CURSO AVANZADO PARA
PROFESIONALES DE LA
PREVENCIÓN DEL 
BLANQUEO
DE CAPITALES Y 
FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO

2022

Tiene como objetivo actualizar y perfeccionar los conocimientos de los profesionales de PBC/FT para que cumplan eficazmente las tareas encomendadas.

METODOLOGÍA

Clases relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBC/FT que comparten nuestros expertos invitados, así como ejercicios próximos a situaciones reales que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana. Al finalizar el curso, los participantes habrán adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja.

CO-DIRECTOR

Morón, Pedro
Profesor UAM
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

CO-DIRECTOR

Salas, Álvaro
 Profesor UAM

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Cita

Docencia presencial: 60hrs.
Total: 150hrs.
Reconocimiento de 6 ECTS

Inicio: Viernes 6 de mayo
Finalización: 24 de junio

Modalidad

On line, con apoyo del Campus virtual UAM

Destinatarios

  • Responsables y profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT en los sujetos obligados:
    – Bancos
    – Inmobiliarias
    – Entidades de pago
    – Establecimientos financieros de crédito
    – Entidades sin ánimo de lucro
    – Otros sujetos obligados
    .Compliance officers, en especial de empresas exportadoras.
    Personal de los departamentos de riesgo, fraude
    Directores de asesoría jurídica
  • Directores de auditoría interna
  • Despachos de abogados
  • Consultoras
  • Profesores e investigadores
  • ….

Programa

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
  • La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
  • El conocimiento del cliente.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
  • Taller de diligencia debida.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
    Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
    Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.
  • Nuevas tecnologías aplicadas a la PBC/FT.
    Complience-PBC/FT.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.

Cita

Docencia presencial: 60hrs.
Total: 150hrs.
Reconocimiento de 6 ECTS

Inicio: Viernes 07 de octubre
Finalización: 02 de diciembre 

Modalidad

On line, con apoyo del Campus virtual UAM

Destinatarios

  • Responsables y profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT en los sujetos obligados:
    – Bancos
    – Inmobiliarias
    – Entidades de pago
    – Establecimientos financieros de crédito
    – Entidades sin ánimo de lucro
    – Otros sujetos obligados
    .Compliance officers, en especial de empresas exportadoras.
    Personal de los departamentos de riesgo, fraude
    Directores de asesoría jurídica
  • Directores de auditoría interna
  • Despachos de abogados
  • Consultoras
  • Profesores e investigadores
  • ….

Programa

  • El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
  • La corrupción, efectos económicos y sociales.
  • El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
  • La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
  • Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
  • El conocimiento del cliente.
  • Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
  • Taller de diligencia debida.
  • Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
    Taller de Análisis de operaciones sospechosas.
  • El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
  • El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
  • Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
    Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales.
  • Nuevas tecnologías aplicadas a la PBC/FT.
    Complience-PBC/FT.
  • Sistema de represión del blanqueo de capitales.
  • Experiencias internacionales en la PBC/FT.
  • Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.

NUESTROS PONENTES

Angoitia, Miguel

Dr. Dpto. Economía y Hacienda Pública

 UAM

De la Calle, Lorenzo

Chief Compliance Officer

WESTERN UNION

González, Javier

Executive Director 

E&Y

Manada, Fernando

Inspector de Hacienda del Estado 

AEAT

Suarez, Pablo

Compliance AML Manager

BANCO SANTANDER

Cárdenas, Gilberto

Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

UAM

Feijoo, Bernardo

Catedrático de Derecho Penal

UAM

Hernández, Manuel

Director Centro Registral de Antiblanqueo

COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA

Pinilla, Álvaro

Responsable de Formación

SEPBLAC

Valdés, María

Directora de Cumplimiento 

SAREB

Cerdeira, José Manuel

Chief compliance officer

AMERICAN EXPRESS

Fernández de Lis, Oscar

Director Compliance FIU-EMEA

AMERICAN EXPRESS

Herranz, Tomás

Fiscal Anticorrupción

MINISTERIO DE JUSTICIA

Piris-Cabezas, Manuel

Director Cumplimiento Normativo y PBC

ANDBANK ESPAÑA

Córcoles, Francisco

Responsable Área de Análisis Estratégico 

SEPBLAC

Gallardo, Fernando

Profesor Dpto. de Financiación e Investigación Comercial

UAM

Karagiorgos, Vassileios

Gerente. Experto externo SEPBLAC

DGE BRUXELLES

Rico, Belen

Head of Compliance

BBVA ESPAÑA

Angoitia, Miguel

Dr. Dpto. Economía y Hacienda Pública

 UAM

De la Calle, Lorenzo

Chief Compliance Officer

WESTERN UNION

González, Javier

Executive Director 

E&Y

Manada, Fernando

Inspector de Hacienda del Estado 

AEAT

Suarez, Pablo

Compliance AML Manager

BANCO SANTANDER

Cárdenas, Gilberto

Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

UAM

Feijoo, Bernardo

Catedrático de Derecho Penal

UAM

Hernández, Manuel

Director Centro Registral de Antiblanqueo

COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA

Pinilla, Álvaro

Responsable de Formación

SEPBLAC

Valdés, María

Directora de Cumplimiento 

SAREB

Cerdeira, José Manuel

Chief compliance officer

AMERICAN EXPRESS

Fernández de Lis, Oscar

Director Compliance FIU-EMEA

AMERICAN EXPRESS

Herranz, Tomás

Fiscal Anticorrupción

MINISTERIO DE JUSTICIA

Piris-Cabezas, Manuel

Director Cumplimiento Normativo y PBC

ANDBANK ESPAÑA

Córcoles, Francisco

Responsable Área de Análisis Estratégico 

SEPBLAC

Gallardo, Fernando

Profesor Dpto. de Financiación e Investigación Comercial

UAM

Karagiorgos, Vassileios

Gerente. Experto externo SEPBLAC

DGE BRUXELLES

Rico, Belen

Head of Compliance

BBVA ESPAÑA

NUESTROS ALUMNOS TRABAJAN EN:

MATRÍCULA

Importe Total: 1.390 €
Para antiguos alumnos: 1.190 €
Se puede pagar en 2 plazos.