PROGRAMA 2023
Nuestra actividad formativa 2023 seguirá desarrollándose con las características que la caracterizan desde hace más de 10 años:
ACTUALIDAD E INTERÉS DE LOS PROGRAMAS
Ponentes:
- Expertos conocedores di la materia a estudio,
- Responsables de la administración y de sujetos obligados,
- Con gran vocación docente y capacidad de comunicación.
Estamos programando nuevos seminarios, manteniendo atendiendo, entre otros elementos, la satisfacción de los alumnos manifestada en las encuestas, volveremos a impartir gran parte de los seminarios y talleres impartidos durante 2022.
Se puede anticipar que se van a impartir:
SEMINARIOS (una tarde)
Nuevos
Corrupción, narcotráfico, trata de personas y tráfico de armas: su lucha mediante la prevención del Blanqueo de Capitales
- Tomás Herranz Fiscal Anticorrupción, MINISTERIO DE JUSTICIA
- Lorenzo De la Calle Chief Compliance Officer, WESTERN UNION
Marzo
16
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
Criptomonedas: la aplicación de la nueva normativa
- Isabel Payo.
Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO - Belén Rico.
Head Compliance, BBVA - Joao Augusto Teixeira.
Jefe del departamento de Compliance, BIT2ME
Marzo
16
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
Nuevo paquete regulatorio de la UE sobre PBC/FT
- Isabel Payo.
Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO
Mayo
24
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
Como aplicar las medidas de PBC/FT requeridas por los paises de la UE
- Manuel Piris Cabezas Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
Junio
22
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
Seguimiento continuo por los sujetos obligados
- Manuel Piris Cabeza Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
Octubre
06
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
IMPARTIDOS DURANTE EL 2022
Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.
- Alfredo Arredondo,
Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL - Jose Manuel Cerdeira,
Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS
Septiembre
21
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos
- Vassileios karagiorgos.
Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES - Manuel Hernández-Gil Mancha. Director del Centro Registral Antiblanqueo, COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
- Fráncisco Córcoles.
Responsable de cumplimiento normativo, CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS
Noviembre
02
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
Como preparar y atender una visita del SEPBLAC
- Mariano Ceriotti.
SMALL WORLD - Francisco de Asis Porta.
Socio, Deloitte.
Noviembre
16
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
Sanciones financieras internacionales
- Manuel Piris Cabezas.
Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA - Lourdes Jiménez Ramos.
TESORO PÚBLICO - Belén Rico.
Head Compliance, BBVA
Noviembre
23
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
Titularidad real y entramados societarios.
- María Valdés.
Directora de Cumplimiento, SAREB -
Joaquín Maroto Sifres Jefe de Unidad de Análisis de Información, SEPBLAC
Noviembre
30
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
TALLERES
Análisis de operaciones sospechosas.
- Oscar Fernández de Lis.
Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y - Manuel Piris-Cabezas.
Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK - Francisco Córcoles,
Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
Mayo
11
TALLER
(4) jueves
11, 18, 25 de mayo
y 01 de junio
Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.
- Miguel Angoitia.
Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID - Fernando Manada.
Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA
Octubre
05
TALLER
(3) jueves
05, 12 y 19 de octubre
16h-20h
LOS TALLERES Y SEMINARIOS MANTENDRÁN EL FORMATO:
- On line (alguna actividad se realizar, optativamente, de forma presencial.
- Una tarde a la semana, dos ponencias, de 16 a 20 horas.
Pese a la evolución del IPC de la economía española sí mantendrá el importe de las matrículas de los seminarios y talleres, si bien los descuentos por número de alumnos contratados será algo menor.
CALENDARIO 2022
Criptomonedas (activos virtuales). Prevención ante su posible utilización para blanquear dinero.
- Isabel Payo.
Asesora Experta en regulación en prevención de blanqueo de capitales, TESORO PÚBLICO - Belén Rico.
Head Compliance, BBVA - Joao Augusto Teixeira.
Jefe del departamento de Compliance, BIT2ME
Marzo
09
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
Prevención de la financiación del terrorismo.
- Lorenzo de la Calle.
Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN - Jesús Santiago Fernández.
Comandante de la Guardia Civil, Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC
Marzo
30
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
CURSO: Avanzado para profesionales de la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Mayo
06
CURSO
(1) viernes
09h-18h
Análisis de riesgos y evaluación de impacto para el cumplimiento de la normativa en protección de datos por la PBC/FT
- Vassileios Karagiorgos.
CDPP – Experto Externo SEPBLAC, Gerente, DGE BRUXELLES - David Santos Sánchez.
Jefe del Gabinete Jurídico, Agencia de Protección de Datos - Luis de Salvador Carrasco.
Director de Innovación Tecnológica, Agencia de Protección de Datos - Manuel Piris- Cabezas.
Director de PBC, ANDBANK España
Mayo
18
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
Oportunidades y limitaciones de la aplicación de las nuevas tecnologías a la PBC/FT
- Pablo Suárez Díaz.
Compliance AML Manager, Banco Santander - Carlos Serrano.
Socio, E&Y - Oscar Fernández de Lis.
Senior Manager Finánciale Crime Compliance, E&Y - Alfredo Arredondo.
Jefe unidad de ciberdelincuencia, POLICÍA NACIONAL
Junio
01
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
Conocimientos de fiscalidad para el análisis de operaciones en materia de PBC/FT.
- Miguel Angoitia.
Dtor. Dpto. Economía y Hacienda Pública, UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID - Fernando Manada.
Inspector de Hacienda del Estado, anteriormente en el SEPBLAC, AGENCIA TRIBUTARIA
Junio
16
TALLER
(3) jueves
16, 23 y 30 de junio
16h-20h
Titularidad real y entramados societarios.
- María Valdés.
Directora de Cumplimiento, SAREB
Junio
22
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
Como preparar y atender una visita del SEPBLAC
- Mariano Ceriotti.
SMALL WORLD - Francisco de Asis Porta.
Socio, Deloitte.
Septiembre
28
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
Detección del fraude y su relación con el blanqueo de capitales.
- Alfredo Arredondo,
Inspector Jefe, POLICÍA NACIONAL - Jose Manuel Cerdeira,
Head of compliance Spain, AMERICAN EXPRESS
Octubre
05
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
Análisis de operaciones sospechosas.
- Oscar Fernández de Lis.
Senior Manager Financial Crime Compliance, E&Y - Manuel Piris-Cabezas.
Director Cumplimiento Normativo y PBC/FT, ANDBANK - Francisco Córcoles,
Responsable área de análisis estratégico, SEPBLAC
Octubre
20
TALLER
(4) jueves
20 y 27 de octubre,
3 y 10 de noviembre
16h-20h
La PBC/FT en el sector inmobiliario: Controles e Instrumentos
- Vassileios karagiorgos.
Socio Gerente, Certified Data Privacy Profesional y Experto Externo ante el SEPBLAC, DGE BRUXELLES - Manuel Hernández-Gil Mancha. Director del Centro Registral Antiblanqueo, COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
- Fráncisco Córcoles.
Responsable de cumplimiento normativo, CULMIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS
Noviembre
09
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
Sanciones financieras internacionales
- Manuel Piris Cabezas.
Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA - Lourdes Jiménez Ramos.
TESORO PÚBLICO - Belén Rico.
Head Compliance, BBVA
Noviembre
23
SEMINARIO
(1) miércoles
16h-20h
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