CURSO AVANZADO PARA
PROFESIONALES DE LA
PREVENCIÓN DEL BLANQUEO
DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN
DEL TERRORISMO
2022
Tiene como objetivo actualizar y perfeccionar los conocimientos de los profesionales de PBC/FT para que cumplan eficazmente las tareas encomendadas.
METODOLOGÍA
Clases relacionadas directamente con la práctica diaria de la PBC/FT que comparten nuestros expertos invitados, así como ejercicios próximos a situaciones reales que los alumnos resolverán trabajando en grupos durante la semana. Al finalizar el curso, los participantes habrán adquirido las herramientas necesarias para diseñar y actualizar los procedimientos de prevención ajustados al riesgo de la entidad donde trabaja.
CO-DIRECTOR
Morón, Pedro
Profesor UAM
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
CO-DIRECTOR
Salas, Álvaro
Profesor UAM
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
Cita
Docencia presencial: 60hrs.
Total: 150hrs.
Reconocimiento de 6 ECTS
Inicio: Viernes 6 de mayo
Finalización: 24 de junio
Modalidad
On line, con apoyo del Campus virtual UAM
Destinatarios
- Responsables y profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT en los sujetos obligados:
– Bancos
– Inmobiliarias
– Entidades de pago
– Establecimientos financieros de crédito
– Entidades sin ánimo de lucro
– Otros sujetos obligados
.Compliance officers, en especial de empresas exportadoras.
Personal de los departamentos de riesgo, fraude
Directores de asesoría jurídica - Directores de auditoría interna
- Despachos de abogados
- Consultoras
- Profesores e investigadores
- ….
Programa
- El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
- La corrupción, efectos económicos y sociales.
- El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
- La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
- Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
- El conocimiento del cliente.
- Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
- Taller de diligencia debida.
- Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
Taller de Análisis de operaciones sospechosas. - El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
- El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales. - Nuevas tecnologías aplicadas a la PBC/FT.
Complience-PBC/FT. - Sistema de represión del blanqueo de capitales.
- Experiencias internacionales en la PBC/FT.
- Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.
Cita
Docencia presencial: 60hrs.
Total: 150hrs.
Reconocimiento de 6 ECTS
Inicio: Viernes 07 de octubre
Finalización: 02 de diciembre
Modalidad
On line, con apoyo del Campus virtual UAM
Destinatarios
- Responsables y profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT en los sujetos obligados:
– Bancos
– Inmobiliarias
– Entidades de pago
– Establecimientos financieros de crédito
– Entidades sin ánimo de lucro
– Otros sujetos obligados
.Compliance officers, en especial de empresas exportadoras.
Personal de los departamentos de riesgo, fraude
Directores de asesoría jurídica - Directores de auditoría interna
- Despachos de abogados
- Consultoras
- Profesores e investigadores
- ….
Programa
- El blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: su prevención mundial con especial atención a España.
- La corrupción, efectos económicos y sociales.
- El blanqueo de capitales: tipología e instrumentos para su prevención.
- La financiación del terrorismo: tipología e instrumentos para su prevención.
- Las recomendaciones del GAFI y la Directiva de la UE en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Marco normativo de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, del área de PBC/FT.
- El conocimiento del cliente.
- Obligaciones de información. Análisis eficaz de la DMO.
- Taller de diligencia debida.
- Análisis e investigación de las operaciones sospechosas, sujeto Obligado.
Taller de Análisis de operaciones sospechosas. - El riesgo en la Prevención de Blanqueo de Capitales y la Financiación del terrorismo.
- El componente internacional en la PBC/FT, sanciones y contramedidas financieras.
- Paraísos fiscales y blanqueo de capitales.
Fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales. - Nuevas tecnologías aplicadas a la PBC/FT.
Complience-PBC/FT. - Sistema de represión del blanqueo de capitales.
- Experiencias internacionales en la PBC/FT.
- Elementos típicos y su prueba en el delito de blanqueo de capitales.
NUESTROS PONENTES
Angoitia, Miguel
Dr. Dpto. Economía y Hacienda Pública
UAM
De la Calle, Lorenzo
Chief Compliance Officer
WESTERN UNION
González, Javier
Executive Director
E&Y
Manada, Fernando
Inspector de Hacienda del Estado
AEAT
Suarez, Pablo
Compliance AML Manager
BANCO SANTANDER
Cárdenas, Gilberto
Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
UAM
Feijoo, Bernardo
Catedrático de Derecho Penal
UAM
Hernández, Manuel
Director Centro Registral de Antiblanqueo
COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
Pinilla, Álvaro
Responsable de Formación
SEPBLAC
Valdés, María
Directora de Cumplimiento
SAREB
Cerdeira, José Manuel
Chief compliance officer
AMERICAN EXPRESS
Fernández de Lis, Oscar
Director Compliance FIU-EMEA
AMERICAN EXPRESS
Herranz, Tomás
Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA
Piris-Cabezas, Manuel
Director Cumplimiento Normativo y PBC
ANDBANK ESPAÑA
Córcoles, Francisco
Responsable Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC
Tabarés, José Miguel
Colegio de Registradores de España
Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB)
Karagiorgos, Vassileios
Gerente. Experto externo SEPBLAC
DGE BRUXELLES
Rico, Belen
Head of Compliance
BBVA ESPAÑA
Angoitia, Miguel
Dr. Dpto. Economía y Hacienda Pública
UAM
De la Calle, Lorenzo
Chief Compliance Officer
WESTERN UNION
González, Javier
Executive Director
E&Y
Manada, Fernando
Inspector de Hacienda del Estado
AEAT
Suarez, Pablo
Compliance AML Manager
BANCO SANTANDER
Cárdenas, Gilberto
Secretario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
UAM
Feijoo, Bernardo
Catedrático de Derecho Penal
UAM
Hernández, Manuel
Director Centro Registral de Antiblanqueo
COLEGIO DE REGISTRADORES DE ESPAÑA
Pinilla, Álvaro
Responsable de Formación
SEPBLAC
Valdés, María
Directora de Cumplimiento
SAREB
Cerdeira, José Manuel
Chief compliance officer
AMERICAN EXPRESS
Fernández de Lis, Oscar
Director Compliance FIU-EMEA
AMERICAN EXPRESS
Herranz, Tomás
Fiscal Anticorrupción
MINISTERIO DE JUSTICIA
Piris-Cabezas, Manuel
Director Cumplimiento Normativo y PBC
ANDBANK ESPAÑA
Córcoles, Francisco
Responsable Área de Análisis Estratégico
SEPBLAC
Tabarés, José Miguel
Colegio de Registradores de España
Vicedecano y Director del Centro Registral Antiblanqueo (CRAB)
Karagiorgos, Vassileios
Gerente. Experto externo SEPBLAC
DGE BRUXELLES
Rico, Belen
Head of Compliance
BBVA ESPAÑA
NUESTROS ALUMNOS TRABAJAN EN:
MATRÍCULA
Importe Total: 1.390 €
Para antiguos alumnos: 1.190 €
Se puede pagar en 2 plazos.