PROGRAMACIÓN 2024

Seminarios online (un jueves, 16:00 a 20:00 hrs.) 

Criptomonedas*

09 de marzo

  • Tomás Herranz
    Fiscal Anticorrupción
    MINISTERIO DE JUSTICIA

Webinar Gratuito Nuevos Horizontes para las Criptomonedas

16 de marzo

  • Diego Villafáñez Sagardoy
    Jefe de Área de Innovación Financiera
    TESORO PÚBLICO

Webinar Gratuito Análisis de Operaciones Sospechosas: Nuevas Tendencias

04 de mayo

  • Oscar Fernández de Lis
    Director de Compliance FIU-EMEA
    AMERICAN EXPRESS

Webinar gratuito FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES: La delgada línea que les separa

07 de Septiembre

Jose Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express

Webinar Gratuito Corrupción y Blanqueo de Capitales

09 de marzo

  • Tomás Herranz
    Fiscal Anticorrupción
    MINISTERIO DE JUSTICIA

Webinar Gratuito Nuevos Horizontes para las Criptomonedas

16 de marzo

  • Diego Villafáñez Sagardoy
    Jefe de Área de Innovación Financiera
    TESORO PÚBLICO

Webinar Gratuito Análisis de Operaciones Sospechosas: Nuevas Tendencias

04 de mayo

  • Oscar Fernández de Lis
    Director de Compliance FIU-EMEA
    AMERICAN EXPRESS

Webinar gratuito FRAUDE Y BLANQUEO DE CAPITALES: La delgada línea que les separa

07 de Septiembre

Jose Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express

Webinar Gratuito Corrupción y Blanqueo de Capitales

09 de marzo

  • Tomás Herranz
    Fiscal Anticorrupción
    MINISTERIO DE JUSTICIA

Webinar Gratuito Nuevos Horizontes para las Criptomonedas

16 de marzo

  • Diego Villafáñez Sagardoy
    Jefe de Área de Innovación Financiera
    TESORO PÚBLICO

Talleres online (3 – 4 miércoles, 16:00 a 20:00 hrs.) 

Criptomonedas

30 de marzo

  • Diego Villafañez Sagardoy
    Jefe de Área Innovación Financiera
    TESORO PÚBLICO
  • Hugo Sánchez Paris
    Model & Assurance
    BBVA-España
  • Diego Villafañez Sagardoy
    Jefe del departamento de compliance

    BIT2ME

Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales*

16 de marzo

  • Diego Villafáñez Sagardoy
    Jefe de Área de Innovación Financiera
    TESORO PÚBLICO

Sanciones financieras internacionales*

04 de mayo

  • Oscar Fernández de Lis
    Director de Compliance FIU-EMEA
    AMERICAN EXPRESS

Instrumentos informáticos al servicio de la PBC/FT

07 de Septiembre

Jose Manuel Cerdeira
Head of Compliance Spain
American Express