La PBC/FT en la actividad inmobiliaria:
controles e instrumentos

Online en streaming

24 de octubre 2024

Hora: 16:00-20:00

Director: Prof. Pedro Morón

Docentes

Vassileios Karagiorgos
Socio Gerente
DGE BRUXELLES

José Miguel Tabarés
Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB)
COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA

Francisco Córcoles
Responsable Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC 

Francisco Martín Casares
Director de Prevención del Blanqueo y FT
ANTICIPA REAL STATE

Silvia Rúiz Cañal
CULMIA

  • Analizar las posibles formas de blanqueo de capitales que se pueden realizar a través de las transacciones con bienes inmuebles.
  • Conocer los métodos de análisis de riesgo que se utilizan en los registros y el CRAB así como la información que ofrece el registro de titulares reales para fortalecer los sistemas de prevención de los sujetos obligados.
  • Estudiar las formas concretas de blanqueo con las que se enfrentan las empresas inmobiliarias y qué medidas de prevención pueden aplicar.

El concepto de prevención de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario: escenarios de riesgo:

  • El concepto de blanqueo de capitales, definiciones y aclaraciones.
  • El precedente criminal en la casuística de PBC/FT.
  • Cifras y conclusiones con respecto al blanqueo de capitales en el sector inmobiliario.
  • La exposición del sector inmobiliario: retos y desafíos. Los escenarios de riesgo.

El rol de los Registradores en la prevención de blanqueo de capitales, el Centro Registral Antiblanqueo (C.R.A.B.):

  • Antecedentes y estructura de C.R.A.B.  Datos y estadísticas.
  • El nuevo caballo de batalla: el Beneficiario Final o el Titular Real.
  • Problemas de la Titularidad Real en España.
  • El acceso al Registro de Titularidad Real (RETIR).

Cumplimiento de las medidas de PBC/FT en un sujeto obligado del sector inmobiliario:

  • Implantar un sistema de prevención en el sector inmobiliario: RBA, matriz de riesgos, riesgo inherente/riesgo residual, etc.
  • Como cumplir con las obligaciones de la normativa en materia de PBC/FT en un sujeto obligado del sector inmobiliario.
  • Grandes desafíos del sector inmobiliario en materia de PBC/FT: alquileres, ocupaciones ilegítimas, criptomonedas, blockchain, etc.
  • Situación actual de los sujetos obligados dedicados al sector inmobiliario.

Medidas de las empresas inmobiliarias para la PBC/FT: el rol de los agentes comerciales en el sector inmobiliario.

  • Tipos de sujetos obligados en el sector inmobiliario. Particularidad de definición de Agentes Comerciales del sector inmobiliario como sujetos obligados propios en materia de PBC/FT.
  • La regularización de la relación entre el promotor inmobiliario y su red de agentes comerciales: obligaciones del promotor inmobiliario a la hora de seleccionar su red de agentes.
  • Cumplimiento por parte de los Agentes de su normativa de aplicación a nivel sectorial y/o regional.
  • La necesaria formación de los agentes comerciales en materia de PBC/FT (art.39 Ley 10/2010).

En la segunda parte del seminario se incluye una mesa redonda con el tema: ¿Cuál debería ser el enfoque basado en el riesgo y qué tipo de medidas de Diligencia Debida debería adoptar un promotor/servicer en calidad de sujeto obligado en el sector inmobiliario dentro de cada una de las fases de blanqueo en las cuales se podría verse involucrado? (por ejemplo, el promotor no solo como vendedor, sino, como comprador de activos inmobiliarios).

Intervendrán:

  • Vassileios Karagiorgos – moderador
  • Francisco Córcoles (SEPBLAC) – participante
  • Francisco Martín (Anticipa – Blackstone) – participante
  • Silvia Ruíz Cañal (CULMIA) – participante
  • Desde la óptica de la administración se analizará la tipología de riesgos en las diversas fases de la promoción inmobiliaria: compra de terreno, comercialización, financiación compra -notarios y registradores-.
  • Se profundizará en las medidas de PBC/FT que toman los registradores y los importantes beneficios que aporta el Registro de titulares reales.
  •  Desde la óptica de los promotores inmobiliarios se analizará el mapa de riesgos y cuáles son las medidas que toman.
  •  Se profundizará en las actividades fundamentales que se desarrollan en la fase comercial y como, debido al trato personal con el cliente, es una gran oportunidad para conocer al cliente y, con ello, detectar indicios de blanqueo.
  • A través de CASOS PRÁCTICOS, se profundizará en cómo prevenir su utilización para blanquear dinero.
  • Responsables, analistas del área de PBC/FT y compliance, que trabajan en:
    • Bancos.
    • Inmobiliarias.
    • Establecimientos financieros de crédito.
    • Otros.
  • Registradores.
  • Notarios.
  • Consultoras.
  • Despachos. Investigadores y profesores.
  • Otros.
MATRÍCULA

Conforme a la política de precios sobre los cursos impartidos por el Centro de Formación de Prevención de Blanqueo de Capitales Prof. Pedro Morón, se aplica un esquema de descuentos según el número de seminarios contratados.  

 

 

TOTAL A PAGAR: 169 € x nº seminarios contratados, menos el DESCUENTO por la contratación de varios seminarios.

INSCRIPCIÓN: 

Para que se apliquen los descuentos por contratación de múltiples seminarios, las inscripciones tienen que estar incluidas dentro del mismo formulario. En caso de hacerse una nueva contratación, esta será independiente de los seminarios ya contratados. 

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