-Investigación en la Prevención a través De Fuentes abiertas (OSINT):

• Conceptos básicos de OSINT.
• Herramientas de OSINT (Buscadores tradicionales, herramientas especificas).
• introducción a “DEEPWEB” (DARKWEB).

-Innovación tecnológica aplicada a la prevención del crimen financiero:

• Inteligencia Artificial.
• Teoría de Grafos aplicada.
• BlockChain.

– Gestión del riesgo de PBC&FT a través de la tecnología:

• Segmentación y detección del riesgo basado en procesos de agrupación de homólogos y sus aplicaciones en PBC/FT
• Cálculo dinámico del riesgo basado segmentos y su aplicación en la mejora de la gestión de alertas de KYC/TM. 
• Aplicación de Machine Learning en la gestión del riesgo.

Se analizarán de las diversas tecnologías existentes por un profesional experimentado sin intereses  de venta, un policía nacional que se ha enfrentado a diversos problemas y ha estudiado las diversas alternativas tecnologías para cada tema.

Se estudiarán los diferentes objetivos y el desarrollo de nuevas tecnologías como son los desarrollos de la inteligencia artificial.

Se evaluarán las oportunidades y desafíos que plantea la implantación de nuevas tecnologías para los sujetos obligados, así como los principales casos de uso donde pueden ser aplicados.

Responsables y resto de profesionales de los sujetos obligados-colaboradores que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT:

• Bancos.
• Inmobiliarias.
• Entidades de pago.
• Establecimientos financieros de crédito.
• Entidades sin ánimo de lucro.
• Otros.

Departamentos de riesgo.

Departamentos de fraude.

Compliance officers.

Consultoras.