Corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas: su lucha mediante la prevención del blanqueo de capitales

• Tomás  Herranz
  Fiscal Anticorrupción, MINISTERIO DE JUSTICIA
• Lorenzo de la Calle
  Chief Compliance Officer, WESTERN UNION

• Daniel Vazquez Llorens                                                                                                                                  Jefe de Sección Operativa de la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL (UDEF)

  POLICÍA NACIONAL.

Criptomonedas: la aplicación de la nueva normativa  

•  Isabel Payo
  Asesora experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
•  Hugo Sánchez Paris
  Model & Assurance, BBVA ESPAÑA
•  Joao Augusto Teixeira
  Jefe del Departamento de Compliance, BIT2ME

Conocimiento del cliente y seguimiento en la relación de negocio

• Manuel Piris Cabeza
  Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA

Como aplicar las medidas de PBC/FT requeridas por los diferentes países de la EU

• José Manuel Cerdeira                                                                                                                                                  Head of Compliance Spain, SEPBLAC
• Lorenzo de la Calle
  Senior Manager AML compliance, WESTERN UNION

Nuevo paquete regulatorio de la UE sobre la PBC/FT

• LIsabel Payo
  Asesora experta en regulación en prevención en blaqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
• Sandra García
  Inspectora del grupo de PBC, BANCO DE ESPAÑA

La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos

•  Francisco Córcoles
  Responsable del Área de Análisis Estratégico, SEPBLAC
•  Vassileios Karagiorgos                                                                                                                                         Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES
• José Miguel Tabarés                                                                                                                                              Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB), COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
• Francisco Martín Casares                                                                                                                         Director de Prevención del Blanqueo Capitales y Financiación del Terrorismo, ANTICIPA

Sanciones Financieras Internacionales

• Lourdes Jimenez Ramos
  Subdirectora general de inspección y control de movimientos de capitales, TESORO PÚBLICO
• Belén Rico.
  Head Compliance, BBVA-ESPAÑA
• Manuel Piris Cabezas.
  Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA

Visita del SEPBLAC: prepararla y atenderla

• Juan Luis Escribano
  Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS
• Francisco de Asis Porta
  Socio, DELOITTE

Análisis de operaciones sospechosas.

• Francisco Córcoles,
  Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
• Oscar Fernández de Lis.
  Senior Manager Financial Crime Compliance, AMERICAN EXPRESS
• Manuel Piris-Cabezas.                                                                                                                                               Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK

Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

• Miguel Angoitia.
  Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
• Fernando Manada.
  Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.

•  Isabel Payo.
  Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
• Belén Rico.
  Head Compliance, BBVA
• Joao Augusto Teixeira.
  Jefe del departamento de Compliance, BIT2ME

Prevención de la financiación del terrorismo.

• Lorenzo de la Calle.
  Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
• Jesús Santiago Fernández.
  Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC

CURSO: Avanzado para profesionales de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Análisis de riesgos y evaluación de impacto para el cumplimiento de la normativa en protección de datos por la PBC/FT

• Vassileios Karagiorgos.
  CDPP – Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE BRUXELLES
• David Santos Sánchez.
  Jefe del Gabinete Jurídico, Agencia de Protección de Datos
• Luis de Salvador Carrasco.
  Director de Innovación Tecnológica, Agencia de Protección de Datos
• Manuel Piris- Cabezas.
  Director de PBC, ANDBANK España

Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT

• Pablo Suárez Díaz.
  Compliance AML Manager, Banco Santander
• Carlos Serrano.
  Socio, E&Y
• Oscar Fernández de Lis.
  Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y
• Alfredo Arredondo.
  Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL

Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.

• Miguel Angoitia.
  Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
• Fernando Manada.
  Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA

Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.

• Alfredo Arredondo,
  Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL
• Jose Manuel Cerdeira,
  Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS

Análisis de operaciones sospechosas.

• Oscar Fernández de Lis.
  Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y
• Manuel Piris-Cabezas.
  Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK
• Francisco Córcoles,
  Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC

La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos

• Vassileios karagiorgos.
  Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES
• Manuel Hernández-Gil Mancha. Director del Centro Registral Antiblanqueo, COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
• Fráncisco Córcoles.
  Responsable de cumplimiento normativo, CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS

Sanciones financieras internacionales

• Manuel Piris Cabezas.
  Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
• Lourdes Jiménez Ramos.
  TESORO PÚBLICO
• Belén Rico.
  Head Compliance, BBVA