PROGRAMACIÓN
PROPUESTA 1
MAYO
Manuel Piris Cabezas
Director Cumplimiento Normativo y PBC
ANDBANK ESPAÑA
Belén Alvarez Valero
Inspectora en el Área de Supervisión
SEPBLAC
- Prevención de la financiación del terrorismo. (30-05-2024)
Jesús Santiago Fernández García
Comandante de la Guardia Civil
Jefatura de Información
UIGC – SEPBLAC
Isabel Trasobares
Responsable de la Unidad de PBC/FT.
Compliance Department
ARESBANK
Lorenzo de la Calle
Senior Manager AML Compliance
WESTERN UNIÓN
PROPUESTA 2
MAYO
- Conocimiento del cliente y seguimiento en la relación del negocio (16-05-2024)
-
Manuel Piris Cabezas, Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
-
Belén Alvarez Valero, Inspectora en el Área de Supervisión, SEPBLAC
-
- Prevención de la financiación del terrorismo. (30-05-2024)
- Lorenzo de la Calle, Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
- Isabel Trasobares, Responsable de la Unidad de PBC/FT, Compliance Department, ARESBANK
- Jesús Santiago Fernández García, Comandante de la Guardia Civil Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC
PROPUESTA 3
Mayo
Conocimiento del cliente y seguimiento en la relación del negocio (16-05-2024)
-
Manuel Piris Cabezas, Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA
-
Belén Alvarez Valero, Inspectora en el Área de Supervisión, SEPBLAC
Prevención de la financiación del terrorismo. (30-05-2024)
- Lorenzo de la Calle, Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
- Isabel Trasobares, Responsable de la Unidad de PBC/FT, Compliance Department, ARESBANK
- Jesús Santiago Fernández García, Comandante de la Guardia Civil Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC