CALENDARIO 2022
Marzo
09
Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.
- Isabel Payo.
Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO - Belén Rico.
Head Compliance, BBVA - Joao Augusto Teixeira.
Jefe del departamento de Compliance, BIT2ME
Preparación para ser profesional de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Oscar Fernández de Lis.
Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
Marzo
30
Prevención de la financiación del terrorismo.
- Lorenzo de la Calle.
Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN - Jesús Santiago Fernández.
Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC
Mayo
6
CURSO: Avanzado para profesionales de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Mayo
18
Análisis de riesgos y evaluación de impacto para el cumplimiento de la normativa en protección de datos por la PBC/FT
- Vassileios Karagiorgos.
CDPP – Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE BRUXELLES - David Santos Sánchez.
Jefe del Gabinete Jurídico, Agencia de Protección de Datos - Luis de Salvador Carrasco.
Director de Innovación Tecnológica, Agencia de Protección de Datos - Manuel Piris- Cabezas.
Director de PBC, ANDBANK España
Junio
01
Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT
- Pablo Suárez Díaz.
Compliance AML Manager, Banco Santander - Carlos Serrano.
Socio, E&Y - Oscar Fernández de Lis.
Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y - Alfredo Arredondo.
Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL
Junio
16
Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.
- Miguel Angoitia.
Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID - Fernando Manada.
Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA
Junio
22
Titularidad real y entramados societarios.
- María Valdés.
Directora de Cumplimiento, SAREB
Septiembre
28
Como preparar y atender una visita del SEPBLAC
- Mariano Ceriotti.
SMALL WORLD - Francisco de Asis Porta.
Socio, Deloitte.
Octubre
05
Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.
- Alfredo Arredondo,
Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL - Jose Manuel Cerdeira,
Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS
Octubre
20
Análisis de operaciones sospechosas.
- Oscar Fernández de Lis.
Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y - Manuel Piris-Cabezas.
Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK - Francisco Córcoles,
Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
Noviembre
09
La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos
- Vassileios karagiorgos.
Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES - Manuel Hernández-Gil Mancha. Director del Centro Registral Antiblanqueo, COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
- Fráncisco Córcoles.
Responsable de cumplimiento normativo, CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS
Noviembre
23
Sanciones financieras internacionales
- Manuel Piris Cabezas.
Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA - Lourdes Jiménez Ramos.
TESORO PÚBLICO - Belén Rico.
Head Compliance, BBVA