PROGRAMACIÓN

PROPUESTA 1

MAYO

Manuel Piris Cabezas
Director Cumplimiento Normativo y PBC
ANDBANK ESPAÑA

Belén Alvarez Valero
Inspectora en el Área de Supervisión
SEPBLAC

Jesús Santiago Fernández García
Comandante de la Guardia Civil
Jefatura de Información
UIGC – SEPBLAC

Isabel Trasobares
Responsable de la Unidad de PBC/FT.
Compliance Department
ARESBANK

Lorenzo de la Calle
Senior Manager AML Compliance
WESTERN UNIÓN

PROPUESTA 2

MAYO

PROPUESTA 3

Mayo

Conocimiento del cliente y seguimiento en la relación del negocio (16-05-2024)

  • Manuel Piris Cabezas, Director Cumplimiento Normativo y PBC, ANDBANK ESPAÑA

  • Belén Alvarez Valero, Inspectora en el Área de Supervisión, SEPBLAC

Prevención de la financiación del terrorismo. (30-05-2024)

  • Lorenzo de la Calle, Senior Manager AML Compliance, WESTERN UNIÓN
  • Isabel Trasobares, Responsable de la Unidad de PBC/FT, Compliance Department, ARESBANK
  • Jesús Santiago Fernández García, Comandante de la Guardia Civil Jefatura de Información, UIGC – SEPBLAC