El concepto de prevención de blanqueo de capitales en el sector inmobiliario: escenarios de riesgo:
- El concepto de blanqueo de capitales, definiciones y aclaraciones.
- El precedente criminal en la casuística de PBC/FT.
- Cifras y conclusiones con respecto al blanqueo de capitales en el sector inmobiliario.
- La exposición del sector inmobiliario: retos y desafíos. Los escenarios de riesgo.
El rol de los Registradores en la prevención de blanqueo de capitales, el Centro Registral Antiblanqueo (C.R.A.B.):
- Antecedentes y estructura de C.R.A.B. Datos y estadísticas.
- El nuevo caballo de batalla: el Beneficiario Final o el Titular Real.
- Problemas de la Titularidad Real en España.
- El acceso al Registro de Titularidad Real (RETIR).
Cumplimiento de las medidas de PBC/FT en un sujeto obligado del sector inmobiliario:
- Implantar un sistema de prevención en el sector inmobiliario: RBA, matriz de riesgos, riesgo inherente/riesgo residual, etc.
- Como cumplir con las obligaciones de la normativa en materia de PBC/FT en un sujeto obligado del sector inmobiliario.
- Grandes desafíos del sector inmobiliario en materia de PBC/FT: alquileres, ocupaciones ilegítimas, criptomonedas, blockchain, etc.
- Situación actual de los sujetos obligados dedicados al sector inmobiliario.
En la segunda parte del seminario se incluye una mesa redonda con el tema: ¿Cuál debería ser el enfoque basado en el riesgo y qué tipo de medidas de Diligencia Debida debería adoptar un promotor/servicer en calidad de sujeto obligado en el sector inmobiliario dentro de cada una de las fases de blanqueo en las cuales se podría verse involucrado? (por ejemplo, el promotor no solo como vendedor, sino, como comprador de activos inmobiliarios).
Intervendrán:
- Vassileios Karagiorgos – moderador
- Francisco Córcoles (SEPBLAC) – participante
- Francisco Martín (Anticipa – Blackstone) – participante
- Silvia Ruíz Cañal (CULMIA) – participante
