JORNADA
“GRANDES DESAFÍOS DE LA PBC/FT TRAS LA PANDEMIA”

El próximo mes de noviembre se realizará la Jornada “Grandes Desafíos de la PBC/FT en la Pandemia”, profundizará en los temas actuales y posibles a medio plazo sobre la PBC/FT en el marco de la crisis sanitaria COVID-19.

El evento será inaugurado por D. Pedro Comín Rodríguez, Director del SEPBLAC y clausurado por D. Gonzalo Gonzalez de Lara, Subdirector Gral. de Inspección y Control de Movimientos de Capitales del Tesoro Público.

Temas

  • Comercio Internacional
  • Nuevo Marco de la PBC/FT Europeo
  • Ciberdelincuencia, Criptomonedas y PBC/FT
  • La Nueva Fiscalidad y la PBC/FT; El Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo Procedente de los Fraudes Electrónicos
  • Big Data
  • Inteligencia Económica y Flujos Financieros Internacionales
  • La Función de la PBC/FT en el contexto del Compliance

Destinatarios

  • Responsables y profesionales que trabajan en temas relacionados con la PBC/FT en los sujetos obligados: bancos, inmobiliarias, entidades de pago, establecimientos financieros de crédito, entidades sin ánimo de lucro u otros sujetos obligados.
  • Compliance officers, en especial de empresas exportadoras.
  • Personal de los departamentos de riesgo, fraude, ….
  • Directores de asesoría jurídica
  • Directores de auditoría interna
  • Despachos de abogados
  • Consultoras
  • Profesores e investigadores
  • ….

Modalidad

Presencial u Online
(optativo para el asistente)

Ponentes

  • Miguel Angoitia, Director Dpto. de Economía y Hacienda Pública, Universidad Autónoma de Madrid.
  • Alfredo Arredondo, Inspector Jefe de la comisaría de Retiro y de la unidad de ciberdelincuencia económico y fiscal de Madrid, Policía Nacional.
  • José Manuel Cerdeira, Complience officer, AMERICAN EXPRESS.
  • Juan José Matías, Responsable de Prevención y Fraude, Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (ASNEF).
  • Ignacio Mezquita Pérez-Andujar, Subdirector General de Inversiones Exteriores de la Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
  • Isabel Payo, Tesoro Público.
  • Angel Rodríguez, Director de la Escuela de Inteligencia Económica y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid.
  • Luis Pinedo, Banco Santander.
  • María Valdés, Complience Officer, SAREB.

 

Los ponentes trabajan en:

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