PROGRAMACIÓN 2024
Seminarios online (un jueves, 16:00 a 20:00 hrs.)
Criptomonedas*
09 de marzo
-
Tomás Herranz
Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA
Webinar Gratuito Nuevos Horizontes para las Criptomonedas
16 de marzo
-
Diego Villafáñez Sagardoy
Jefe de Área de Innovación Financiera
TESORO PÚBLICO
Webinar Gratuito Análisis de Operaciones Sospechosas: Nuevas Tendencias
04 de mayo
-
Oscar Fernández de Lis
Director de Compliance FIU-EMEA
AMERICAN EXPRESS
Webinar gratuito FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES: La delgada línea que les separa
07 de Septiembre
Jose Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express
Webinar Gratuito Corrupción y Blanqueo de Capitales
09 de marzo
-
Tomás Herranz
Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA
Webinar Gratuito Nuevos Horizontes para las Criptomonedas
16 de marzo
-
Diego Villafáñez Sagardoy
Jefe de Área de Innovación Financiera
TESORO PÚBLICO
Webinar Gratuito Análisis de Operaciones Sospechosas: Nuevas Tendencias
04 de mayo
-
Oscar Fernández de Lis
Director de Compliance FIU-EMEA
AMERICAN EXPRESS
Webinar gratuito FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES: La delgada línea que les separa
07 de Septiembre
Jose Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express
Webinar Gratuito Corrupción y Blanqueo de Capitales
09 de marzo
-
Tomás Herranz
Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA
Webinar Gratuito Nuevos Horizontes para las Criptomonedas
16 de marzo
-
Diego Villafáñez Sagardoy
Jefe de Área de Innovación Financiera
TESORO PÚBLICO
Talleres online (3 – 4 miércoles, 16:00 a 20:00 hrs.)
Criptomonedas
30 de marzo
- Diego Villafañez Sagardoy
Jefe de Área Innovación Financiera
TESORO PÚBLICO - Hugo Sánchez Paris
Model & Assurance
BBVA-España - Diego Villafañez Sagardoy
Jefe del departamento de compliance
BIT2ME
Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales*
16 de marzo
-
Diego Villafáñez Sagardoy
Jefe de Área de Innovación Financiera
TESORO PÚBLICO
Sanciones financieras internacionales*
04 de mayo
-
Oscar Fernández de Lis
Director de Compliance FIU-EMEA
AMERICAN EXPRESS
Instrumentos informáticos al servicio de la PBC/FT
07 de Septiembre
Jose Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express