Listas, listas, ¿Demasiadas Listas?

1. Orígenes y evolución de la Lista de la UE sobre «terceros países de alto riesgo»

Esta primera lista de “terceros países de alto riesgo” estaba integrada por: Afganistán, Bosnia y Herzegovina, Guayana, Irak, Laos, Siria, Uganda, Vanuatu y Yemen. Además, y como jurisdicciones adicionales de mayor riesgo se incorporaron Irán y la República Popular Democrática de Corea (Corea del Norte).

A partir de dicha fecha, esta lista inicial ha ido modificándose a través de sendos Reglamentos delegados[2]  originándose las siguientes incorporaciones y salidas de la misma:

• Afganistán: Entró en la lista del GAFI el 22 de junio de 2012, permaneciendo en ella hasta el 23 de junio de 2017.
• Bahamas[3]: Entró en la lista del GAFI el 19 de octubre de 2018, permaneciendo en ella hasta el 18 de diciembre de 2020.
• Irak: Entró en la lista del GAFI el 18 de octubre de 2013, permaneciendo en ella hasta el 29 de junio de 2018.
• Trinidad y Tobago: Entró en la lista del GAFI el 3 de noviembre de 2017, permaneciendo en ella hasta el 21 de febrero de 2020.

• Vanuatu[4]: Entró en la lista del GAFI el 19 de febrero de 2016, permaneciendo en ella hasta el 29 de junio de 2018.

Además, y por lo que se refiere a los territorios que aparecen en febrero de 2021 en las listas del GAFI, pero no en la lista de la UE (Albania, Burkina Faso, Islas Caimán, Marruecos y Senegal) se vislumbra el mismo efecto de retardo: Albania fue incorporada en su lista por el GAFI el 21 de febrero de 2020 (es decir un año antes) y el resto de países, como se describe más adelante, fueron incorporados por el GAFI el 25 de febrero de 2021.

Desde las últimas modificaciones del Reglamento Delegado (UE) 2021/37 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2020, el GAFI ha actualizado su lista gris de “Jurisdictions under Increased Monitoring” del modo siguiente:

• En su sesión plenaria del 25 de febrero de 2021, añadió a Burkina Faso, las Islas Caimán, Marruecos y Senegal a su lista;
• En su sesión plenaria del 25 de junio de 2021, añadió a Haití, Filipinas y Sudán del Sur y eliminó a Ghana de su lista;
• En su sesión plenaria de octubre de 2021, añadió a Jordania, Mali y Turquía y eliminó a Botsuana y Mauricio de su lista.

2. Revisión de la metodología para determinar los «terceros países de alto riesgo»

Se trata de “un ambicioso y polifacético plan de acción”, tal y como lo califica Bruselas en un comunicado, en el que se establecen las medidas concretas que adoptará en los próximos doce meses con el fin de mejorar el cumplimiento, la supervisión y la coordinación de normas en esta materia.

Como ya ha quedado reflejado en las tablas anteriores, a raíz de la metodología revisada, la Comisión revisó su lista de terceros países, teniendo en cuenta la evolución de la situación a escala internacional desde 2018. Así, la nueva lista «está más en sintonía con las publicadas por el GAFI», si cabe.

3. Ultima revisión de la lista de «terceros países de alto riesgo»

Como Anexos al mismo se incorporan los cambios a introducir en la última versión de la lista de «terceros países de alto riesgo»:

4. Conclusión

Una buena oportunidad para comprobar la contundencia y valor de esta “lista de terceros países de alto riesgo” la vamos a tener en los próximos meses si, finalmente, se incorpora a la misma la jurisdicción de Malta, como así lo ha hecho el GAFI.