Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.

•  Isabel Payo.
  Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
• Belén Rico.
  Head Compliance, BBVA
• Joao Augusto Teixeira.
  Jefe del departamento de Compliance, BIT2ME

Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

• Oscar Fernández de Lis.
  Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y

Prevención de la financiación del terrorismo.

• Lorenzo de la Calle.
  Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
• Jesús Santiago Fernández.
  Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

CURSO: Avanzado para profesionales de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Análisis de riesgos y evaluación de impacto para el cumplimiento de la normativa en protección de datos por la PBC/FT

• Vassileios Karagiorgos.
  CDPP – Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE BRUXELLES
• David Santos Sánchez.
  Jefe del Gabinete Jurídico, Agencia de Protección de Datos
• Luis de Salvador Carrasco.
  Director de Innovación Tecnológica, Agencia de Protección de Datos
• Manuel Piris- Cabezas.
  Director de PBC, ANDBANK España

Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT

• Pablo Suárez Díaz.
  Compliance AML Manager, Banco Santander
• Carlos Serrano.
  Socio, E&Y
• Oscar Fernández de Lis.
  Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
• Alfredo Arredondo.
  Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

• Miguel Angoitia.
  Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
• Fernando Manada.
  Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.

• Alfredo Arredondo,
  Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
• Jose Manuel Cerdeira,
  Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

Análisis de operaciones sospechosas.

• Oscar Fernández de Lis.
  Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
• Manuel Piris-Cabezas.
  Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
• Francisco Córcoles,
  Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC

La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos

• Vassileios karagiorgos.
  Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES
• Manuel Hernández-Gil Mancha. Director del Centro Registral Antiblanqueo, COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
• Fráncisco Córcoles.
  Responsable de cumplimiento normativo, CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS

Sanciones financieras internacionales

• Manuel Piris Cabezas.
  Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
• Lourdes Jiménez Ramos.
  TESORO PÚBLICO
• Belén Rico.
  Head Compliance, BBVA