens, Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, POLICÍA NACIONAL 

SEPTIEMBRE

• Seminario de »Paquete AML-UE 2027: Claves e Implicaciones prácticas» (fecha pendiente a definir)

  Belén Rico. Head of Compliance, BBVA ESPAÑA – UAM 

   

• Curso avanzado para profesionales de la PBC/FT – UAM

OCTUBRE

•  Taller: «Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT» (14, 21 y 28 Oct. / 17:00-19:00)

Joaquín Maroto Sifres AEAT/UAM

• Seminario de Alta a distancia: retos y nuevos desafios para sujetos obligados (jueves 8 Oct. / 17:00-19:00)

  Belén Rico. Head of Compliance, BBVA ESPAÑA – UAM 

NOVIEMBRE

• Seminario de “DeFi, NFTs y Nuevos Modelos Cripto: Retos Reales para los Sistemas PBC/FT” (5 de Nov. / 17:00-20:00 )

  Ana Carolina Carlos de Oliveira. Chief Compliance Officer, VENGA – BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES STARTUP

  Guillermo Zocco Vidal, Asesor Experto en PBCyFT y Regulatorio, SUMMONS, ESPAÑA. Socio de FIDESNET

   

• Taller: «Análisis y Gestión de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo en el Sector Inmobiliario» (17,  24 de Nov. / 17:00-20:00)

  Vassileios Karagiorgos, Gerente, DGE BRUXELLES, Socio Gerente de DGE Bruxelles y Consultor–Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

  Francisco Córcoles, Responsable Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC

  Francisco Martín Casares, Director de Prevención del Blanqueo y FT, ANTICIPA REAL STATE 

• Seminario de «Medidas Restrictivas, Listas y Sanciones Financieras Internacionales» (26 Nov. 17:00-20:00)     

  Belén Rico, Head of Compliance, BBVA-ESPAÑA – UAM

  Mauro González Martín, Offshore World Researcher, INSTITUTO DE FORMACIÓN PBC/FT PROF. PEDRO MORÓN